Lidhja mongoliane me paratë e Lukashenkos

Më 6 nëntor 2020, BE, Zvicra dhe SH.B.A. ngrinë pasuritë dhe llogaritë e 59 njerëzve në të gjithë botën, përfshirë presidentin autokratik të Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, djali i tij dhe bashkëpunëtorët. Më pas, u zbulua se rrjeti i pastrimit të parave të Lukashenkos po dërgonte shuma të mëdha parash nëpër Mongoli te kompanitë në det të hapur në Estoni dhe Republikën Dominikane.

Lukashenko kishte disa lopë të parave të gatshme. Njëri ishte Belaz, një prodhues i kamionëve të rëndë dhe pajisjeve të përdorura në miniera. Belaz në pronësi të shtetit Bjellorusi shet kamionë dhe produkte të tjera përmes United Belaz Machinery, tregtari i tij zyrtar në Mongoli.

Aksionarët e United Belaz Machinery ishin më parë Otgonjargal Moyle, një qytetar mongol dhe Vladimir Gennadievich Yaprintsev, nga Bjellorusia. Yaprintsev, është një tre herë kampion bote në sambo. Ai e ka bërë publike miqësinë e tij me Khaltmaa Battulga, president i Mongolisë. Ata u takuan përmes dashurisë së tyre të përbashkët për sambo në mes të viteve 1980 dhe krijuan një ndërmarrje të përbashkët në Mongoli.

Otgonjargal Moyle është një ish-ndihmës personal i Battulga. Ajo ishte aksionere në dy ndërmarrjet e tij, Tumen Khishigten dhe Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal është tani një zyrtar i lartë i zbatimit të ligjit në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Mongolisë.

United Belaz Machinery ka një kompani motër në Mongoli, United Belaz Machinery Investment Company. Suspectedshtë dyshuar për pastrim shumash parash për Lukashenko nën maskën e shitjes së pajisjeve minerare në Mongoli.

Pronësia e United Belaz Machinery u transferua nga çifti tek Meress, një kompani e regjistruar në Estoni dhe Blustait, në Republikën Dominikane.

Pronarët përfitues të këtyre kompanive në det të hapur mendohet se janë të lidhur me Lukashenko.

reklamë

Punët e United Belaz ruhen fort. Isshtë pohuar se shitjet e saj fitimprurëse u jepen vetëm atyre që lidhen me nivelet më të larta të regjimit të Lukashenkos dhe vendit në të cilin shet pajisjet, në këtë rast, Mongoli.

Rolet e ndërmarrjeve të Estonisë dhe Republikës Dominikane dhe cilat fonde i arrijnë ato kërkojnë hetime të mëtejshme, jo vetëm në Mongoli, por nga agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit.

ProPublica ka botuar një raport të ashpër, "Vendi që internoi McKinsey", duke detajuar korrupsionin e pretenduar përreth një skeme të ndërtimit të hekurudhës në Mongoli dhe krijimin e një studimi falsibiliteti të fizibilitetit. Battulga, atëherë ministër i rrugës, transportit dhe zhvillimit urban, dhe këshilltari i tij, Chuluunkhuu Ganbat, ishin shumë të implikuar. Otgonjargal Moyle, aksioneri origjinal në Përfaqësinë Belaz, u tërhoq gjithashtu si një bashkëpunëtor i Battulga.

Pas zgjedhjes së Battulga si president dhe largimit pasues të prokurorit të përgjithshëm dhe kreut të agjencisë anti-korrupsion që po hetonin çështjen, hetimi dhe perspektiva e çdo ndjekjeje përfundoi.

Inqushtë pohuar gjatë hetimit hekurudhor se miliona dollarë amerikanë në para ishin duke u depozituar nga Otgonjargal Moyle në llogaritë e kompanive dhe fondacioneve të lidhura me Battulga. Ajo që nuk ishte e qartë është se si një person me mjete mjaft modeste dhe jo me të ardhura të mëdha të deklaruara publikisht kishte qasje në shuma të mëdha parash. A ishte e lidhur me Belaz? Përsëri, ne nuk do ta dimë derisa kjo të shqyrtohet siç duhet nga agjencitë mongoliane dhe të ligjit ndërkombëtar.

Otgonjargal Moyle është gruaja e Ben Moyle, themeluesit dhe ish-drejtorit të C1 TV, i cili kontrollohet nga Battulga dhe shpesh lëshon sulme ndaj kundërshtarëve të tij politikë lokalë. Ben Moyle është një shtetas i Mbretërisë së Bashkuar.

Toshtë për të shpresuar që Otgonjargal nuk ka marrë nënshtetësinë në Mbretërinë e Bashkuar, pasi sipas ligjit mongolian, shtetësia e dyfishtë është e ndaluar. Në Mongoli, puna si punonjës i qeverisë, veçanërisht në zbatimin e ligjit, konsiderohet të jetë një "degë e shërbimit special të shërbimit civil" dhe ka një bar më të lartë të pajtueshmërisë, pasi një shtetas i huaj është një vepër e rëndë.

United Belaz Machinery furnizoi minierën shtetërore Baganuur me katër kamionë qymyr, katër kamionë hale dhe një buldozer. Ai mori 18.6 miliardë MNT nga Banka e Zhvillimit të Mongolisë për të zbatuar një projekt për të zgjeruar strukturën e shkatërrimit të qymyrit dhe ngarkimin, i cili nuk u kthye kurrë më.

Gjithsej 35 copë pajisje Belaz, me vlerë 27 miliardë MNT, u furnizuan për Erdenet, një tjetër minierë bakri në pronësi të shtetit. Dokumentet dyshohet se janë falsifikuar dhe Belaz dyshohet se ka qenë në bashkëpunim me menaxhmentin e uzinës.

A ishte presioni dhe ndikimi i Battulga pas këtyre marrëveshjeve, të cilat gjithashtu përfshinin çmime më të larta se tregu? Nëse është kështu, ai ka pyetje të vështirë për t'iu përgjigjur. Keqpërdorimi i pushtetit dhe favorizimi i një furnizuesi specifik janë vepra penale sipas ligjit mongol.

Provat sugjerojnë shumë ekzistencën e një rrjeti global të aseteve dhe bizneseve të lidhura me pastrimin e parave përmes Mongoli për Lukashenko.

Task Forca Ndër-qeveritare e Veprimit Financiar më parë ka synuar Mongoli për pastrimin e parave dhe ka përfshirë vendin në "Listën Gri" të kombeve me mangësi në sistemet e tyre që duhet të monitorohen më nga afër. Ajo që kërkohet tani është një hetim i plotë, jo vetëm për pastrimin e parave të mundshme nga presidenti i Mongolisë dhe një zyrtar i nivelit të lartë të zbatimit të ligjit, por edhe në emër të një sundimtari të poshtëruar evropian.

Ndani këtë artikull: