Krim
#Europol - Më shumë se 10 milion € nga transferimet fantastike të futbollistëve të pastruara
Më 18 shkurt, u bënë disa bastisje në Spanjë në pronat e lidhura me të dyshuarit. Hetimi zbuloi se agjentët e shquar të futbollit po organizonin transferime fiktive të futbollistëve përmes një klubi futbolli qipriotë për të pastruar një shumë të madhe parash dhe të shmangin taksat. Transferimet e lojtarëve u bënë vetëm në letër dhe me qëllimin e vetëm për të shmangur taksat nga biznesi fitimprurës dhe shërben si një arsye për transferimet e mëdha të parave. Ky fitim i panevojshëm u shndërrua më pas në pasuri të cilat agjentët zotëronin nën një emër korporativ për të fshehur identitetin e tyre.
Pasi u bënë transferimet e fantazmave, të dyshuarit po përdornin një rrjet shumë të sofistikuar të kompanive për të marrë pasuri, ndërsa fshehin pronësinë e tyre. Të paktën 10 milion € u kthyen në Spanjë përmes blerjes së pasurive luksoze duke përfshirë pasuritë e patundshme dhe jahteve. Një kompani e këshilltarëve të taksave "derëtar" maltez ishte duke ndihmuar agjentët dhe rrjetin e tyre kriminel në vendosjen e mbulesave të korporatave për të fshehur fluksin e parave dhe pronarët e vërtetë të pasurive.
Hetimi zbuloi se agjentët e futbollit ishin pjesë e një rrjeti kriminal që menaxhon klubet e futbollit në disa vende, ndër të cilat janë Belgjika, Qipro dhe Serbia.
Këto transferime të lojtarëve fantazmë u zbuluan së pari përmes mediave sociale dhe hetimit të vitit 2016 mbi rrjedhjet e futbollit.
Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe koordinoi aktivitetet operacionale midis autoriteteve kombëtare të përfshira. Ekspertët e Europol gjithashtu ofruan mbështetje analitike dhe të specializuar gjatë gjithë hetimit dhe në vend gjatë ditës së veprimit.
Në 2010 Bashkimi Evropian ngriti një Cikli i Politikave katërvjeçare për të siguruar vazhdimësi më të madhe në luftën kundër krimit të rëndë ndërkombëtar dhe të organizuar. Në Mars 2017 Këshilli i BE vendosi të vazhdojë Ciklin e Politikave të BE për krimin e organizuar dhe të rëndë ndërkombëtar për periudhën 2018 - 2021.
Ky cikël shumëvjeçar i politikës synon të trajtojë kërcënimet më të rëndësishme të paraqitura nga krimi i organizuar dhe serioz ndërkombëtar ndaj BE-së në një mënyrë koherente dhe metodologjike. Kjo arrihet duke përmirësuar dhe forcuar bashkëpunimin midis shërbimeve përkatëse të Shteteve Anëtare të BE-së, institucioneve dhe agjencive, si dhe vendeve dhe organizatave jo-BE, përfshirë sektorin privat, kur është e nevojshme. Pastrim parash është një nga prioritetet për Ciklin e Politikave.
Ndani këtë artikull:
-
punë automobilistikeditë 4 më parë
Fiat 500 vs Mini Cooper: Një krahasim i detajuar
-
Horizonti Europianditë 4 më parë
Akademikët e Swansea dhanë grantin prej 480,000 € Horizon Europe për të mbështetur projektin e ri të kërkimit dhe inovacionit
-
Lifestyleditë 4 më parë
Transformimi i dhomës suaj të ndenjes: Një vështrim në të ardhmen e teknologjisë së argëtimit
-
Bahamasditë 3 më parë
Bahamas dorëzon parashtresa ligjore për ndryshimet klimatike në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë