Rrjeti që shet shërbime financiare të rreme në internet hiqet

Zbatimi i ligjit dhe autoritetet gjyqësore nga Bullgaria, Qiproja, Gjermania, Holanda dhe Ukraina, të mbështetura nga Europol dhe Eurojust, u bashkuan kundër një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim binar. Grupi ishte prapa një platforme tregtare online për shërbimet financiare me opsione binare. Europol krijoi një Task Force Operative për të mbështetur hetimin ndërkufitar. 

Dita e Veprimit më 6 tetor 2021 në Kiev, Limasol dhe Sofje çoi në:

• Tetë kontrolle shtëpish (pesë në Bullgari, një në Qipro, dy në Ukrainë)
• 17 persona u pyetën në Bullgari
• Një objektiv me vlerë të lartë u arrestua në Qipro
  Konfiskimet përfshinin telefona, pajisje elektronike, llogari bankare dhe kopje rezervë të të dhënave 

Të paktën 15 milionë euro të humbura nga opsionet e rreme

Duke vepruar midis majit 2019 dhe shtatorit 2021, rrjeti kriminal joshi investitorët gjermanë që të bënin transaksione në vlerë totale prej të paktën 15 milionë eurosh. Të dyshuarit reklamuan shërbimet financiare në internet dhe përmes mediave sociale, duke përdorur mbi 250 emra domain. Rrjeti kriminal i lidhur me një kompani, me qendër në Ukrainë, krijoi një qendër thirrjesh në Bullgari. Afërsisht 100 punonjës të dy qendrave të thirrjeve, të vendosura në Sofje, kontaktuan "klientët" dhe reklamuan shërbime financiare të pretenduara në fushën e opsioneve binare nën maskën e këshilltarëve financiarë. Për të ndërmarrë mashtrimin, punonjësit e qendrës së thirrjeve kishin skriptet që përmbajnë biseda të paracaktuara dhe mesazhe kryesore për të bindur klientët që të lëshojnë më shumë fonde. Sidoqoftë, një hetim i mëvonshëm sugjeron që shumica e punonjësve nuk ishin në dijeni se kompania për të cilën ata punonin ishte përfshirë në një skemë mashtrimi. Fitimet fillestare të treguara në ndërfaqen e përdoruesit i inkurajuan klientët të investojnë shuma të mëdha parash. Sidoqoftë, klientët nuk morën pagesën e fitimeve të tyre ose bilancin e kredisë sapo e kërkuan atë. Hetimi deri më tani ka çuar në 246 procedime penale në 15 shtete federale gjermane. 

Për të mbështetur hetimin, Europol krijoi një Task Forcë Operacionale të dedikuar përmes së cilës lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe siguroi mbështetje analitike. Gjatë ditëve të aksionit, Europol vendosi gjashtë ekspertë në Bullgari, Qipro dhe Ukrainë për të kontrolluar informacionin operacional në kohë reale kundër bazave të të dhënave të Europol në mënyrë që të sigurojë drejtime për hetuesit në terren. Ekspertët gjithashtu ofruan ekspertizë teknike për të mundësuar nxjerrjen e informacionit nga pajisjet mobile dhe infrastruktura e TI -së.

Eurojust priti një qendër koordinuese për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe për të mbështetur bashkëpunimin midis autoriteteve të përfshira gjatë ditës së aksionit. 
 

Ndani këtë artikull: