Parlamenti vendosur për të hedhur poshtë Komisioni #TaxHaven listë të zezë

Eurodeputeti Sven Giegold, zëdhënës i politikës financiare dhe ekonomike të Grupit të Gjelbërve / EFA tha: "Lista e zezë e Komisionit për vendet që kanë një rrezik të lartë të pastrimit të parave është qesharake. Lista nuk përmban asnjë qendër të vetme të rëndësishme financiare në det të hapur. Zëvendësimi i Guyanës me Etiopinë në përgjigje të kritikave të Parlamentit Evropian duket si një lloj shaka e keqe nga Komisioni. Padyshim që nuk bën asnjë përpjekje për t'i marrë seriozisht shqetësimet e Parlamentit.

"BE-së i duhet një listë e zezë e vërtetë e vendeve të pastrimit të parave. Përballë rrjedhjeve të fundit mbi pastrimin e parave dhe evazionin fiskal, është e papranueshme që Panama dhe parajsat e tjera të rëndësishme tatimore nuk janë përfshirë ende në listën e zezë të Komisionit.

"Në vend që të ndjekë thjesht rekomandimet e kufizuara të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF), Komisioni duhet të kryejë vlerësimin e tij dhe të caktojë urgjentisht më shumë staf për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Komisioni i BE nuk është në gjendje të kryejë detyrat e tij të rëndësishme në luftimin e krimeve financiare me vetëm gjashtë persona që punojnë në bodrumin e Drejtorisë së Përgjithshme për Drejtësi dhe Mbrojtjen e Konsumatorit. Personeli dhe burimet duhet të rriten në të paktën 20 punonjës në një periudhë afatshkurtër.

Komisioni identifikon vendet e treta me rrezik të lartë, të cilat më pas u nënshtrohen masave të rritura të kujdesit për kujdesin ndaj klientit. Lista e zezë më e fundit nga korriku 2016 përfshin njëmbëdhjetë vende. Në janar 2017, Parlamenti Evropian hodhi poshtë një Ligj të Deleguar të Komisionit për të hequr Shtetin e Guajanës. Komisioni tani propozon thjesht ndjekjen e rekomandimeve të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF), forumin ndërkombëtar kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe zëvendësimin e Guajanës me Etiopinë. ECON dhe LIBE e kanë refuzuar këtë 'ngjitje kopjimi' si të pamjaftueshme.

Lista e zezë e Komisionit Evropian në korrik 2016 për vendet me rrezik të lartë të pastrimit të parave përfshiu 11 vendet e mëposhtme: Afganistani, Bosnja, Guajana, Iraku, Laosi, Siria, Uganda, Vanuatu, Jemeni, Koreja e Veriut dhe Irani. Akti i fundit i deleguar i Komisionit synon të heqë Guajanën nga lista e zezë dhe ta zëvendësojë atë me Etiopinë. Lista nuk përfshin asnjë nga qendrat kryesore financiare në det të hapur.

Sfond

Në 19 janar 2017, Parlamenti Europian miratoi një Rezoluta mbi refuzimin e Komisionit deleguar aktin e 24 nëntor 2016.

reklamë

akt i deleguar i Komisionit Evropian të 24 mars 2017 ndryshimin e Lista e vendeve jo-co-operative të pastrimit të parave të treta.

Letër nga Komisioneri i Drejtësisë Vera Jourová me kryetarët e Econ, komiteteve Libe dhe Pana.

Zgjidhja e ECON-Libe Komitetit refuzuar aktin e deleguar e Komisionit të 24 mars 2017.

Ndryshimet paraqitur për zgjidhjen e ECON-Libe Komitetit refuzimin aktin e deleguar e Komisionit të 24 mars 2017.

Kriteret në listën e zezë vendet sipas direktivës katërt kundër pastrimit të parave (neni 9 paragrafi 2 të Direktivës (BE) 2015 / 849):

Politika e vendit të tretë - Neni 9

1. Juridiksionet e vendeve të treta që kanë mangësi strategjike në regjimet e tyre kombëtare LPP / LFT që paraqesin kërcënime të konsiderueshme për sistemin financiar të Bashkimit ("vendet e treta me rrezik të lartë") duhet të identifikohen në mënyrë që të mbrohet funksionimi i duhur i tregu.

2. Komisioni do të autorizohet të miratojë akte të deleguara në përputhje me nenin 64 në mënyrë që të identifikojë vendet e treta me rrezik të lartë, duke marrë parasysh mangësitë strategjike, në veçanti në lidhje me:

(A) kuadri ligjor dhe institucional AML / CFT i vendit të tretë, në mënyrë të veçantë:

(I) Kriminalizimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
(Ii) masat që lidhen me kujdesin e duhur ndaj klientit;
(Iii) kërkesat në lidhje me mbajtjen e të dhënave, dhe;
(Iv) kërkesat për të raportuar transaksionet e dyshimta.

(b) kompetencat dhe procedurat e autoriteteve kompetente të vendit të tretë për qëllimet e luftimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, dhe;

(C) efektiviteti i sistemit të PPP / FT, në adresimin e pastrimit të parave apo rreziqe terroriste financimin e vendit të tretë.

3. Aktet e deleguara të përmendura në paragrafin 2 do të miratohen brenda një muaji pas identifikimit të mangësive strategjike të përmendura në atë paragraf.

4. Komisioni do të marrë parasysh, kur është e përshtatshme, kur harton aktet e deleguara të përmendura në paragrafin 2, vlerësimet, vlerësimet ose raportet përkatëse të hartuara nga organizatat ndërkombëtare dhe përcaktuesit e standardeve me kompetencë në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe luftës kundër terroristëve. financimin, në lidhje me rreziqet e paraqitura nga vendet e treta individuale.

Ndani këtë artikull: