Gjashtë të arrestuar për përdorimin e 12 milion eurove në mashtrime të papunësisë COVID-19 nga Franca

Më 16 qershor, oficerët nga Xhandarmëria Kombëtare Franceze (Gendarmerie Nationale) dhe Policia Izraelite (משטרת ישראל) mbyllën anëtarët e një grupi të krimit të organizuar që drejtonte një skemë të sofistikuar të mashtrimit të përfitimeve në të dy anët e Detit Mesdhe. Gjithsej gjashtë individë u arrestuan në vende të ndryshme në Francë.

Kjo sindikatë kriminale besohet të ketë mashtruar shtetin francez nga 12 milion € në përfitimet e papunësisë COVID-19 duke përdorur 3,600 kompani guaskë për të kërkuar pagesa. Përfitimet e marra me mashtrim u paguan në llogaritë bankare franceze, para se të transferoheshin menjëherë jashtë vendit dhe të zhvendoseshin nëpër Evropë para se të shkëmbeheshin në monedha virtuale.  

I dyshuari kryesor - një qytetar 30-vjeçar franko-izraelit - dhe gruaja e tij u arrestuan në Replonges (Francë) afër kufirit zviceran më 16 qershor në orën 5:XNUMX ndërsa përpiqeshin të iknin në Gjenevë ku po planifikonin të merrnin një fluturim për në Tel-Aviv rezervoi në minutën e fundit. 

Një orë më vonë, oficerët nga Zyra Qendrore e Xhandarmërisë për Luftimin e Punës së Paligjshme (OCLTI) dhe Seksioni i Kërkimeve të Toulouse (SR Toulouse) bastisën disa adresa në të gjithë Parisin (rrethi i 19-të) dhe rrethinat e tij (Pantin) për të arrestuar bashkëpunëtorët e tyre - të gjithë të afërmit e familjes, dhe të kryejnë kërkime për të gjetur, ndër të tjera, vendin ku besohej se fshihej një shumë e madhe parash. 

Paratë e gatshme u gjetën në të njëjtën mbrëmje në një parking privat në rrethin e 19-të të Parisit). Një total prej 1 765 630 € dhe 3 420 dollarë amerikanë në para u zbuluan të fshehura në çanta të papërshkueshme nga zjarri dhe të papërshkueshme nga uji. Një qese që përmbante tre orë luksoze me vlerë 230 000 € dhe stoli me vlerë 30 000 € u gjet gjithashtu në të njëjtin vend. 

Përveç këtyre konfiskimeve, autoritetet franceze gjetën gjithashtu më shumë se 6.2 milion € në llogaritë bankare në pronësi të këtij grupi kriminal.  

Paralelisht me veprimet në Francë, Policia e Izraelit ndërmori veprim kundër anëtarëve të të njëjtit grup kriminal të vendosur në Izrael. Një bashkëpunëtor u arrestua dhe një qendër thirrjesh që besohej se ishte përdorur për të organizuar këto mashtrime në shkallë të gjerë u kontrollua në qytetin e Netanya. Telefonat dhe pajisjet e teknologjisë së lartë IT u sekuestruan me këtë rast. 

reklamë

Mbështetja e Europol

Mbështetja e Europol ishte e dobishme në suksesin e kësaj çështje:

• Europol Qendra Evropiane e Krimit Financiar dhe Ekonomik (EFECC) kryen një analizë financiare duke detajuar skemën e përdorur nga këta kriminelë për të pastruar të ardhurat e tyre të krimit;
• Qendra Evropiane e Krimit Kibernetik të Europol (EC3) kryer një analizë të gjurmimit të aseteve të kriptos;
• dy takime operacionale u organizuan nga Europol për të mbledhur së bashku hetuesit kombëtarë për t'u përgatitur për ditën e veprimit. Që nga ajo kohë, Europol ka siguruar zhvillim të vazhdueshëm të inteligjencës për të mbështetur hetuesit në terren, dhe;
• një specialist i Europol u vendos në Paris për të mbështetur autoritetet franceze me ditën e veprimit. 

Ky operacion u krye në kuadrin e Platformës Evropiane Multidisiplinare Kundër Kërcënimeve Penale (EMPACT). 
 

Në 2010 Bashkimi Evropian ngriti një Cikli i Politikave katërvjeçare për të siguruar vazhdimësi më të madhe në luftën kundër krimit të rëndë ndërkombëtar dhe të organizuar. Në vitin 2017 Këshilli i BE vendosi të vazhdojë Ciklin e Politikave të BE për periudhën 2018 - 2021. Ai synon të trajtojë kërcënimet më të rëndësishme të paraqitura nga krimi i organizuar dhe i rëndë ndërkombëtar ndaj BE-së. Kjo arrihet duke përmirësuar dhe forcuar bashkëpunimin midis shërbimeve përkatëse të vendeve anëtare të BE-së, institucioneve dhe agjencive, si dhe vendeve dhe organizatave jo-anëtare të BE-së, përfshirë sektorin privat aty ku është e nevojshme. Financat kriminale janë një nga përparësitë për Ciklin e Politikave.

Ndani këtë artikull: