Lidhu me ne

Krim

Bashkimi Doganor: BE rrit rregullat e saj mbi kontrollet e parave të gatshme për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit

SHARE:

Publikuar

vjet 3 më parë

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Rregullat e reja hyri në fuqi në 3 qershor, i cili do të përmirësojë sistemin e kontrolleve të BE-së të parave të gatshme që hyjnë dhe dalin nga BE. Si pjesë e përpjekjeve të BE për të trajtuar Pastrim parash dhe për të prerë burimet e financimit të terrorizmit, të gjithë udhëtarët që hyjnë ose largohen nga territori i BE-së tashmë janë të detyruar të plotësojnë një deklaratë parash kur mbajnë 10,000 € ose më shumë në monedhë, ose ekuivalentin e saj në monedha të tjera, ose mjete të tjera pagese, të tilla si çeqet e udhëtarëve, premtimet, etj

Nga 3 qershori, megjithatë, një numër ndryshimesh do të zbatohen që do të forcojnë më tej rregullat dhe do ta bëjnë edhe më të vështirë lëvizjen e shumave të mëdha të parave të gatshme të pazbuluara. Së pari, përkufizimi i 'parave të gatshme' sipas rregullave të reja do të shtrihet dhe tani do të mbulojë monedha ari dhe sende të tjera të arta. Së dyti, autoritetet doganore do të jenë në gjendje të veprojnë në shuma më të ulëta se 10,000 € kur ka indikacione se paraja e gatshme është e lidhur me veprimtari kriminale. Në fund të fundit, autoritetet doganore tani mund të kërkojnë që të depozitohet një deklaratë për zbulimin e parave të gatshme kur ata zbulojnë 10,000 € ose më shumë para të gatshme që dërgohen të pashoqëruara përmes postës, mallrave ose ndërlidhësve.

Rregullat e reja gjithashtu do të sigurojnë që autoritetet kompetente dhe Njësia Kombëtare e Inteligjencës Financiare në secilin shtet anëtar kanë informacionin që u nevojitet për të ndjekur dhe trajtuar lëvizjet e parave që mund të përdoren për të financuar veprimtari të paligjshme. Zbatimi i rregullave të azhurnuara nënkupton që zhvillimet e fundit në standardet ndërkombëtare të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit pasqyrohen në legjislacionin e BE-së. Detaje të plota dhe një fletë faktesh mbi sistemin e ri janë në dispozicion këtu.

Ndani këtë artikull:

Temat e ngjashme:
EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending