Gjykatat po merren për një udhëtim nga kompanitë e guaskave

Mezi kalon një muaj pa ndonjë lajm tjetër që shpërthen në lidhje me morinë e mënyrave që më të pasurit në botë përdorin boshllëqet ligjore dhe tatimore për të mbajtur të fshehta aktivitetet e tyre. Nëse janë të famshmit që sigurojnë super-urdhëresa për të mbajtur punët e tyre jashtë martesore në faqet e para ose oligarkët që përdorin regjime tatimore në det të hapur për të fshehur fitimet e tyre të raportuara keq.

Skema e fundit për të shqetësuar fushatat e transparencës ka qenë ndërmarrjet e letrës nga juridiksionet në hije që përdorin gjykatat e vendeve më transparente deri tek konkurrentët e gabuar ose drejtësia e ngadaltë, e gjitha duke maskuar pronësinë e kompanive dhe duke fshehur konfliktet e mundshme të interesave. Të paktën super-urdhëresat, një nga çmenduritë më interesante të famshëm të dy dekadave të fundit, kërkojnë një apel në Gjykatën e Lartë Angleze duke detajuar çështjen dhe një vendim nga një gjykatës. Përkundrazi, entitetet e korporatave post-kuti po përdoren për të mashtruar të gjithë në sistemin ligjor nga gjyqtari deri te reporteri i sallës së gjyqit. 

Kompanitë e errëta post-kuti të kontrolluara nga pronarët e mistereve natyrisht nuk janë asgjë e re dhe janë shfaqur në të gjithë botën me një mori maskash të ndryshme. Në disa situata, ato janë krijuar për arsye legjitime.

Në mënyrë të ngjashme, kompanitë guaskë - subjekte të korporatave pa operacione biznesi aktiv ose pasuri të konsiderueshme - për shembull mund të luajnë një rol të vlefshëm duke marrë forma të ndryshme të financimit ose duke vepruar si një kujdestar me përgjegjësi të kufizuar për një amanet. Ato gjithashtu shfaqen dukshëm në shumë skandale ku ato përdoren nga kompani dhe individë privatë për evazion fiskal dhe qëllime pastrimi parash, me shkallën e kësaj praktike të demonstruar nga rrjedhja e Panama Papers në 2016, siç theksohet nga eurodeputetët.

Gjatë dy dekadave të fundit, kompanitë guaskë janë përdorur gjithnjë e më shumë për pastrimin e parave nga një juridiksion në tjetrin, shpesh me ndihmën e gjyqtarëve të kompromentuar. 'Rrobalarëse ruse', një skemë e mirë-reklamuar e pastrimit të parave që operoi midis 2010 dhe 2014, përfshiu krijimin e 21 ndërmarrjeve kryesore guaskë me bazë në MB, Qipro dhe Zelandën e Re.

Kompanitë u krijuan me lehtësi dhe pa ndonjë transparencë për të demonstruar mendjet kontrolluese dhe interesat financiare që mund të përfitonin nga keqpërdorimi i tyre. Pronarët e fshehur të këtyre ndërmarrjeve më pas do t'i përdorin ato për të pastruar para duke krijuar borxh të rremë midis kompanive ruse dhe perëndimore të guaskës dhe më pas duke dhënë ryshfet një gjykatësi të korruptuar moldav për të urdhëruar kompaninë të "paguajë" atë borxh në një llogari të kontrolluar nga gjykata, e cila fshehu pronari mund të tërhiqte fondet nga tani të pastruara. Rreth 19 banka ruse morën pjesë në skemën e cila ndihmoi për të lëvizur midis 20 miliardë dollarë dhe 80 miliardë euro nga Rusia përmes një rrjeti bankash të huaja, shumica e tyre në Letoni, për të mbuluar kompani të përfshira në Perëndim.

Ndërsa lavanderia u mbyll përfundimisht, ata që qëndronin pas saj kishin vite për të pastruar dhe zhvendosur dhjetëra miliarda në pasuri të dobëta ose të kompromentuara ndryshe në sistemin bankar perëndimor. Biznesmeni dhe ish-deputeti moldav, Veaceslav Platon u emërua arkitekti i Lavanderisë Ruse nga gjykata Moldaviane. Ai mbetet personi i vetëm i dënuar deri më tani si rezultat i hetimeve penale në skemë nëpër disa juridiksione. Linjat kryesore për të gjithë skemën ishin sistemet perëndimore të drejtësisë të cilat, megjithëse funksiononin me mirëbesim, nuk kërkonin transparencë të mjaftueshme se kush qëndronte pas kompanive që po hynin në këto gjykata.

reklamë

Ndërsa lavanderia është mbyllur, kompanitë e turbullta të paqarta kanë gjetur një mënyrë të re për të shfrytëzuar sistemet perëndimore të drejtësisë duke përdorur çështje gjyqësore në juridiksione të respektuara ligjore. Në vitin 2020 u raportua se oligarkët rusë po përdornin kompani të rreme për të pastruar para përmes gjykatave angleze. Raporti pohoi se oligarkët do të sillnin çështje kundër vetes në gjykatat angleze duke përdorur një kompani të rremë, të vendosur në një juridiksion tatimor të paqartë, se ata ishin përfituesi i vetëm i dhe më pas do të "humbnin" çështjen dhe do të urdhëroheshin të transferonin fondet te kompani Duke përdorur këtë qasje, paratë nga burime të dyshimta mund të pastrohen me anë të një urdhri gjykate dhe të hyjnë në sistemin bankar perëndimor si para të pastra me një origjinë të dukshme të ligjshme. 

Një zhvillim i mëtejshëm shqetësues është dëshmia e fundit se sistemet e besueshme të arbitrazhit po përdoren si një mjet për të çuar përpara praktikat korruptive. Një rast i tillë u soll në Londër nga Procesi dhe Zhvillimet Industriale (P&ID), një kompani e Ishujve të Virgjër Britanikë, kundër Qeverisë së Nigerisë për shembjen e një kontrate 20-vjeçare për të gjeneruar energji. P&ID akuzoi shtetin e Afrikës Perëndimore për një shkelje të kontratës dhe në 2017 një panel arbitrazhi vendosi në favor të kompanisë duke u dhënë atyre gati 10 miliardë dollarë. Vetëm kur çështja iu referua Gjykatës së Lartë u raportua se "dhuratat" e parave në zarfat ngjyrë kafe u ishin paguar zyrtarëve të Ministrisë së Burimeve të Naftës.

P&ID, i bashkë-themeluar nga sipërmarrësit Irlandez Mick Quinn dhe Brendan Cahill, ka mohuar me forcë akuzat ose ndonjë keqbërje. Ndërsa arbitrazhi nuk ka mbaruar kurrë, çështja ka argumentuar se demonstroi se sa lehtë mund të manipulohen proceset e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.  

Një rast tjetër i vazhdueshëm në Irlandë ka zbuluar më tej shkallën në të cilën kompanitë e guaskës dyshohet se mund të manipulojnë gjykatat perëndimore. Gjykata e Lartë Irlandeze është bërë arbitri i fundit i mosmarrëveshjes së korporatave ruse për një dekadë në lidhje me ToAZ, një nga prodhuesit më të mëdhenj të amoniakut në botë, në një çështje që ka parë rreth 200 betime të ngritura vetëm në Irlandë. Në zemër të tij çështja është një betejë mbi pronësinë e ndërmarrjes midis babait dhe djalit të dënuar Vladimir dhe Sergei Makhlai, dhe Dmitry Mazepin një biznesmen rival rus i cili mban një pjesë të pakicës në biznes. Në vitin 2019 një gjykatë ruse i shpalli ekipin babë e bir fajtorë për kryerjen e mashtrimit duke u shitur amoniakut ToAZ të prodhuar me një çmim shumë më të ulët se normat e tregut tek një kompani e lidhur e cila dhjetë e shiti atë në një normë më të lartë tregu duke lejuar që Makhlais të futnin në diferencë ndryshimin. në kurriz të aksionerëve të ToAZ.

Pasi kishin ikur nga Rusia përpara se të burgoseshin, Makhlais tani besohet se po përdorin katër kompani predha në Karaibe për të mbajtur pjesën më të madhe të aksioneve në ToAZ. Këto katër kompani thuhet se tani kanë përdorur ekzistencën e një kompanie tjetër post-kuti irlandeze për të ngritur një kërkesë prej 2 miliardë dollarësh për dëmshpërblim kundër Mazepin në gjykatat e Irlandës, gjoja pa pasur nevojë të kënaqen se kush janë aksionarët e tyre, kush kontrollon kompanitë ose si u krijuan ato në posedim të aksioneve në një kompani të amoniakut rus.

Ndërsa kjo mund të duket si e gjitha në punën e një dite për mosmarrëveshjen tuaj standarde ligjore midis oligarkëve rusë dhe vështirë se një çështje shqetësuese për publikun e gjerë, kjo tregon për rritjen shqetësuese të kompanive bedel që përdoren si fronte në çështjet ligjore. Në përgjithësi, duket një tallje me nocionin e drejtësisë së hapur për kompanitë guaskë të Karaibeve që të kenë akses në gjykatat me reputacion të ligjit të përbashkët për të dëgjuar çështjet e tyre, të përdorin çikernë procedurale për të ngadalësuar procedurat dhe për të parandaluar zbatimin diku tjetër, ndërsa janë në gjendje të fshehin pronarët e tyre dhe kontrollimin e mendjeve nga publiku dhe gjykatat. Ndërsa shembujt aktualë kanë të bëjnë me individë shumë të pasur që pretendohet se përdorin këto taktika kundër njerëzve të tjerë të pasur, nuk ka asnjë parim ose precedent që do të ndalonte interesat e paskrupullt duke përdorur ndërmarrjet e guackave për të fshehur përfshirjen e tyre ndërsa ata fillojnë procedurat kundër qytetarëve të zakonshëm, OJQ-ve ose gazetarëve.

Një ekspert financiar me qendër në Bruksel tha: “Që sistemet perëndimore të drejtësisë të paguajnë më shumë sesa thjesht shërbime ndaj parimit të drejtësisë së hapur, standardet themelore të transparencës duhet të zbatohen për palët që kërkojnë të hyjnë në gjykatë. Si një hap i parë i vonuar, kompanitë e huaja private duhet të jenë objektivi i parë i standardeve të reja në transparencën e çështjeve gjyqësore. Një pamje e qartë mbi mendjet kontrolluese dhe përfituesit komercialë të palëve ndërgjyqëse është në interes të publikut dhe, më e rëndësishmja, interesave të drejtësisë. "

Ndani këtë artikull: