Lidhu me ne

Rusi

Miliarderi rus Aven lufton me hetimin e sanksioneve në Mbretërinë e Bashkuar

SHARE:

Publikuar

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Petr Aven (Foto), një miliarder rus, po hetohet nga Britania për shkelje të dyshuar të sanksioneve. Ai dyshohet se përdori tenxhere me para të parkuara në llogaritë britanike për të "hequr paratë" për të financuar stilin e jetës së tij, pohoi një avokat britanik të martën (27 shtator).

Jonathan Hall, që përfaqëson Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA), deklaroi se HSBC (HSBA.L.) dhe bankat Monzo ngritën flamuj të kuq në lidhje me transfertat e fondeve gjatë një hetimi të NCA në nëntë llogari në pronësi të gjashtë individëve dhe kompanive të lidhura me Aven.

Hall deklaroi se "ne dyshojmë se fondet e marra... ishin të destinuara për shmangie të sanksioneve."

Sipas NCA, Aven u sanksionua nga Britania dhe Bashkimi Evropian për veprimet e tij në hakmarrje ndaj pushtimit të Ukrainës. Ai synonte të përdorte dy kompani për të menaxhuar shpenzimet e tij dhe për të shmangur sanksionet.

Avokatët e Aven dhe dy kompani kërkojnë që dy Urdhra për ngrirjen e llogarive të anulohen për shkak të qasjes "kaotike, joparimore" të NCA. Ata gjithashtu pretendojnë se nuk ka asnjë bazë për ndonjë "dyshim të supozuar" ose se agjencia ka mashtruar gjyqtarin.

Ky është rasti i parë që shqyrton forcën e qasjes së Britanisë ndaj zbatimit të sanksioneve. Ai përfshin dy AFO si dhe një vendim nga një gjykatë tjetër për të lejuar pagesën e shpenzimeve bazë të Aven pasi ai pretendoi se nuk kishte mjete për të paguar faturat e tij shtëpiake.

NCA ka krijuar një njësi të quajtur Qeliza e Luftimit të Kleptokracisë me qëllim që të shënjestrojë njerëzit që dyshohet se janë pjesë e rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin. Po kundërshton vendimin e gjykatës tjetër.

reklamë

Pas identifikimit të modeleve të pazakonta të shpenzimeve dhe një pagese prej 200,000 paund për një tregtar makinash luksoze, agjencia ngriu 1.5 milion £ (1.6 milion dollarë) në të ardhura të dyshuara kriminale në maj.

Helen Taylor, një studiuese ligjore në Spotlight mbi Korrupsionin, deklaroi se "ky rast i parë i madh i evazionit të sanksioneve do të vendosë drejtimin për strategjinë e NCA-së për të ecur përpara" dhe se një pengesë tani mund të pengojë rëndë përpjekjet e ardhshme.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending