Lidhu me ne

EU

Bankat Hollandeze janë shumë të dobëta ndaj #MoneyLaundering - banka qendrore

SHARE:

Publikuar

vjet 6 më parë

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Disa banka holandeze monitorojnë në mënyrë të pamjaftueshme klientët dhe transaksionet e tyre, duke bërë të mundur që klientët të përdorin llogari për pastrim parash dhe aktivitete të tjera kriminale, tha Banka Qendrore Hollandeze (DNB) këtë javë, shkruan Bart Meijer.

"Shumë shpesh ne shohim se sektori i bankave vepron në mënyrë të pamjaftueshme si një portier," tha DNB në një letër drejtuar Ministrit Hollandez të Financave.

ING Groep NV11.612
INGA.ASBursa e Amsterdamit
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Letra e DNB pasoi një gjobë 775 milion (£ 693m) dhënë bankës holandeze ING (INGA.AS) në fillim të këtij muaji për të mos vërejtur transaksione të dyshimta nga klientët e saj.

Zëdhënës për ABN Amro (ABNd.AS) dhe Rabobank [RABO.UL], dy bankat e tjera të mëdha në Hollandë, thanë se ata bënë përpjekje të konsiderueshme në përpjekjet për të parandaluar pastrimin e parave. Të dy nuk pranuan të komentojnë më tej për gjetjet e bankës qendrore.

Gjoba e ING ishte rezultat i një vendbanimi më të madh ndonjëherë në Hollandë dhe përfundimisht çoi në shkarkimin e Shefit të Përgjithshëm Financiar Koos Timmermans.

reklamë

Ndani këtë artikull:

Temat e ngjashme:
EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending