Lidhu me ne

Europol

Rrjeti që shet shërbime financiare të rreme në internet hiqet

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Zbatimi i ligjit dhe autoritetet gjyqësore nga Bullgaria, Qiproja, Gjermania, Holanda dhe Ukraina, të mbështetura nga Europol dhe Eurojust, u bashkuan kundër një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim binar. Grupi ishte prapa një platforme tregtare online për shërbimet financiare me opsione binare. Europol krijoi një Task Force Operative për të mbështetur hetimin ndërkufitar. 

Dita e Veprimit më 6 tetor 2021 në Kiev, Limasol dhe Sofje çoi në:

  • Tetë kontrolle shtëpish (pesë në Bullgari, një në Qipro, dy në Ukrainë)
  • 17 persona u pyetën në Bullgari
  • Një objektiv me vlerë të lartë u arrestua në Qipro
    Konfiskimet përfshinin telefona, pajisje elektronike, llogari bankare dhe kopje rezervë të të dhënave 

Të paktën 15 milionë euro të humbura nga opsionet e rreme

Duke vepruar midis majit 2019 dhe shtatorit 2021, rrjeti kriminal joshi investitorët gjermanë që të bënin transaksione në vlerë totale prej të paktën 15 milionë eurosh. Të dyshuarit reklamuan shërbimet financiare në internet dhe përmes mediave sociale, duke përdorur mbi 250 emra domain. Rrjeti kriminal i lidhur me një kompani, me qendër në Ukrainë, krijoi një qendër thirrjesh në Bullgari. Afërsisht 100 punonjës të dy qendrave të thirrjeve, të vendosura në Sofje, kontaktuan "klientët" dhe reklamuan shërbime financiare të pretenduara në fushën e opsioneve binare nën maskën e këshilltarëve financiarë. Për të ndërmarrë mashtrimin, punonjësit e qendrës së thirrjeve kishin skriptet që përmbajnë biseda të paracaktuara dhe mesazhe kryesore për të bindur klientët që të lëshojnë më shumë fonde. Sidoqoftë, një hetim i mëvonshëm sugjeron që shumica e punonjësve nuk ishin në dijeni se kompania për të cilën ata punonin ishte përfshirë në një skemë mashtrimi. Fitimet fillestare të treguara në ndërfaqen e përdoruesit i inkurajuan klientët të investojnë shuma të mëdha parash. Sidoqoftë, klientët nuk morën pagesën e fitimeve të tyre ose bilancin e kredisë sapo e kërkuan atë. Hetimi deri më tani ka çuar në 246 procedime penale në 15 shtete federale gjermane. 

Për të mbështetur hetimin, Europol krijoi një Task Forcë Operacionale të dedikuar përmes së cilës lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe siguroi mbështetje analitike. Gjatë ditëve të aksionit, Europol vendosi gjashtë ekspertë në Bullgari, Qipro dhe Ukrainë për të kontrolluar informacionin operacional në kohë reale kundër bazave të të dhënave të Europol në mënyrë që të sigurojë drejtime për hetuesit në terren. Ekspertët gjithashtu ofruan ekspertizë teknike për të mundësuar nxjerrjen e informacionit nga pajisjet mobile dhe infrastruktura e TI -së.

reklamë

Eurojust priti një qendër koordinuese për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe për të mbështetur bashkëpunimin midis autoriteteve të përfshira gjatë ditës së aksionit. 
 

Ndani këtë artikull:

Krim

Puna në vreshtat dhe fermat e kontrolluara në të gjithë Evropën

Publikuar

on

Midis 9 dhe 16 Shtator 2021, Europol mbështeti ditët e veprimit të koordinuara në mbarë Evropën kundër trafikimit të njerëzve për shfrytëzim të punës në sektorin bujqësor. Operacioni, i udhëhequr nga Franca, përfshiu një gamë të gjerë të autoriteteve të zbatimit të ligjit, përfshirë policinë, rojet e kufirit, inspektoratet e punës dhe autoritetet tatimore nga Bullgaria, Qipro, Finlanda, Italia, Letonia, Hollanda dhe Spanja. Autoriteti Evropian i Punës gjithashtu mbështeti ditët e aksionit. Gati 2 050 oficerë nga autoritetet kombëtare morën pjesë në aktivitetet operacionale në terren.

Java e aksionit rezultoi në:

  • 12 arrestime (tetë në Francë dhe katër në Spanjë)
  • Identifikohen 54 trafikantë të dyshuar (27 në Francë, 21 në Itali, dy në Letoni, katër në Spanjë)
  • Janë identifikuar 269 viktima të mundshme të shfrytëzimit, 81 prej të cilave të trafikimit të qenieve njerëzore (17 në Qipro, 91 në Francë, 134 në Itali, 24 në Spanjë dhe tre në Letoni)
  • 704 vende (vreshta, ferma dhe të tjera) të kontrolluara
  • 273 automjete të kontrolluara
  • 4,014 persona u kontrolluan
  • Filluan 126 hetime të reja (14 në Finlandë, 93 në Francë, dy në Itali, nëntë në Letoni, katër në Holandë dhe katër në Spanjë)

Përqendrohuni në punëtorët sezonalë

Autoritetet e zbatimit të ligjit kryen inspektime në vendet e punës të identifikuara si më të prekshme nga shfrytëzimi, të tilla si fermat dhe vreshtat. Kontrollet u përqëndruan në kushtet e punës të punonjësve. Shtetasit jo-BE janë identifikuar si më të prekshmit nga shfrytëzimi në punësimet sezonale, ndërsa shtetasit e BE raportohen të shfrytëzohen në sektorin bujqësor gjatë gjithë vitit. Ditët e aksionit kishin në shënjestër rrjetet kriminale dhe lehtësuesit e përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore, të specializuar në 'ndërmjetësimin' e punësimit në tregun ilegal. Shfrytëzimi i punës është një veprimtari kriminale shumë fitimprurëse, duke dëmtuar shëndetin dhe të drejtat e viktimave. Një operacion i suksesshëm në Francë shkatërroi një rrjet kriminal, i cili ka gjeneruar një dëm prej 5 milionë eurosh për viktimat dhe autoritetet. Gjatë aksioneve kundër këtij rrjeti, autoritetet kontrolluan 25 lokacione dhe arrestuan prodhuesit e verës, ofruesit e shërbimeve dhe ndërmjetësit.

Lufta kundër trafikimit të njerëzve për shfrytëzim të punës kërkon një përpjekje të konsoliduar, ndërkufitare nga autoritete të ndryshme. Gjatë kësaj jave aksioni, Autoriteti Evropian i Punës organizoi inspektimin e parë të përbashkët, i cili u zhvillua në Francë dhe përfshiu oficerë nga Inspektorati i Përgjithshëm Bullgar i Punës. 

reklamë

Europol koordinoi ditët e aksionit dhe lehtësoi shkëmbimin e informacionit midis vendeve pjesëmarrëse. Europol siguroi mbështetje analitike dhe operacionale 24/7 dhe lehtësoi shkëmbimin e komunikimit në kohë reale midis autoriteteve pjesëmarrëse.
 

Me seli në Hagë, Hollandë, Europol mbështet 27 vendet anëtare të BE-së në luftën e tyre kundër terrorizmit, krimit kibernetik dhe formave të tjera të krimit të rëndë dhe të organizuar. Europol gjithashtu punon me shumë shtete partnere jo-anëtare të BE-së dhe organizata ndërkombëtare. Nga vlerësimet e ndryshme të kërcënimeve te aktivitetet e saj për mbledhjen e inteligjencës dhe operacionet, Europol ka mjetet dhe burimet e nevojshme për të bërë pjesën e vet për ta bërë Evropën më të sigurt.

reklamë

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi

Europol

Mbi 60 të akuzuar për goditjen e kartelit ballkanik pas tubacionit të kokainës për në Evropë

Publikuar

on

Një operacion i paprecedent ndërkombëtar i zbatimit të ligjit që përfshin 8 vende ka rezultuar në ngritjen e kallëzimeve penale kundër 61 të dyshuarve që i përkisnin një karteli ballkanik të drogës që vërshoi Evropën me kokainë. 

Një numër veprimesh janë kryer gjatë vitit të kaluar në kuadër të një Task Force Operacional midis Spanjës, Kroacisë, Serbisë, Gjermanisë, Sllovenisë, Bosnjë dhe Herzegovinës, Shteteve të Bashkuara dhe Kolumbisë, me përpjekje koordinuese të udhëhequra nga Krimi i Organizuar Evropian i Rëndë i Europol Qendër. 

Kjo organizatë kriminale shumë e lëvizshme kishte degë aktive në disa vende evropiane dhe përbëhej kryesisht nga kriminelë nga Serbia, Kroacia, Mali i Zi dhe Sllovenia.

Një Task Forcë Operative u krijua nga Europol në korrik 2020 për të bashkuar të gjitha vendet e përfshira për të koordinuar një strategji të përbashkët për të rrëzuar të gjithë rrjetin. Që atëherë, Europolit i është ofruar zhvillim dhe analizë e vazhdueshme e inteligjencës për të mbështetur hetuesit në terren. 

reklamë

Rezultatet e Task Forcës Operative Karteli Ballkanik 

  • 61 anëtarë janë akuzuar, nga të cilët 23 janë arrestuar (13 në Spanjë dhe 10 në Slloveni)
  • Sekuestrimi i 2,6 ton kokainë
  • Sekuestrimi i 324 kilogramëve marihuanë
  • Sekuestrimi prej 612 000 € në para të gatshme
  • Sekuestrimi i 9 automjeteve luksoze dhe 5 motoçikletave

Një grevë e koordinuar 

Në kuadrin e aktiviteteve të inteligjencës të kryera me homologët e tyre ndërkombëtarë, hetuesit spanjollë zhvilluan inteligjencë të besueshme se ky kartel po përgatiste një import të madh të kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë në pranverën e këtij viti. 

Masat e posaçme të mbikëqyrjes u vendosën ndërsa kriminelët lëviznin vajtje -ardhje midis Spanjës dhe Amerikës së Jugut për të finalizuar detajet e importit të kokainës, në total mbi 1,25 ton. 

reklamë

Hetimi u mblodh në mars të këtij viti kur drejtuesit e këtij karteli udhëtuan për në Spanjë për t'u përgatitur për mbërritjen e dërgesës së kokainës. Këta dy individë-të konsideruar si Synime me Vlerë të Lartë nga Europol, deri atëherë kishin shmangur pjesëmarrjen në takime personalisht për t'iu shmangur zbatimit të ligjit. 

Ky ishte një mundësi shumë e mirë për zbatimin e ligjit: në orët e para të 10 marsit 2021, oficerët e Policisë Kombëtare Spanjolle (Policia Nacional) kryen bastisje të njëkohshme në qytetet Tarragona, Barcelona, ​​Gerona dhe Valencia, duke arrestuar trembëdhjetë individë, përfshirë dy mbretërit dhe një oficer policie që bashkëpunuan me organizatën kriminale. 
Hetuesit spanjollë gjithashtu çmontuan burimet alternative të të ardhurave të kartelit, të tilla si prodhimi dhe trafikimi i marihuanës dhe shitja e automjeteve luksoze. 
 
Në një aksion pasues në maj 2021, rreth 48 anëtarë të tjerë të grupit të organizuar kriminal u akuzuan në Slloveni nga Policia Kombëtare (Policija) për përfshirjen e tyre në shpërndarjen e kokainës dhe marihuanës në të gjithë Evropën. Një total prej 10 prej këtyre të dyshuarve tani janë nën arrest.  

Autoritetet e mëposhtme të zbatimit të ligjit u përfshinë në këtë goditje: 

  • Spanjë: Policia Kombëtare (Policia Nacional)
  • Kroacia:  Zyra Kombëtare e Policisë për Shtypjen e Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbia: Drejtoria e Hetimit Penal të Serbisë (Uprava kirminalisticke policije)
  • Gjermania: Zyra Federale e Policisë Kriminale (Bundeskriminalamt), Shtabi i Policisë Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Sllovenia: Byroja Kombëtare e Hetimit 
  • Bosnja dhe Hercegovina: Policia Federale Sarajevë
  • Të Bashkuara të Amerikës: Administrata e Shteteve të Bashkuara për Zbatimin e Drogave 
  • Kolumbi: Policia Kombëtare (Policia Nacional)

Kjo Task Forcë Operative ishte pjesë e strategjisë së Europol në luftimin e krimit të organizuar serioz me origjinë nga Ballkani Perëndimor. 

Shikoni videon

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi

Krim

Tregu i kokainës në Evropë: Më konkurrues dhe më i dhunshëm

Publikuar

on

Më e dhunshme, e larmishme dhe konkurruese: këto janë karakteristikat kryesore të tregtisë së kokainës në Evropë. I ri Raporti i njohurive të kokainës, nisur sot (8 shtator) nga Europol dhe UNODC, përshkruan dinamikën e re të tregut të kokainës, e cila përfaqëson një kërcënim të qartë për sigurinë evropiane dhe globale. Raporti u lançua si pjesë e programit të punës të CRIMJUST-Forcimi i bashkëpunimit të drejtësisë penale përgjatë rrugëve të trafikut të drogës në kuadër të Programit Global të Rrjedhave të Paligjshme të Bashkimit Evropian.

Fragmentimi i peizazhit kriminal në vendet burimore ka krijuar mundësi të reja për rrjetet kriminale evropiane për të marrë një furnizim të drejtpërdrejtë me kokainë, duke ndërprerë ndërmjetësit. Ky konkurrencë e re në treg ka çuar në rritjen e furnizimit me kokainë dhe rrjedhimisht në më shumë dhunë, një tendencë e zhvilluar në Vlerësimi i kërcënimit të krimit serioz dhe të organizuar të Europol 2021Me Monopolet më parë dominuese në furnizimin me shumicë të kokainës në tregjet evropiane janë sfiduar nga rrjetet e reja të trafikimit. Rrjetet kriminale të Ballkanit Perëndimor, për shembull, kanë krijuar kontakte të drejtpërdrejta me prodhuesit dhe kanë siguruar një vend të spikatur në furnizimin me shumicë të kokainës. 

Raporti thekson rëndësinë e ndërhyrjes në burim pasi ky treg është shumë i nxitur nga zinxhiri i furnizimit. Forcimi i bashkëpunimit dhe rritja e mëtejshme e shkëmbimit të informacionit midis autoriteteve të zbatimit të ligjit do të rrisë efektivitetin e hetimeve dhe zbulimin e dërgesave. Raporti thekson rëndësinë e hetimeve për pastrimin e parave për të gjetur fitimet e paligjshme dhe konfiskimin e ndihmave në lidhje me aktivitetet kriminale. Këto hetime financiare janë në thelbin e luftës kundër trafikut të kokainës, duke siguruar që aktivitetet kriminale nuk paguhen.

Julia Viedma, kreu i departamentit të Qendrës Operative dhe Analizuese në Europol tha: “Trafikimi i kokainës është një nga shqetësimet kryesore të sigurisë me të cilin po përballemi në BE tani. Gati 40% e grupeve kriminale aktive në Evropë janë të përfshira në trafikun e drogës dhe tregtia e kokainës gjeneron fitime kriminale prej shumë miliardë eurosh. Të kuptuarit më mirë të sfidave me të cilat përballemi do të na ndihmojë të përballojmë në mënyrë më efektive kërcënimin e dhunshëm që përfaqësojnë rrjetet e trafikut të kokainës për komunitetet tona. ”  

Chloé Carpentier, Shef i Seksionit të Kërkimit të Drogës në UNODC, theksoi sesi "dinamika aktuale e diversifikimit dhe përhapjes së kanaleve të furnizimit me kokainë, aktorët kriminalë dhe modalitetet ka të ngjarë të vazhdojnë, nëse lihen të pakontrolluar".

reklamë

Ndani këtë artikull:

Vazhdo Leximi
reklamë
reklamë

Trending