Më 30 shtator, Komisioni Evropian priti një konferencë të nivelit të lartë mbi luftën e BE kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Kjo konferencë shënoi përfundimin e ...
Regjistrat e ndërlidhur të pronarëve përfitues, një politikë parandaluese në listën e zezë dhe sanksionet efektive janë ndër mjetet e propozuara nga eurodeputetët për të ndaluar pastrimin e parave. Në një rezolutë të miratuar ...
Më 18 shkurt, disa bastisje u kryen në të gjithë Spanjën në pronat e lidhura me të dyshuarit. Hetimi zbuloi se agjentët e shquar të futbollit po organizonin ...
Këshilli ka miratuar sot (5 dhjetor) konkluzione mbi përparësitë strategjike mbi pastrimin e parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit (LPP). Përfundimet janë të drejtpërdrejta ...