#Laundromat ruse - paratë e pista të BE-së

Ndërkohë që lajmi i lavamanëve ruse ka vdekur që kur historia e parë fitoi vëmendjen globale në 2017, hetimet kanë vazhduar seriozisht se si më shumë se $ 21 miliard (disa vlerësime sugjerojnë se shifra reale ka më shumë gjasa të jetë $ 80bn) është pastruar nga Rusia, në disa nga qendrat më të mëdha financiare në botë, shkruan Colin Stevens.

A artikull i kohëve të fundit raporton se Ruslan Rostovtsev, një biznesmen kryesor rus dhe ish nënkryetarit të Soçit dhe zyrtarit të qytetit të Moskës, thuhet se ishte një nga individët e përfshirë në skemën globale të pastrimit të parave.

Rostovtsev, një manjat minerar rus, i cili ka qenë në qendër të çështjeve ligjore në Rusi, Greqi dhe Qipro në muajt e fundit, është gjetur i përfshirë në një nga skandalet më të mëdha të pastrimit të parave në botë, pasi u gjetën se kompania e tij Grandwood Systems për të dyshuar se ka lëvizur më shumë se $ 400 milion përmes rrjetit, me $ 50m që kalon përmes një llogarie në Trasta Komercebanka, një bankë letoneze e cila që nga ajo kohë ka ndërprerë operacionet pasi lajmi i lidhjeve të tij me lavamanë u bë i njohur.

Sipas Fushata për keqadministrim dhe korrupsion evropian, Grandwood Systems Ltd, një kompani për të cilën Rostovtsev pretendon pronësinë në dosjet zyrtare të gjykatës qipriote, duket të jetë vetëm një nga një seri ndërmarrjesh që ai zotëron që thuhet se ka zhvendosur qindra milionra nga Rusia, në emër të individëve të shumtë, duke përfshirë menaxherët nga Hekurudhat ruse dhe përfaqësuesit e Republikës Popullore Demokratike të Donetskut, në Krimenë e aneksuar. Lidhjet e tij me rajonin e Donetskut nuk janë të reja, me të Forbes duke raportuar vitin e kaluar se kjo ishte shkalla e lidhjeve të tij me rajonin separatist, ai mori një çmim nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ai dyshohet të rieksportojë qymyrin nga rajoni, thuhet se e dërgon atë në Rusi përpara se të transportohej ndërkombëtarisht nën maskën e qymyrit rus.

Lajmi vjen si befasi pas botimit të 'arkë e zezë' me emrat e individëve që ai i kishte marrë ryshfet, bizneset dhe departamentet qeveritare ai dyshohet 'Depozituar' paratë dhe shumat e përfshira. Gjykatat qipriote kanë zbatuar një ngrirje mbarëbotërore në asetet e Rostovtsev, ndërsa rasti i tij është dëgjuar. Dokumentet e paraqitura në gjykatë sugjerojnë se ai përdori bizneset e regjistruara të tij qipriote për të kanalizuar më shumë se £ 13.3m brenda dhe jashtë e sistemeve të ndryshme Grandwood Ltd

Lavanderi ruse u transferua nga Rusia në disa vende të BE-së, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë dhe Francën, duke kaluar nëpër banka në Moldavi, Estoni dhe Letoni. Përballë tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Perëndimit, në dritën e helmimit Skripal, kjo shërben vetëm për të antagonizuar çështjet më tej.

Shfaqja e hitit e BBC McMafia, bazuar në librin e shkruar nga ish-korrespondenti i rrjetit, Misha Glenny, theksoi popullaritetin në rritje të Londrës si një shtëpi për paratë e pista të Rusisë. Madhësia dhe ndikimi global i tregjeve financiare të Londrës dhe atraktiviteti i saj i dukshëm ndaj rusëve, e vendos Mbretërinë e Bashkuar në një avantazh të rëndësishëm që e lejon atë të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm mbi Kremlinin. Si e tillë, qeveria britanike ka imponuar më shumë njohjen e kërkesave të klientit tuaj (KYC) dhe ka zbatuar urdhërpagesat e pashpjegueshme të pasurisë (UWO) për t'i detyruar individët të zbulojnë burimin e pasurisë së tyre.

reklamë

Disa vende të tjera evropiane kanë ndjekur shembullin e tyre dhe këto hapa po fillojnë ngadalë të ndikojnë, por shumë më tepër duhet të bëhet për të siguruar që politika thuajse shtetërore e kanalizimit të parave të pista nëpër Evropë bëhet më tepër një dukuri e papërshtatshme sesa një çështjen e sigurisë kombëtare.

Ndani këtë artikull: