Forcimi i rregullave të BE-së për të parandaluar financimin e #MoneyLaundering dhe për të luftuar # financimin e terrorizmit të hyjë në fuqi

La 5^th Direktiva e pastrimit të parave ka hyrë në fuqi pas botimit në Gazetën Zyrtare të BE-së. Propozuar nga Komisioni në korrik 2016, rregullat e reja sjellin më shumë transparencë për pronarët e vërtetë të kompanive dhe trajtojnë rreziqet e financimit të terrorizmit.

Komisioneri për Drejtësi, Konsumatorë dhe Barazi Gjinore Věra Jourová tha: "Ky është një hap tjetër i rëndësishëm për të forcuar kornizën e BE për të luftuar krimin financiar dhe financimin e terrorizmit.^th Direktiva kundër pastrimit të parave do ta bëjë luftën kundër pastrimit të parave më efikase. Ne duhet t'i mbyllim të gjitha boshllëqet: boshllëqet në një shtet anëtar do të kenë ndikim në të gjitha vendet e tjera. Unë i nxis Shtetet Anëtare të qëndrojnë besnikë ndaj angazhimit të tyre dhe të azhurnojnë rregullat e tyre kombëtare sa më shpejt të jetë e mundur ".

Rregullat e reja prezantojnë kërkesa më të rrepta të transparencës, duke përfshirë qasjen e plotë të publikut në regjistrat e pronësisë përfituese për kompanitë, transparencë më të madhe në regjistrat e pronësisë përfituese të besimeve dhe ndërlidhjen e këtyre regjistrave. Përmirësimet kryesore përfshijnë gjithashtu: kufizimin e përdorimit të pagesave anonime përmes kartave të parapaguara, përfshirë platformat virtuale të këmbimit të monedhave nën objektin e rregullave të pastrimit të parave; zgjerimi i kërkesave të verifikimit të klientit; që kërkojnë kontrolle më të forta në vendet e treta me rrezik të lartë, si dhe më shumë fuqi për një dhe bashkëpunim më të ngushtë midis njësive kombëtare të inteligjencës financiare. 5^th Direktiva e pastrimit të parave gjithashtu rrit bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit midis pastrimit të parave dhe mbikëqyrësve të kujdesshëm, duke përfshirë edhe me Bankën Qendrore Evropiane.

Komisioni Juncker ka bërë luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit një nga përparësitë e tij. Ky propozim ishte nisma e parë e Plani i veprimit për të rritur luftën kundër financimit të terrorizmit pas sulmeve terroriste dhe një pjesë e një lëvizje më të gjerë për të forcuar transparencën e taksave dhe trajtimin e abuzimit të taksave pas pasqyrimeve të Panama Papers. Shtetet Anëtare do të duhet të zbatojnë këto rregulla të reja në legjislacionin e tyre kombëtar para 10 Janar 2020. Përveç kësaj, në maj 2018 Komisioni ftoi Autoritetet Mbikëqyrëse Evropiane (Banka Qendrore Evropiane, Autoriteti Bankar Evropian, Autoriteti Evropian i Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale, Autoriteti i Sigurimeve dhe Tregjeve Evropian) në një grup të përbashkët pune për të përmirësuar koordinimin praktik të pastrimit të parave mbikëqyrja e institucioneve financiare.

Puna në këtë grup tani po vazhdon dhe një shkëmbim i parë me vendet anëtare është planifikuar në shtator. Për më shumë informacion, shihni a Factsheet në ndryshimet kryesore të sjella nga 5^th Direktiva e Pastrimit të Parave.

Ndani këtë artikull: