#DontBeAMule - Më shumë se 1,500 #MoneyMules të identifikuara në mbarë botën #MoneyLaundering sting

| Dhjetor 6, 2018

Duke punuar së bashku me Europol, Eurojust dhe Federatën Bankare Evropiane (EBF), forcat policore nga Shtetet e Bashkuara 20 arrestuan njerëz të 168 (deri më tani) si pjesë e një goditjeje të koordinuar të pastrimit të parave, EMMA. Ky bërthamë ndërkombëtare, i katërti i këtij lloji, kishte për qëllim trajtimin e çështjes së 'mushkave të parave', të cilët ndihmojnë kriminelët të pastrojnë miliona euro me para të pista.

Gjatë këtij tre muajt e kaluar (shtator-nëntor 2018), në edicionin e sivjetshëm të EMMA, pjesëmarrja e agjencive të zbatimit të ligjit nga Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Gjermania, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovenia, Spanja, Suedia, Australia, Moldavia, Norvegjia, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.

Në të gjithë Evropën dhe më gjerë, u identifikuan mushkat e parave 1504, duke çuar në arrestimin e 168 dhe 140 organizatorët e mushkërive. Hetimet penale 837 u hapën, shumë prej tyre janë ende në vazhdim. Më shumë se bankat 300, shoqatat e bankave 20 dhe institucionet e tjera financiare ndihmuan në raportimin e transaksioneve mashtruese të mulëve të parave 26376, duke parandaluar humbjen totale prej € 36,1 milion. Komuniteti më i gjerë i bankave globale dhe evropiane siguroi mbështetje aty ku ishte e nevojshme gjatë tre muajve të veprimit dhe u angazhuan për ngritjen e vetëdijes në vendin e tyre. Edhe një herë, kjo thekson rëndësinë e një reagimi të shpejtë dhe të koordinuar nga ana e zbatimit të ligjit dhe sektorit bankar.

Pse njerëzit ndihmojnë kriminelët të pastrojnë paratë?

Mushkat e parave janë individë të cilët, shpesh pa dashje, janë rekrutuar nga organizatat kriminale si agjentë të pastrimit të parave për të fshehur origjinën e parave të paguara. Të mashtruar nga premtimi i parave të lehta, muli transferon fonde të vjedhura ndërmjet llogarive, shpesh në shtete të ndryshme, në emër të të tjerëve dhe zakonisht ofrohen një pjesë të fondeve që kalojnë përmes llogarive të tyre.

Të sapoardhurit në një shtet, të papunët dhe njerëzit me shqetësim ekonomik shpesh paraqiten në mesin e më të ndjeshëm ndaj këtij krimi. Këtë vit, rastet që përfshijnë të rinjtë e përzgjedhur nga rekrutuesit e mushkërive të parave janë në rritje, me kriminelët që gjithnjë e më shumë i drejtohen studentëve në gjendje të vështirë për të fituar akses në llogaritë e tyre bankare.

Ndërsa mushkat po rekrutohen nëpërmjet rrugëve të shumta, kriminelët po kthehen gjithnjë e më tepër në mediat sociale për të rekrutuar bashkëpunëtorë të rinj, nëpërmjet shpalljes së punëve të rreme ose postimeve të shpejta.

Edhe pse kjo mund të tingëllojë si para e shpejtë dhe e lehtë - gjithçka që duhet është një klik për të transferuar para nga një llogari në tjetrën - lejimi i një grupi kriminal të përdorë llogarinë bankare të një mund të ketë pasoja të rënda ligjore. Mule mund të përballen me burgime të gjata dhe të fitojnë një dosje kriminale që mund të ndikojë seriozisht në pjesën tjetër të jetës së tyre, siç nuk është kurrë në gjendje të sigurojë një hipotekë ose të hapë një llogari bankare.

#DontBeAMule

Për të rritur ndërgjegjësimin për këtë lloj mashtrimi, fushata e ndërgjegjësimit për denoncimin e fondeve #DontBeAMule ka filluar në të gjithë Evropën. Me material për rritjen e ndërgjegjësimit, që mund të shkarkohet në gjuhët 25, fushata do të informojë publikun se si veprojnë këta kriminelë, se si ata mund të mbrojnë veten dhe çfarë të bëjnë nëse ato bëhen viktimë.

Për javën e ardhshme, partnerët ndërkombëtarë nga autoritetet e zbatimit të ligjit dhe gjyqësori, së bashku me institucionet financiare, do të mbështesin fushatën në nivel kombëtar.

A mendoni se mund të përdoreni si mushkë? Veproni tani para se të jetë tepër vonë: ndaloni transferimin e parave dhe njoftoni menjëherë bankën tuaj dhe policinë tuaj kombëtare.

Ndiqni fushatën e parandalimit të EMMA këtu

Europol dhe EC3 Twitter, Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook dhe Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategori: Një Frontpage, Krim, EU, Pastrim parash, Pastrim parash