Lihtenshtajni procedon me hetime kundër një bankieri të arratisur rus

Nuk është sekret se Evropa, dhe veçanërisht Londra, për shumë vite ka mirëpritur disidentët dhe udhëheqësit e opozitës nga e gjithë bota, duke siguruar një strehë të sigurt për shumë prej tyre. Dihet gjithashtu se mijëra rusë të pasur gjetën strehim në Mbretërinë e Bashkuar dhe qoshe të tjera komode të BE-së, duke investuar shuma të pasura të parave në biznes, bankar dhe pasuri të paluajtshme. Por askush nuk mund të provojë se të gjithë ata meritojnë privilegjin e të jetuarit këtu duke pasur parasysh prejardhjen e tyre të paqartë dhe madje kriminale.

Deputeti i Tory, Andrew Bridgen ngriti edhe një herë një pyetje shumë të ndjeshme dhe të diskutueshme në pyetjen e tij të fundit në lidhje me dhënien e vizave të arta për biznesmenë të pasur rusë të përfshirë në mashtrime financiare dhe krime. Një nga këta persona është famëkeqi Georgy Bedzhamov, i cili akuzohet në Rusi dhe në Evropë për mashtrime të ndryshme bankare dhe të kërkuar nga Moska që nga viti 2016. Ky person po kërkon shtetësinë në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas deputetit Bridgen "Londra tregton me reputacionin e saj si një vend i sigurt për të vënë paratë tuaja, por nuk mund të jetë një strehë për pastruesit e parave".

Veçanërisht informacione të ngjashme në lidhje me aktivitetet e Bedzhamov erdhën disa muaj më parë nga Parlamenti Evropian. Eurodeputetja nga Letonia Tatyana Zdanoka i dërgoi një letër zyrtare Sekretarit të Brendshëm të Mbretërisë së Bashkuar Priti Patel duke i kërkuar asaj t’i kushtonte vëmendje synimeve të Bedzhamov, i cili vazhdimisht po kërkon azil në Britani të Madhe. Në letrën e saj, eurodeputetja Zdanoka jep një përmbledhje të aktiviteteve të paligjshme të Bedzhamov në Rusi si organizator i një seri mashtrimesh në sistemin bankar rus.

 

Sipas letrës së saj, pasi u akuzua nga gjykata për prishjen e Rusisë Vneshprombank, një bankë kryesore me një shumë prej 2.5 miliardë aseteve, z. Bedzhamov iku në Mbretërinë e Bashkuar, ku ai u përball me akuza për një mashtrim në shkallë të gjerë me pasuritë e bankës dhe u vendos në listën e kërkuar ndërkombëtare nga Interpol. Kreditorët nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian që u bënë viktima të punëve të Z. Bedzhamov tani kërkojnë të rimarrin disa prej pasurive, nëse këto mund të gjenden.

Në prill të vitit 2019, Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar në Londër u dha kreditorëve të drejtën të ndiqnin pasurinë e zotit Bedzhamov dhe lëshoi ​​një urdhër ngrirjeje në të gjithë botën me rreth 1.34 miliardë funte të pasurive të tij duke pranuar besueshmërinë e argumenteve në lidhje me përfshirjen e z. Bedzhamov dhe rolin kryesor në mashtrimi.

reklamë

Eurodeputetja Zdanoka paralajmëron autoritetet britanike që z. Bedzhamov aktualisht po kërkon shtetësi në Mbretërinë e Bashkuar dhe iu drejtua Zyrës së Brendshme me këtë kërkesë.

Lajmet e mëtutjeshme mbi këtë temë tepër të ndjeshme dhe delikate erdhën menjëherë nga parajsa e taksave në Evropë e cila është një Princi e vogël e Lihtenshtajnit.

Organi i akuzës së Lihtenshtajnit konfirmoi një hetim në transaksionet financiare të paligjshme të bankierit rus të arratisur Georgy Bedzhamov. Ky person u dënua në mungesë në 2016 dhe u vendos në një listë të kërkuar ndërkombëtar nga Rusia me akuzat e mashtrimit financiar që çoi në falimentimin e një prej bankave kryesore - Vneshprombank. Motra e tij dhe partneri i biznesit Larisa Markus u dënua në 2017 dhe u burgos për 8.5 vjet.

Bedzhamov është i përfshirë në shumë çështje penale dhe procedura gjyqësore në Rusi dhe Evropë. Deri më tani, ai nuk ka qenë në gjendje të provojë pafajësinë e tij në gjykata dhe të heqë qafe shumë pretendime kundër tij nga depozituesit e Vneshprombank, të cilët ai thjesht i grabiti. Sipas informacionit nga burime të hapura, Bedzhamov, përmes veprimeve kriminale së bashku me motrën e tij Larisa Markus, vodhi dhe nxori nga Rusia më shumë se 2 miliardë dollarë.

Autoritetet e Lihtenshtajnit po hetojnë ish pronarin e Vneshprombank dhe motrën e tij me dyshimin e pastrimit të parave. Llogaritë e tyre në bankat lokale dhe zvicerane morën 143 milion dollarë, përfshirë edhe nga Federata Ruse e Bobsleigh. Filloi të paktën në vitin 2016, sipas informacionit të inteligjencës financiare të Lihtenshtajnit dhe përfaqësuesit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (DIA) të Rusisë që po padit Bedzhamov në gjykatën e Lartë në Londër). DIA vepron si një administrues falimentimi i Vneshprombank i shembur i cili akoma i ka borxh kreditorëve mbi 200 miliardë dollarë (2,7 miliardë dollarë).

"Lihtenshtajni ka filluar hetimet nën dyshimin e pastrimit të parave në lidhje me faktet e përmendura," tha Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i Principatës Frank Haun në një intervistë, duke shtuar se në këtë fazë të hetimit, ai nuk mund të jepte më shumë detaje, përfshirë emrat të të dyshuarve, kompanive dhe bankave.

DIA kërkon 1.75 miliardë dollarë nga bankieri dhe pasuritë e tij janë ngrirë brenda kësaj shume. Prona e njohur e Bedzhamov vlerësohet shumë më lirë: vetë bankieri i tha Gjykatës se pasuria e tij ishte rreth 500 milion dollarë dhe të ardhurat e tij vjetore ishin 2 milion dollarë.

Pasuritë e Bedzhamov përfshijnë një vilë në Francë dhe pasuri të patundshme në Londër, por ato janë hipotekuar te kreditorët. Sipas DIA, zotimi është fiktiv dhe i krijuar për të mbrojtur asetet nga Vneshprombank. Në shtator 2019, një gjykatës i Gjykatës së Lartë vuri në dukje se pasi shiti një aksion (33%) në Badrutt's Palace Hotel AG në brigjet e liqenit St. Moritz në Zvicër dhe zbriti shpenzimet ligjore, 12 milion dollarë mbetën në llogaritë e Bedzhamov.

Për të gjetur pasuritë e dyshuara të fshehura, DIA punësoi një kompani investimesh A1 (pjesë e Rusisë Alfa Group), dhe përveç mbështetjes ligjore për rastin, ajo filloi një fushatë reklamimi për të kërkuar pasuri të Bedzhamov dhe Markus në Rusi dhe në Mbretërinë e Bashkuar .

DIA vuri në dukje kohët e fundit se "është në dijeni të fillimit të procedimeve penale nga agjencitë e zbatimit të ligjit të Principatës së Lihtenshtajnit kundër ish-bashkëpronarit të Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Atëherë, çfarë zbuloi inteligjenca financiare e Lihtenshtajnit?

Hetimi ndaj Bedzhamov dhe Markus përshkruhet në një raport analitik nga 2016 nga Zëvendës shefi i inteligjencës financiare të Lihtenshtajnit (Njësia e Inteligjencës Financiare) Valartis (që nga viti 2019, ai kryeson FIU). Sipas një burimi të njohur me mosmarrëveshjen midis Bedzhamov dhe DIA, dokumentet e nënshkruara nga Schëba kishin për qëllim bankat e Lihtenshtajnit Valartis dhe LGT, të cilat apeluan në zyrën e Prokurorit të Lihtenshtajnit.

Ata u interesuan për operacionet e Bedzhamov dhe Marcus pas largimit të ish-pronarit të Vneshprombank nga Rusia në Monako dhe njoftimin se ai ishte në kërkim ndërkombëtar që nga viti 2016. Raporti gjithashtu mund të referohet për paratë e tërhequra nga Vneshprombank, shkruan Zëvendëskryetari i Inteligjenca financiare e Lihtenshtajnit.

Më shumë se 90 milion franga zvicerane u transferuan në llogari të lidhura me Bedzhamov dhe Markus, sipas shërbimit të inteligjencës financiare të Lihtenshtajnit. Në parim, siç vijon nga raporti, paratë u transferuan në llogarinë e Panamaneze Orange Tree Investment, krijuar në interes të Bedzhamov, në Bankën Valartis të Lihtenshtajnit. Ka gjithashtu shenja që rreth 40 milion franga janë transferuar në llogarinë e kompanisë në Bankën Zvicerane Vontobel.

Fondet për llogaritë e Markus erdhën nga Banka Zvicerane Vontobel, në llogaritë e Bedzhamov - nga Estonia dhe Zvicra, sipas shërbimit të inteligjencës financiare të Lihtenshtajnit. "Paratë u përdorën kryesisht për të blerë jahte luksoze dhe pasuri të patundshme," tha raporti.

Investimi Panamian i Pemës Portokalli, në veçanti, mori 31.9 milion € nga Eurotex, rreth 18.8 milion € nga Silverrow, 12.8 milion € nga IMET Group dhe 10.6 milion € nga Venus Corporation, dhe rreth 40 milion franga u transferuan në llogarinë zvicerane të Orange Pemë, ​​shënon dokumenti.

Raporti gjithashtu tregon se shërbimi i inteligjencës financiare konsideron se "kompanitë britanike Silverrow dhe Eurotex ishin operuar nga Moska", të dyja kishin të njëjtën adresë emaili. Kompanitë u regjistruan në Birmingham dhe Edinburg, Silverrow u likuidua në 6 Shtator 2016, sipas të dhënave nga regjistri britanik.

Veçmas, inteligjenca financiare e Lihtenshtajnit tregon se në vitin 2013, Orange Tree mori rreth 1 milion € nga Federata Ruse Bobsleigh (përshkrimi tregon se qëllimi i pagesave ishte një paradhënie për pajisjet sportive) dhe më shumë se 130 mijë € nga Federata Ndërkombëtare Bobsleigh nga llogaria e Bankës LGT (përshkrimi i pagesave i referohet "çmimit" dhe "kontributeve" në favor të Federatës Ruse).

Sa i përket daljes së fondeve, ndër të tjera, Schëb vëren se Orange Tree transferoi 21 milion € në kantierin gjerman Lurssen, dhe transferimet në favor të Lurssen kanë të ngjarë të lidhen me ndërtimin e jahtit luksoz Ester III. Portali i specializuar Superyachtfan e quajti Bedzhamov pronarin e Ester III. Në vitin 2016 ajo u shit në lidhje me një proces gjyqësor nga Banka Franceze BNP Paribas kundër Bedzhamov në gjykatën e Gjibraltarit. Jahti u ble nga pronari i klubit të futbollit Liverpool, John Henry, i cili vlerëson vlerën e tij në 90 milion dollarë.

Ndër shpenzimet relativisht të vogla në material është transferimi i 1.1 milion € te kompania britanike Basel Properties, e cila është në pronësi të drejtpërdrejtë nga Alina Zolotova (i njëjti emër si gruaja e Bedzhamov).

Necessaryshtë e nevojshme të supozohet se gjykatat në Evropë nuk ka gjasa të jenë tolerante dhe besnike ndaj biznesmenëve të arratisur rusë. Historitë e tyre të përlotura të persekutimit dhe kërcënimeve për jetën në atdheun e tyre nuk shkaktojnë më të njëjtën përgjigje të mëshirshme në zemrat e gjykatësve evropianë si ato më parë. Në mënyrë të ngjashme, autoritetet gjyqësore i perceptojnë si përralla pretendimet e Georgy Bedzhamov rreth falsifikimit të akuzave kundër tij në mashtrim dhe vjedhje të depozitave të njerëzve të tjerë.

Duket se koha e kërkimit të "strehës së sigurt" në cepat komode evropiane për mashtruesit ndërkombëtarë dhe zyrtarët e korruptuar është një e kaluar. Evropa është lodhur tashmë nga rrjedha e disidentëve dhe mashtruesve të rremë nga ish-BRSS. Kjo dëshmohet nga vendimet gjithnjë e më të ashpra dhe të paqarta të gjykatave.

Ndani këtë artikull: