Deputetët propozojnë mënyra për të ulur flukset e mjeteve monetare për terroristët

Një mënyrë kyçe për të luftuar terrorizmin është ndërprerja e burimeve të financimit të tregtisë së paligjshme të mallrave, armëve të zjarrit, naftës, drogës, cigareve dhe objekteve kulturore, por edhe skllavërisë dhe shfrytëzimit të fëmijëve, tha të mërkurën Deputetët e Komisionit të Punëve të Jashtme.

Ata theksojnë se financimi për grupet terroriste ofrohet jo vetëm nga jashtë Evropës, por edhe brenda saj, për shembull nga organizatat jofitimprurëse ndërkombëtare, organizatat bamirëse, fondacionet dhe rrjetet, duke vepruar si një mbulesë për praktikat abuzive.

Deputetët e PE i bëjnë thirrje Këshillit të BE-së, Komisionit dhe Shërbimit të Veprimit të Jashtëm për:

• Të rritet shkëmbimi dhe koordinimi proaktiv i informacionit midis institucioneve financiare, agjencive të zbatimit të ligjit dhe inteligjencës dhe organeve gjyqësore përmes një platforme evropiane të inteligjencës financiare kundër terrorizmit, e cila mund të drejtohet nga EUROPOL, dhe të përfshijë një bazë të dhënash të transaksioneve të dyshimta;
• të hartojë një listë të individëve dhe subjekteve që veprojnë nën regjimet e paqëndrueshme dhe me ritme të larta transaksionesh të dyshimta dhe të rritin monitorimin e organizatave të dyshimta të angazhuara në tregtinë e paligjshme, kontrabandën, falsifikimin dhe praktikat mashtruese;
• detyrojnë bankat të monitorojnë kartat debitore të parapaguara, në mënyrë që të sigurojnë se ato mund të rifreskohen vetëm nëpërmjet transfertave bankare dhe llogarive të identifikimit personal;
• të monitorojë vendet e adhurimit dhe edukimit, qendrat, organizatat bamirëse dhe shoqatat kulturore, nëse ka dyshime të arsyeshme për lidhjet e tyre me grupet terroriste;
• të përmirësojë mbikëqyrjen e mënyrave tradicionale për transferimin e parave (p.sh. hawala ose fei chien kineze) dhe e bëjnë të detyrueshme të deklarojë çdo transaksion të rëndësishëm të bërë dhe;
• vlerësojnë nëse valutat virtuale dhe kriptografike, bllok zinxhiri dhe teknologjitë FinTech ndihmojnë në financimin e financimit të terrorizmit dhe duhet të rregullohen me rregullat e BE.

Raportuesi i Parlamentit Javier Nart (ALDE, ES) tha: "Ne kemi miratuar një qasje të re" mikrofinancë "që synon ndërprerjen e transferimeve të fondeve për grupet terroriste xhihadiste. Një platformë e përbashkët informacioni dhe qendër koordinimi për shërbimet e inteligjencës, kontrollet në kartat e debitit anonim, regjistrimi i hawala-s dhe praktika të ngjashme dhe monitorimi i fondeve të marra nga qendrat kulturore dhe të adhurimit, janë vetëm disa nga propozimet në këtë rekomandim. "

Hapat e ardhshëm

Rekomandimi i Komitetit të Punëve të Jashtme për prerjen e burimeve të të ardhurave për xhihadistët u miratua nga 55 vota për një, me pesë abstenime. Shtëpia e plotë pritet të votojë për tekstin përfundimtar në sesionin mini-plenar të javës së ardhshme në Bruksel.