Të demaskuar: 23 të arrestuar për mashtrim me kompromis me email të biznesit COVID-19

Një skemë e sofistikuar mashtrimi duke përdorur email të komprometuar dhe mashtrim me paradhënie është zbuluar nga autoritetet në Rumani, Hollandë dhe Irlandë si pjesë e një aksioni të koordinuar nga Europol. 

Më 10 gusht, 23 të dyshuar u arrestuan në një seri bastisjesh të kryera njëkohësisht në Holandë, Rumani dhe Irlandë. Në total, 34 vende u kontrolluan. Këta kriminelë besohet se kanë mashtruar kompanitë në të paktën 20 vende me përafërsisht 1 milion euro. 

Mashtrimi u drejtua nga një grup krimi i organizuar i cili para pandemisë COVID-19 tashmë ilegalisht ofronte produkte të tjera fiktive për shitje në internet, të tilla si fishekët prej druri. Vitin e kaluar kriminelët ndryshuan modus operandi dhe filluan të ofrojnë materiale mbrojtëse pas shpërthimit të pandemisë COVID-19. 

Ky grup kriminal - i përbërë nga shtetas nga vende të ndryshme afrikane që banojnë në Evropë, krijoi adresa elektronike false dhe faqe në internet të ngjashme me ato që i përkisnin kompanive legjitime të shitjes me shumicë. Duke imituar këto kompani, këta kriminelë do t'i mashtronin viktimat - kryesisht kompanitë evropiane dhe aziatike, në vendosjen e porosive me ta, duke kërkuar pagesat paraprakisht në mënyrë që mallrat të dërgoheshin. 

Sidoqoftë, dorëzimi i mallrave nuk u krye kurrë dhe të ardhurat u pastruan përmes llogarive bankare rumune të kontrolluara nga kriminelët para se të tërhiqeshin në ATM. 

Europol ka mbështetur këtë rast që nga fillimi i tij në 2017 nga: 

• Duke sjellë së bashku hetuesit kombëtarë nga të gjitha palët që kanë parë të punojnë ngushtë së bashku me Qendrën Evropiane të Krimit Kibernetik të Europol (EC3) për t'u përgatitur për ditën e veprimit;
• sigurimi i zhvillimit dhe analizës së vazhdueshme të inteligjencës për të mbështetur hetuesit në terren, dhe;
• duke vendosur dy nga ekspertët e saj të krimit kompjuterik në bastisjet në Holandë për të mbështetur autoritetet holandeze me kontroll të kryqëzuar të informacionit në kohë reale të mbledhur gjatë operacionit dhe me sigurimin e provave përkatëse. 

Eurojust koordinoi bashkëpunimin gjyqësor në funksion të kontrolleve dhe ofroi mbështetje me ekzekutimin e disa instrumenteve të bashkëpunimit gjyqësor.

reklamë

Ky veprim u krye në kuadër të Platforma Evropiane Multidisiplinare Kundër Kërcënimeve Penale (EMPACT).

Autoritetet e mëposhtme të zbatimit të ligjit u përfshinë në këtë veprim:

• Rumania: Policia Kombëtare (Poliția Română)
• Holanda: Policia Kombëtare (Politie)
• Irlandë: Policia Kombëtare (An Garda Síochána)
• Europol: Qendra Evropiane e Krimit Kibernetik (EC3)
   

Në 2010 Bashkimi Evropian ngriti një cikli i politikave katërvjeçare për të siguruar vazhdimësi më të madhe në luftën kundër krimit të rëndë ndërkombëtar dhe të organizuar. Në vitin 2017 Këshilli i BE -së vendosi të vazhdojë Ciklin e Politikave të BE -së për periudhën 2018 - 2021. Ai synon të trajtojë kërcënimet më domethënëse të paraqitura nga krimi i organizuar dhe serioz ndërkombëtar ndaj BE -së. Kjo arrihet duke përmirësuar dhe forcuar bashkëpunimin midis shërbimeve përkatëse të shteteve anëtare të BE-së, institucioneve dhe agjencive, si dhe vendeve dhe organizatave jo-anëtare të BE-së, përfshirë sektorin privat aty ku është e përshtatshme. Krimi kibernetik është një nga prioritetet për Ciklin e Politikave.

Ndani këtë artikull: