RSSPastrim parash

Parlamenti kritikon refuzimin e Këshillit për listën e zezë të listës #MoneyLaundering

Parlamenti kritikon refuzimin e Këshillit për listën e zezë të listës #MoneyLaundering

Parlamentarët evropianë shprehën shqetësimin javën e kaluar se shtetet anëtare kanë mashtruar planin e Komisionit për vendosjen e vendeve të reja në listën e zezë të pastrimit të parave të BE. Rezoluta u miratua nga një shfaqje e duarve me shumicë dërrmuese. Rezoluta e miratuar vjen një javë pasi shtetet anëtare refuzuan të përfshinin vendet e 23 në një listë të zezë të azhurnuar. Këto vende ishin [...]

Vazhdo Leximi

#Europol - Partneriteti transatlantik: Lufta kundër krimit financiar së bashku #FinCen

#Europol - Partneriteti transatlantik: Lufta kundër krimit financiar së bashku #FinCen

| Shkurt 21, 2019

Drejtori i Rrjetit të Përmbarimit të Krimit Financiar (FinCEN) i Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara (21 Shkurt) vizitoi selinë e Europol dhe diskutoi se si Europol dhe FinCEN mund të punojnë së bashku për të mbrojtur sistemin financiar ndërkombëtar nga përdorimi i paligjshëm. FinCEN në drejtoren e rrjetit të zbatimit të krimeve financiare të Europol Kenneth A. Blanco [...]

Vazhdo Leximi

#Danske - Autoriteti Bankar Evropian hap hetime për mbikëqyrësit e pastrimit të parave në Estoni dhe Danimarkë

#Danske - Autoriteti Bankar Evropian hap hetime për mbikëqyrësit e pastrimit të parave në Estoni dhe Danimarkë

| Shkurt 20, 2019

Autoriteti Bankar Evropian (EBA) ka hapur një hetim zyrtar për një shkelje të mundshme të së drejtës së Bashkimit nga Autoriteti i Shërbimeve Financiare Estoneze (Finantsinspektsioon) dhe Autoritetit Danez të Shërbimeve Financiare (Finanstilsynet) në lidhje me aktivitetet e pastrimit të parave të lidhura me Danske Bank dhe Estonian degë në veçanti. Fillimi i një hetimi pason një letër [...]

Vazhdo Leximi

Komisioni Evropian miraton listën e re të vendeve të treta me regjime të dobëta #MoneyLaundering dhe # TerroristFinancing

Komisioni Evropian miraton listën e re të vendeve të treta me regjime të dobëta #MoneyLaundering dhe # TerroristFinancing

| Shkurt 18, 2019

Sot (18 Shkurt), Komisioni ka miratuar listën e saj të re të vendeve të treta 23 me mangësi strategjike në kuadrin e financimit të tyre kundër pastrimit të parave dhe financimit kundër terrorizmit. Qëllimi i kësaj liste është mbrojtja e sistemit financiar të BE duke parandaluar më mirë pastrimin e parave dhe rreziqet e financimit të terrorizmit. Si rezultat i listimit, bankat dhe të tjera [...]

Vazhdo Leximi

Mbikëqyrja më e fortë: Mbikëqyrësit e bankave bien dakord për një mekanizëm bashkëpunimi për luftimin e #MoneyLaundering

Mbikëqyrja më e fortë: Mbikëqyrësit e bankave bien dakord për një mekanizëm bashkëpunimi për luftimin e #MoneyLaundering

Komisioni Evropian po ndjek një nga veprimet e paraqitura në propozimin e Presidentit Juncker për Shtetin e Bashkimit për të forcuar mbikëqyrjen e pastrimit të parave. Banka Qendrore Evropiane dhe autoritetet kombëtare që mbikëqyrin përputhjen e institucioneve financiare me detyrimet e BE kundër pastrimit të parave, në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian dhe Autoritetet Evropiane të Mbikëqyrjes, kanë [...]

Vazhdo Leximi

#DontBeAMule - Më shumë se 1,500 #MoneyMules të identifikuara në mbarë botën #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Më shumë se 1,500 #MoneyMules të identifikuara në mbarë botën #MoneyLaundering sting

| Dhjetor 6, 2018

Duke punuar së bashku me Europol, Eurojust dhe Federatën Bankare Evropiane (EBF), forcat e policisë nga Shtetet e Bashkuara 20 arrestuan njerëz të 168 (deri më tani) si pjesë e një goditjeje të koordinuar të pastrimit të parave, EMMA. Ky raund ndërkombëtar, i katërti i këtij lloji, kishte për qëllim trajtimin e çështjes së 'mushkave të parave', të cilët [...]

Vazhdo Leximi

Një Evropë që mbron: Rregulla më të forta që kriminalizojnë #MoneyLaundering hyjnë në fuqi

Një Evropë që mbron: Rregulla më të forta që kriminalizojnë #MoneyLaundering hyjnë në fuqi

| Dhjetor 5, 2018

Masat e reja për të luftuar pastrimin e parave nga ligji penal kanë hyrë në fuqi në të gjithë BE. Rregullat e reja do të sigurojnë që kriminelët e rrezikshëm dhe terroristët përballen me dënime të barabarta për pastrimin e parave kudo që ndodhen në BE, me një mandat minimal prej katër vjet burgim. Komisioneri për Migracionin, Çështjet e Brendshme dhe Shtetësinë [...]

Vazhdo Leximi