Lidhu me ne

Krim

#Europol - Më shumë se 10 milion € nga transferimet fantastike të futbollistëve të pastruara

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Më 18 shkurt, u bënë disa bastisje në Spanjë në pronat e lidhura me të dyshuarit. Hetimi zbuloi se agjentët e shquar të futbollit po organizonin transferime fiktive të futbollistëve përmes një klubi futbolli qipriotë për të pastruar një shumë të madhe parash dhe të shmangin taksat. Transferimet e lojtarëve u bënë vetëm në letër dhe me qëllimin e vetëm për të shmangur taksat nga biznesi fitimprurës dhe shërben si një arsye për transferimet e mëdha të parave. Ky fitim i panevojshëm u shndërrua më pas në pasuri të cilat agjentët zotëronin nën një emër korporativ për të fshehur identitetin e tyre.

Pasi u bënë transferimet e fantazmave, të dyshuarit po përdornin një rrjet shumë të sofistikuar të kompanive për të marrë pasuri, ndërsa fshehin pronësinë e tyre. Të paktën 10 milion € u kthyen në Spanjë përmes blerjes së pasurive luksoze duke përfshirë pasuritë e patundshme dhe jahteve. Një kompani e këshilltarëve të taksave "derëtar" maltez ishte duke ndihmuar agjentët dhe rrjetin e tyre kriminel në vendosjen e mbulesave të korporatave për të fshehur fluksin e parave dhe pronarët e vërtetë të pasurive.

Hetimi zbuloi se agjentët e futbollit ishin pjesë e një rrjeti kriminal që menaxhon klubet e futbollit në disa vende, ndër të cilat janë Belgjika, Qipro dhe Serbia.

Këto transferime të lojtarëve fantazmë u zbuluan së pari përmes mediave sociale dhe hetimit të vitit 2016 mbi rrjedhjet e futbollit.

Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit dhe koordinoi aktivitetet operacionale midis autoriteteve kombëtare të përfshira. Ekspertët e Europol gjithashtu ofruan mbështetje analitike dhe të specializuar gjatë gjithë hetimit dhe në vend gjatë ditës së veprimit.

Në 2010 Bashkimi Evropian ngriti një Cikli i Politikave katërvjeçare për të siguruar vazhdimësi më të madhe në luftën kundër krimit të rëndë ndërkombëtar dhe të organizuar. Në Mars 2017 Këshilli i BE vendosi të vazhdojë Ciklin e Politikave të BE për krimin e organizuar dhe të rëndë ndërkombëtar për periudhën 2018 - 2021.

Ky cikël shumëvjeçar i politikës synon të trajtojë kërcënimet më të rëndësishme të paraqitura nga krimi i organizuar dhe serioz ndërkombëtar ndaj BE-së në një mënyrë koherente dhe metodologjike. Kjo arrihet duke përmirësuar dhe forcuar bashkëpunimin midis shërbimeve përkatëse të Shteteve Anëtare të BE-së, institucioneve dhe agjencive, si dhe vendeve dhe organizatave jo-BE, përfshirë sektorin privat, kur është e nevojshme. Pastrim parash është një nga prioritetet për Ciklin e Politikave.

reklamë

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending