Lista e zezë e BE-së për pastrimin e parave është një ushtrim kotësie – dhe ngacmimi i lirë

Në gjashtë vitet e ekzistencës së saj, lista e BE-së e “vendeve të treta me rrezik të lartë” nuk ka bërë shumë përtej papagallës së punës së mbikëqyrësve të themeluar të pastrimit të parave – me përjashtim të disa largimeve në dukje të qëllimshme. Disa nga këto lista të zeza po bëjnë dëm të vërtetë, shkruan Sela Molisa, ish-deputet dhe ministër në Republikën e Vanuatu-s dhe ish-guvernator i Grupit të Bankës Botërore për Vanuatu-n.

Ndërsa publiku i gjerë mund të mos dijë shumë për Task Forcën e Veprimit Financiar (FATF), ai është institucioni i vetëm më i rëndësishëm në botë në luftën kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit (ose AML/CFT).

I themeluar në vitin 1989 nga G7 dhe i vendosur në OECD në Paris, FATF përfshin 37 vende anëtare, 2 organizata anëtare (njëra prej të cilave është BE) dhe anëtarë të panumërt të asociuar dhe organizata vëzhguese. I ngarkuar me përcaktimin e kërkesave minimale dhe promovimin e praktikave më të mira në AML/LFT për tregjet globale, FATF mban dy lista vëzhgimi të juridiksioneve që nuk arrijnë të përmbushin këto standarde, të klasifikuara ose si "rrezik të lartë" ose "nën monitorim të shtuar". Shumica e institucioneve financiare në botë mbështeten në këto lista për kontrollet e tyre të pajtueshmërisë, nga bankat lokale dhe ofruesit e pagesave deri te BIS, FMN dhe Banka Botërore. Shtesat dhe tërheqjet nga këto lista vendosen më pas vlerësime të plota dhe intensive të ndërsjella, dhe sjell pasoja të mëdha për perspektivat e tregtisë ndërkombëtare dhe perspektivën ekonomike të juridiksioneve të synuara.

Çmenduri në metodë

Ndërkohë që FATF po bën pa dyshim një punë të mirë për të kontrolluar tregjet financiare, në vitin 2016 Komisioni Evropian vendosi të hartojë listën e tij të veçantë të "vendet e treta me rrezik të lartë" për qëllime LPP/LFT. Në fillim ishte një kopje e saktë e listave të FATF; Komisioni më pas prezantoi metodologjinë e tij në vitin 2018, e cila u rishikua në vitin 2020 si një "qasje me dy nivele" me "tetë blloqe ndërtimi", duke siguruar një kontroll të fortë, objektiv dhe transparent. Sado mendjemadh që tingëllon kjo, lista që rezulton vazhdon të mbetet vazhdimisht e ngjashme me gjetjet e FATF, siç ka ndodhur gjatë viteve – me disa përjashtime të dukshme.

In përsëritja e tij aktuale (Janar 2022), lista evropiane përfshin 25 juridiksione, ashtu si listat aktuale të FATF (mars 2022). Vetëm katër emra figurojnë në listën e BE-së, por jo në listën e FATF – Afganistan, Trinidad & Tobago, Vanuatu dhe Zimbabve – dhe katër të tjerë mungojnë në listën e BE-së – Shqipëria, Malta, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ndërsa FATF dokumenton çdo listim dhe heqje nga lista me qartësi maksimale, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për Komisionin Evropian. Kushdo që përpiqet të kuptojë arsyetimin e tij për këto tetë përjashtime, ndeshet në një labirint fjalësh bizantine që kurrë nuk të çon plotësisht në ndonjë kuptim të vërtetë. Arsyetimi është në internet për ta parë nga të gjithë, por edhe teknokratët më të sprovuar do të zhgënjeheshin duke u përpjekur ta deshifronin atë.

reklamë

Rasti kurioz i Vanuatu

Le të shohim rastin e Vanuatu, një komb i vogël ishullor i varfër me 300,000 banorë, i spërkatur midis Fixhit, Kaledonisë së Re dhe Ishujve Salomon. Gjatë një vlerësimi të mandatuar nga FATF në vitin 2015, u duk se vendi po dështonte në angazhimet e tij për LPP/LFT dhe ndërkohë që asnjë incident nuk ishte raportuar deri në atë kohë, FATF e renditi me kujdes Vanuatu-n si "nën monitorim të shtuar".

Si një vend i pazhvilluar, Vanuatu ka shumë prioritete urgjente, duke filluar me nevojën urgjente për të zhvilluar infrastrukturën e duhur, kujdesin shëndetësor dhe arsimin, dhe po rikuperohej atë vit nga cikloni jashtëzakonisht shkatërrues Pam. Por drejtuesit e saj e dinin se një listë në FATF nuk ishte një çështje e vogël dhe qeveria u mblodh së bashku me industrinë financiare dhe ndërmori një rishikim ambicioz legjislativ që krijoi institucione të reja të ngarkuara me zbatimin e kontrolleve më të rrepta të LPP-CFT. Pas inspektimit në vend, FATF u kënaq dhe u hoq nga listimi i Vanuatu në qershor 2018.

Kjo ishte pothuajse në të njëjtën kohë kur Komisioni Evropian miratoi metodologjinë e vet të listës së zezë për AML/CFT, dhe ndërsa çdo institucion financiar në botë mori parasysh vendimin e FATF-së, Brukseli nuk e bëri – dhe Vanuatu ka mbetur në listën e BE-së deri më sot. .

Opaciteti burokratik

Sado e plotë që mund të jetë, metodologjia evropiane që e mbajti Vanuatu-n në listën e zezë nuk përfshinte ndonjë vlerësim të drejtpërdrejtë ose ndonjë kërkesë për informacion; ishte një proces i njëanshëm që u zhvillua në vakum, tërësisht në një zyrë në Bruksel, pa asnjë komunikim me drejtuesit e vendit. Vetëm në mesin e vitit 2020 Komisioni më në fund paraqiti një ndarje të parakushteve që Vanuatu të hiqej nga lista; por dokumenti u rëndua me deklarata të gabuara dhe, kur u kërkuan përgjigje, burokratët zvarritën këmbët e tyre edhe një vit e gjysmë përpara se të dërgonin një të dytë, edhe më konfuz. grumbull rekomandimesh ngatërruese.

Deri më sot, procesi që do të kërkonte heqjen e Vanuatu nga lista evropiane e vendeve me rrezik të lartë mbetet i pakapshëm. Kanë kaluar katër vjet që kur FATF dhe shumica e institucioneve globale e konsideruan vendin në përputhje, por Brukseli ende refuzon të pajtohet dhe jep pak shpjegime se pse.

Vanuatu nuk është viktima e vetme e mënyrave misterioze të Komisionit. Iraku dikur kishte të njëjtin fat – i hequr nga FATF në të njëjtin vendim të 2018-ës, por gjithsesi u mbajt në listën e zezë të BE-së – derisa më në fund u bë e qartë në janar. Dy muaj më vonë erdhi një "Oops!" momenti për Komisionin, kur Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues zbuloi si gjiganti i telekomunikacionit Ericsson pagoi paratë e mbrojtjes për të lëvizur pajisjet nëpër territorin e kontrolluar nga ISIS. Ndërkohë, asnjë rast i financimit të terrorizmit nuk është raportuar ndonjëherë në Vanuatu, as ndonjë pastrim parash për këtë çështje.

Cjapi i madh i turkut

Vanuatu është një vend i ri – ai shpalli pavarësinë nga Britania dhe Franca vetëm 42 vjet më parë – dhe sapo u diplomua nga statusi më pak i zhvilluar. Hapi tjetër logjik në zhvillimin e tij do të ishte diversifikimi i ekonomisë së saj dhe rritja e GDP-së së saj të pakët (aktualisht nën 1 miliard dollarë) duke marrë pjesë në tregtinë globale dhe duke tërhequr investitorë të huaj. Për sa kohë që BE insiston në keqinformimin e investitorëve të huaj dhe bankave korrespondente se Vanuatu është një strehë për pastruesit e parave dhe terroristët, ajo në fakt po e pengon atë nga arritja e këtyre qëllimeve – ende pa një rrugë të qartë për heqjen nga lista pas katër vitesh të gjata. 

Brukseli mund të diskriminojë Vanuatu-n për aq kohë sa dëshiron, sepse vendi i vogël është koka e përsosur; nuk hakmerret, nuk ka aleatë dhe nuk punëson lobistë. Është një komb paqësor që vuan në heshtje. Por taksapaguesit evropianë do të ishin të mençur t'u kërkonin burokratëve të tyre të demonstronin se si saktësisht lista e tyre e vendeve të treta me rrezik të lartë nuk është një ushtrim i kotësisë dhe humbjes së pastër – me vetëm ndikime të dëmshme në vendet e varfra.

Ndani këtë artikull: