Përpjekjet kundër pastrimit të parave u forcuan në të gjithë industrinë evropiane të lojërave të fatit

Udhëzimet e reja të lëshuara: Shoqata Evropiane e Lojërave të Fatit dhe Basteve (EGBA) po prezanton standarde vetërregulluese, pan-evropiane për të ndihmuar operatorët e lojërave të fatit në internet të respektojnë Rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave. Këto standarde synojnë të luftojnë pastrimin e parave në të gjithë Evropën. Këto nuk janë udhëzime që u imponohen operatorëve. Palëve të interesuara u është kërkuar reagime deri në mes të tetorit 2022.

Pse po e bën këtë EGBA?

Dr Ekaterina Hartmann, Drejtoresha e Çështjeve Ligjore dhe Rregullatore të EGBA, tha në Bruksel

"Ne jemi të kënaqur të prezantojmë standardet e para të industrisë pan-evropiane për kundër pastrimit të parave për sektorin e lojërave të fatit në internet në Evropë. Parandalimi i përdorimit të lojërave të fatit në internet për të fshehur të ardhurat e krimit është një provë e rëndësishme për operatorët e lojërave të fatit në Evropë - por aktualisht ka shumë pak udhëzime specifike për sektorin për të ndihmuar operatorët në përpjekjet e tyre të pajtueshmërisë.Shpresojmë që këto udhëzime të plotësojnë këtë boshllëk dhe të vendosin baza të forta për sektorin për të arritur standardet më të larta të mundshme në përputhjen me AML.

Është e rëndësishme të grumbullohet ekspertizë në të gjithë sektorin dhe ne ftojmë reagimet e palëve të interesuara mbi udhëzimet për të siguruar që, së bashku, sektori mund të kontribuojë pozitivisht dhe në mënyrë proaktive në luftën e Evropës kundër pastrimit të parave." 

Tregu Evropian

Ndërsa tregu i vetëm funksionon në të gjithë BE-në për mallrat, vende të ndryshme në të gjithë bllokun kanë pikëpamje dhe ligje shumë të ndryshme për lojërat e fatit dhe lojërat e fatit në internet. Disa vende si Suedia kanë kazino monopole të drejtuara nga shteti. Lojërat tradicionale të kazinosë në Francë nuk ofrohen në faqet e licencuara franceze të lojërave online, por pokeri dhe bastet sportive janë. Holanda ka legalizuar së fundmi kazinotë online, ndërsa Danimarka ka mbyllur një sërë operatorësh të palicensuar. Ndërsa kjo mund të ngatërrojë vizitorët në vendet e BE-së, komente kazino online mund të ndihmojë kumarxhinjtë të lundrojnë në treg dhe të gjejnë operatorë me reputacion.

reklamë

Në vitin 2020 kishte 234 platforma të licencuara të lojërave të fatit në internet në 19 nga vendet anëtare të BE-së. Ato ofrojnë shërbime të kazinosë online dhe basteve sportive për 29 milionë klientë. Anëtarët përbëjnë 36% të të ardhurave bruto të lojërave të fatit në tregun evropian.

Rreziqet

Pa rregullore të rrepta dhe politika të duhura, është e mundur që kazinotë, kazinotë online dhe operatorët e basteve të përdoren nga bandat e krimit të organizuar për të pastruar paratë. Publikimi i këtyre udhëzimeve të fundit vazhdon angazhimin e EGBA për të punuar me industrinë për të siguruar që praktikat më të mira të ndiqen në luftën kundër pastrimit të parave. Prandaj, ajo ka nxjerrë këto projekt-udhëzime për të ndihmuar betejën e industrisë kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Projekt-udhëzimet përfshijnë këshilla për operatorët në fushat e mëposhtme:

• Si të ndërmerren vlerësimet e rrezikut të klientit dhe biznesit
• Due Diligence rreth regjistrimeve të klientëve të rinj
• Bashkëpunimi dhe raportimi ndërmjet operatorëve
• Çfarë përbën një transaksion të dyshimtë dhe kërkesat e raportimit
• Si funksionon marrëdhënia midis kundër pastrimit të parave dhe kumarit më të sigurt
• Kërkesat për mbajtjen e të dhënave për operatorët

Kush janë EGBA

EGBA është shoqata tregtare me bazë në Bruksel për operatorët e lojërave online dhe basteve të BE-së. Anëtarët e tij përbëhen nga operatorë të cilët janë themeluar, rregulluar dhe licencuar brenda juridiksionit të tij. Anëtarët përfshijnë emra kryesorë si bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group dhe William Hill. Ata punojnë me rregullatorët në nivel kombëtar dhe të BE-së për të siguruar një treg të mirërregulluar të lojërave të fatit në internet që ofron nivelin më të lartë të mbrojtjes së konsumatorit.

EGBA thotë se puna e saj merr parasysh realitetet e asaj që u ofrohet konsumatorëve nëpërmjet internetit. Mendohet gjithashtu që të sigurohet që të gjitha palët e interesuara, përfshirë konsumatorët, të marrin atë që duan në mënyrë të drejtë. Propozimet aktuale janë të hapura për reagime nga të gjithë operatorët e lojërave të fatit në internet në BE, jo vetëm nga ata që janë anëtarë.

Zbatimi i Udhëzimeve Kundër Pastrimit të Parave

EGBA ka kërkuar reagime nga industria mbi udhëzimet përpara se ato të zbatohen. Pasi të krijohen, anëtarëve do t'u kërkohet të dorëzojnë dokumentacionin vjetor në EGBA. Raportet do të përmbledhin progresin që ata kanë bërë në lidhje me zbatimin e udhëzimeve. Përveç kësaj, mund të prezantohen udhëzime të reja dhe praktika më të mira pasi kërcënimet ndryshojnë në të ardhmen.

Ndani këtë artikull: