Lidhu me ne

Europol

Europol mbështet Spanjën dhe SHBA në çmontimin e krimit të organizuar të pastrimit të parave

SHARE:

Publikuar

vjet 3 më parë

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Europol ka mbështetur Gardën Civile Spanjolle (Guardia Civil) dhe Administratën e Zbatimit të Drogës në SHBA për të çmontuar një grup të krimit të organizuar që pastron para për kartelet kryesore të Amerikës së Jugut. 

Rrjeti kriminal ishte i përfshirë në mbledhjen e borxheve dhe pastrimin e parave që vijnë nga trafiku i drogës. Ata gjithashtu ofruan të ashtuquajturat shërbime vrasësish që përfshinin vrasje me kontratë, kërcënime dhe dhunë të drejtuara ndaj grupeve të tjera kriminale. Organizata kriminale përdori rrjetin e vrasësve për të mbledhur pagesa në të gjithë Spanjën nga grupe të tjera kriminale që blinin drogë nga kartelet e Amerikës së Jugut për t'i rishpërndarë ato në nivel lokal. Hetimi identifikoi gjithashtu një numër të 'njerëzve të parë' që blinin mallra luksoze për stilin e jetës së udhëheqësve të grupit. Kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e një skeme të madhe pastrimi parash që tregtonte makina të nivelit të lartë dhe përdorte teknika smurfing për të vendosur fitime kriminale në sistemin financiar.

Rezultatet

  • Arrestohen 4 të dyshuar (shtetas kolumbian, spanjoll dhe venezuelian)
  • 7 të dyshuar të akuzuar për vepra penale
  • 1 kompani e akuzuar për një vepër penale
  • 3 kërkime në shtëpi në Spanjë
  • Kapje të makinave të nivelit të lartë, sende luksoze, armë zjarri dhe municione

Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe siguroi mbështetje analitike gjatë gjithë hetimit.

Shiko Videon

Me seli në Hagë, Hollandë, Europol mbështet 27 vendet anëtare të BE-së në luftën e tyre kundër terrorizmit, krimit kibernetik dhe formave të tjera të rënda dhe të organizuara të krimit. Ai gjithashtu punon me shumë shtete partnere jo-anëtare të BE-së dhe organizata ndërkombëtare. Nga vlerësimet e ndryshme të kërcënimeve te aktivitetet e saj për mbledhjen e inteligjencës dhe operacionet, Europol ka mjetet dhe burimet e nevojshme për të bërë pjesën e vet për ta bërë Evropën më të sigurt.

 

EMPACT

reklamë
Në 2010 Bashkimi Evropian ngriti një Cikli i Politikave katërvjeçare për të siguruar vazhdimësi më të madhe në luftën kundër krimit të rëndë ndërkombëtar dhe të organizuar. Në 2017 Këshilli i BE vendosi të vazhdojë Ciklin e Politikave të BE për 2018 - 2021 periudha Ai synon të trajtojë kërcënimet më të rëndësishme të paraqitura nga krimi i organizuar dhe serioz ndërkombëtar ndaj BE-së. Kjo arrihet duke përmirësuar dhe forcuar bashkëpunimin ndërmjet shërbimeve përkatëse të Shteteve Anëtare të BE-së, institucioneve dhe agjencive, si dhe vendeve dhe organizatave jo-anëtare të BE-së, duke përfshirë sektorin privat aty ku është e nevojshme. Pastrim parash është një nga prioritetet për Ciklin e Politikave.

Ndani këtë artikull:

Temat e ngjashme:
EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending