Bank Trust padit tregtarët kryesorë në BVI për mbi 1 miliard dollarë në skemë mashtruese

Banka Trust i Rusisë ka ngritur një padi në një gjykatë në Ishujt e Virgjër Britanikë kundër disa tregtarëve të mëdhenj ndërkombëtarë të mallrave, duke përfshirë Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo dhe Liberty Commodities, duke pretenduar se ata morën pjesë në një skemë mashtruese që rezultoi në dëme financiare mbi 1 miliard dollarë.

Vendimi i Bank Trust për të paraqitur padinë në një gjykatë të huaj thekson ndjekjen e vazhdueshme të Rusisë për të rikuperuar fonde pas një krize bankare që ndodhi disa vite më parë. Duke vepruar si një ombrellë për kreditë me probleme të Binbank, Otkritie dhe Promsvyazbank – huadhënës të shpëtuar nga banka qendrore ruse në 2017 – Trust kërkon të kapitalizojë besueshmërinë e një sistemi gjyqësor ndërkombëtar për të forcuar çështjen e tij dhe për të rritur perspektivat e rikuperimit shumat e konsiderueshme në lojë.

në padi e paraqitur ne court, Bank Trust akuzoi tregtarët kryesorë për komplot me biznesmenin rus Mikail Shishkhanov, ish-pronar i huadhënësve të mëdhenj privatë Binbank dhe Rost Bank.

Sipas padisë, midis 2013 dhe 2017, Shishkhanov dyshohet se ka bashkëpunuar me tregtarët nga firmat kryesore të tregtimit të mallrave për të fshehur transfertat nga Binbank, me qëllim të shpërndarjes së fondeve në kundërshtim me rregulloret financiare.

Bank Trust pretendon se Binbank u dha fonde këtyre tregtarëve në formën e financimit të tregtisë, të cilat më pas u ridrejtuan për kompanitë offshore të lidhura me Shishkhanov përmes transaksioneve në hije. Më pas, tregtarët shlyenin paratë që i detyroheshin Binbank-ut sipas marrëveshjeve të tyre të financimit të tregtisë, duke përdorur fondet e dhëna nga banka nëpërmjet kredive të veçanta për Rost Bank. Këto fonde u transferuan te tregtarët nëpërmjet një serie tjetër transaksionesh në hije me kompani të tjera të ndryshme dhe nuk u kthyen kurrë në Rost Bank.

Bank Trust pretendon se tregtarët ndërkombëtarë morën pjesë me vetëdije në skemën mashtruese, duke mos marrë përsipër rrezik financiar gjatë marrjes së komisioneve, ndërsa fshehën gjithashtu motivet e vërteta pas transaksioneve të tyre nën maskën e blerjes dhe shitjes së mallrave të tilla si gruri ose goma e papërpunuar.

Sipas pretendimit, asnjë dërgesë aktuale e mallrave nuk ka ndodhur. Transaksionet e financimit të tregtisë midis Binbank dhe tregtarëve dukej se ishin rregulluar siç duhet në regjistrat e Binbank, por shpërndarja aktuale e aktiveve që ndodhi nëpërmjet këtyre transaksioneve nuk ishte e dallueshme.

reklamë

Si rezultat i skemës, Binbank dyshohet se ishte në gjendje të manipulonte pasqyrat e saj financiare duke shfaqur vlerësimet e larta të kredisë së palëve të saj nominale, si tregtarët e mirënjohur të besueshëm, në vend të vlerësimeve të kredisë së palëve të saj aktuale, të cilat ishin kompani në det të hapur. .

Në shtator 2017, Banka e Rusisë vendosi Binbank dhe Rost Bank nën administrim të përkohshëm, duke i detyruar t'i siguronte fonde Rost Bank për t'i mundësuar kësaj të fundit kthimin e parave në Binbank. Rrjedhimisht, Rost Bank pësoi dëmin kryesor financiar nga skema pasi duhej të njihte humbjet që pësoi nga transaksionet me palët e saj përkatëse.

Bank Trust tha se vepron si pasardhës ligjor i Rost Bank sipas ligjit rus dhe kështu ka pozitën ligjore për të kërkuar dëmet e shkaktuara nga Rost Bank.

"Ne jemi të përkushtuar që të bëjmë përgjegjës për veprimet e tyre individët që morën pjesë në këtë mashtrim. Ky aktivitet i paligjshëm shkaktoi dëm të konsiderueshëm për klientët e Bank Trust, për rusët e zakonshëm dhe ne do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore në dispozicion për të kërkuar drejtësi për kreditorët. ”, tha një zëdhënës i Bankës Trust në një deklaratë.

Në kohën e publikimit, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo dhe Liberty Commodities si dhe Shishkanov nuk i janë përgjigjur një kërkese për koment.

Ndani këtë artikull: