Lidhu me ne

EU

A është mbyllja neto e të arratisurit #oligarchs rezident në Evropë?

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Evropa, për çfarëdo arsye, duket se është bërë një strehë në vitet e fundit për vjedhësit dhe banditët që i kanë hequr shumë prej shteteve sovjetike të aseteve publike. Rastet e Mukhdar Ablyazov dhe bashkëpunëtorët e tij në Khazak, Viktor dhe Ilyas aKhropunov dhe Botagoz Jardemalie janë shembuj të mirë, shkruan Brukselime bazë reporterin e pavarur hulumtues Phillipe Jeune.

Ablyazov, i dënuar në Kazakistan për shpërdorimin e disa $ 7.6 miliardë pasurish nga banka e BTA e vendit u largua nga vendi në Britani të Madhe, ku ai pretendoi azil politik. I nënshtruar nga Gjykata e Lartë angleze për një ngrirje të aseteve, të cilën ai e shpërfilli, e zhveshi statusin e tij si azilkërkues, ai mori përsëri në këmbë, duke ikur nga një dënim me burg 22 për mospërfillje të gjykatës. Ai aktualisht jeton në Francë, ku ka shërbyer edhe një dënim me burg.

I dënuar me burg për 20 vite në mungesë në Kazakistan në qershor 2017, Ablyazov është aktualisht nën hetim për vrasjen 2004 të paraardhësit të tij si kreu i BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Vrasësi, Muratkhan Tokmadi, ka përshkruar se si gjatë disa takimeve palët diskutuan "eliminimin e Yerzhan" dhe se si Ablyazov e bindi atë për të kryer goditjen dhe e bëri atë "të duket si një vrasje aksidentale".

Kur u pyet në gjyq nga gjykatësi Azamat Tlepov "A e pranoni fajin tuaj?" Tokmadi u përgjigj "Po".

"Plotësisht?" pyeti gjykatësi. "Po", u përgjigj Tokmadi.

Ekzistojnë urdhër të jashtëzakonshëm për ekstradimin në emër të tij nga Kazakistani, Rusia dhe Ukraina. Franca nuk ka ndërmend të respektojë ato urdhëresa.

reklamë

Viktor Khrapunov, ish-kryebashkiak i Almaty, gjithashtu u largua nga Kazakistani duke bërë një pasuri të konsiderueshme nga marrëveshjet e pronës korruptive. Ai fillimisht gjeti një strehë në Lituani, e cila nuk tregonte dëshirë për të ekzekutuar urdhër-ekstradim ose një njoftim për arrestimin e Interpolit. Në kohën e shkrimit, ai mbetet në listën e Kuqe të Interpolit dhe përballet me akuzat për "Krijimin dhe udhëzimin e një grupi të organizuar kriminal ose Shoqatës Penale (Organizata Penale), dhe Pjesëmarrjen në një Shoqatë Penale; Shpronësimi ose Shpërndarja e Pronës së Besuar; Mashtrim; Legalizimi i fondeve monetare ose pasurive të tjera të fituara ilegalisht; Abuzimi i Fuqive Zyrtare; Pranimi i një ryshfeti '.

Khrapunov u emërua në Gjykatën e Lartë të Anglisë dhe Uellsit si bashkëpunëtor i Ablyazov në transferimin e paligjshëm të pasurisë së këtij të fundit në kundërshtim me një urdhër të gjykatës. Aktualisht ai banon në Zvicër.

Djali i Khrapunov, Ilyas, është i njohur edhe në polici, dhe gjithashtu është subjekt i një njoftimi të Kuq të Interpolit. Ai përballet me akuzat për "Krijimin dhe udhëheqjen e një grupi të organizuar kriminal ose shoqata kriminale (organizatë kriminale), dhe pjesëmarrjen në një shoqatë kriminale; Legalizimi i fondeve monetare ose pasurive të tjera të marra në mënyrë të paligjshme '. Autoritetet ukrainase gjithashtu do të donin të merrnin duart mbi të. Ashtu si babai i tij aktualisht banon në Zvicër, dhe, ashtu si babai i tij, duket se është i sigurt nga ekstradimi. Khrapunov Jr është, ra fjala, dhëndërit Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie është ish-anëtar i Bordit Drejtues të Bankës BTA dhe është përshkruar si "dora e djathtë" e Mukhtar Ablyazov. Burimet madje sugjerojnë se ajo ishte mësuese e Ablyazov. Në 2009 ajo u largua nga Kazakistani.

Ajo u rikthye në Belgjikë, ku ajo ishte në gjendje të krijonte interesa të ndryshme biznesi. Adresa e saj e biznesit në Bruksel është gjithashtu ajo e firmës ligjore Ruchat Lexial, e themeluar nga Emmanuel Ruchat, një ekspert shumë i lidhur në fushën e emigracionit, krimit dhe ligjit politik.

Autoritetet belge deri vonë dukeshin disi të pavëmendshëm ndaj pranisë dhe aktiviteteve të Jardemalieve në vendin e tyre.

Pse autoritetet kombëtare kanë lejuar njerëzit që i nënshtrohen urdhrave të arrestit ndërkombëtar dhe, në disa raste, kërkesa të shumta ekstradimi për të mbetur të lirë në vendet e tyre? Njerëzit të cilët, si në rastin e Ablyazov, madje kanë kryer vepra penale dhe kanë marrë dënime me burg në shtetet anëtare të BE-së?

A mund të ketë kjo gjë të bëjë me miliarda që sjellin me ta, ose a mund të jenë kontakte të nivelit të lartë që gëzojnë? Thashethemet rreth lidhjeve me biznesmenë të shquar evropianë dhe madje edhe me mbretërim të shumtë.

Urdhrat e reja të pashpjegueshme të pasurisë (UWOs) duhet të përdoren për të kapur asetet e Mbretërisë së Bashkuar të oligarkëve dhe të tjerëve të dyshuar se kanë përfituar nga të ardhurat e krimit. Urdhrat u futën në Aktin e Financave Penale vitin e kaluar, por tani vetëm tani hyjnë në fuqi. Shtetet e Bashkuara po përqëndrohen gjithashtu në aktivitetet e oligarkëve.

BE, dhe veçanërisht Parlamenti Europian, po rrit presionin e saj në parajsat e taksave, edhe pse ka kundërshtim të fortë nga disa shtete anëtare, të tilla si Luksemburgu, të cilat kanë interes në ruajtjen e status quo-së.

Këto iniciativa do të jenë shqetësuese për ata të tillë si katër rastet tona studimore, si dhe për klientët e tyre të nivelit të lartë në shtetet anëtare dhe më gjerë.

A do të sillen para drejtësisë fajtorët, apo do të vazhdojnë të flasin paratë ashtu siç po ndodh tani?

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending