Lidhu me ne

Ukrainë

"Aleanca" e Bankës së Ukrainës po shpërthen në qepje.

SHARE:

Publikuar

on

Javën e kaluar, një ngjarje e profilit të lartë u shpalos në Ukrainë, potencialisht një nga më të rëndësishmet për tregun financiar të vendit.

Oleksiy Nosov, një partner i një firme të njohur ligjore, thuhet se u kap në flagrancë në një përpjekje për të korruptuar detektivët e NABU dhe prokurorët e SAP - raporton EU Today.

U zbulua se ai vepronte në interes të bankës “Alliance” dhe kryetares së bordit, Yulia Frolova, e cila tani është një e arratisur ndërkombëtare për shkak të saj. përfshirje të dyshuar në përvetësimin e fondeve nga “Ukrenergo”.

Kjo ngjarje ka të bëjë me korrupsionin dhe një çështje sistemike të kahershme që Banka Kombëtare me sa duket e ka injoruar: problemet e Bankës “Aleanca” janë të përhapura. Banka Popullore duhet të përgjigjet menjëherë dhe në mënyrë të përshtatshme.

Përvetësimi i milionave të shtetit

Kur ne shkroi për herë të parë për këtë histori një muaj më parë, dukej si një konflikt i zakonshëm lokal i korporatës. Në mars 2022, United Energy, një kompani e lidhur me oligarkun e njohur Igor Kolomoisky dhe partnerin e tij Mykhailo Kiperman, mori më shumë se 700 milionë UAH energji elektrike nga kompania shtetërore e energjisë "Ukrenergo". (rreth 22 milionë euro në atë kohë), por nuk e pagoi.

Banka “Alliance”, një institucion i vogël financiar në fund të listës së bankave të Ukrainës, ishte garantues i marrëveshjes së përmendur. Megjithatë, ai gjithashtu refuzoi të shlyente borxhet e tij. Si rezultat i të gjitha gjobave, borxhi u rrit në 1.2 miliardë UAH.

reklamë

Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit ka hetuar dy vitet e fundit për përvetësimin e fondeve të shtetit. Në këtë rast, Yulia Frolova, kryetare e bordit të bankës “Alliance”, u shpall nën dyshim dhe në kërkim. Tashmë çështja ka kaluar në gjykatë.

Në të njëjtën kohë, "Ukrenergo" po përpiqet të rikuperojë fondet e saj nga banka përmes proceseve gjyqësore. Bëhet fjalë për një miliard fonde shtetërore, të cilat Ukrainas Energy i mungojnë për të mbështetur infrastrukturën gjatë ndërprerjeve të energjisë elektrike. Dhe të cilat do të nevojiteshin për blerjen e pajisjeve të reja ose rinovimin e rrjetit.

Banka “Aliance” spikati sidomos në këtë histori. Ky institucion është në pronësi të ish-partnerit të Rinat Akhmetov, Oleksandr Sosis, banka është gjithashtu e lidhur shpesh me Dmytro Firtashs, por ky i fundit e mohon këtë.

Problemi nuk është vetëm se banka ka lëshuar një garanci për një shumë që tejkalon herë pas here të gjitha kufijtë rregullatorë, por edhe se Banka Popullore – për ndonjë arsye – nuk ka reaguar në asnjë mënyrë për problemet e tjera të grumbulluara në institucion. Ky mosveprim i Bankës Popullore është një çështje e dukshme që duhet adresuar.

Së pari, injorimi i detyrimeve për të mbuluar garancitë ndaj “Ukrenergo” është një praktikë e rregullt e “Aleancës”.

Ne përmendëm më parë se, në përgjithësi, banka lëshoi ​​garanci për 7 miliardë UAH, që është në kundërshtim me raportet e NBU.

Ajo gjithashtu merr pjesë në disa raste që lidhen me refuzimin për të përmbushur kërkesat e kreditorëve, veçanërisht të Ministrisë së Mbrojtjes, Shërbimit Shëndetësor Kombëtar, Operatorit të Sistemit të Transportit të Gazit të Ukrainës, "Naftogaz Trading" dhe Administratës së Porteve Detare të Ukrainë.

Së dyti, Banka Popullore gjatë inspektimeve zbuloi se “Aleanca” i dorëzonte rregullatorit raporte të falsifikuara. Së treti, banka rezulton në materialet e procedimit penal të pambyllur Nr.42017000000000445 datë 02.17.17 se në vitet 2017-2018, menaxhmenti i kompanive të gazit të Dmytro Firtash mund të tërhiqte në mënyrë të paligjshme fonde nëpërmjet bankës, gjë që çoi në një rritje të borxhi ndaj “Naftogaz”.

Banka Kombëtare nuk reagoi për të gjitha këto, megjithëse në sektorin bankar kishte zëra se institucioni mund të tërhiqej nga tregu për shkak të auditimit të NBU.

Një ryshfet prej 200,000 dollarë

Dhe kështu, javën e kaluar, një ngjarje ngriti çështjen e futjes së një administrimi të përkohshëm në bankë. Më 4 qershor, NABU dhe SAP njoftuan se kishin ekspozuar partnerin e kompanisë Miller Oleksiy Nosov në një përpjekje për t'u dorëzuar 200,000 dollarë ryshfet detektivëve të NABU dhe prokurorëve të SAP për ndryshimin e juridiksionit.

Siç shihet nga materialet e publikuara të çështjes, dhe, në veçanti, nga filmimi i fshehtë i NABU, Nosov u takua disa herë me ndërmjetësin dhe diskutoi detajet e transferimit të ryshfetit.

Për sa i përket informacionit, “Aleanca” u përpoq me çdo mënyrë të heshtë përfshirjen e saj në këtë rast. Fillimisht, blogerët dhe komuniteti mediatik përhapën një linjë të rreme akuzash në media.

Për shembull, ryshfetet e supozuara të NABU dhe SAP ishin të lidhura me Mykhailo Kiperman, një partner i Ihor Kolomoiskyi. Ishte një histori e kuptueshme dhe në dukje e logjikshme për mediat, duke pasur parasysh reputacionin e Kolomoisky.

Mirëpo, brenda pak ditësh, kur gjykata po shqyrtonte kërkesën për vendosjen e masës parandaluese për Nosovin, doli se ishte një dezinformim artificial për të larguar vëmendjen nga figura kryesore – Banka e Aleancës. Në fund të fundit, sipas prokurorit, Nosov i shkroi drejtpërdrejt ndërmjetësit që përfaqësonte interesat e bankës në veçanti.

Aleanca më pas u përpoq të mohonte marrëdhëniet e tyre me Nosov. Ata kanë një kontratë me Miller, por janë ekskluzivisht avokatët Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk dhe Vyacheslav Kolomiychuk nga praktikat ekonomike dhe kriminale të kompanisë.

Dhe ata nuk e udhëzuan Nosovin t'u dorëzonte një ryshfet detektivëve të NABU dhe prokurorëve të SAP. Në fund të fundit, do të ishte befasuese nëse reagimi do të ishte ndryshe.

Rasti është se Nosov nuk është thjesht një partner i Millerit, por më tepër kreu i biznesit dhe praktikës kriminale. Pikërisht ato në të cilat "Aleanca" aktualisht diskutohet me "Ukrenergo" dhe NABU.

Ai është menaxheri i drejtpërdrejtë i këtyre avokatëve. Është e dyshimtë se ai do të nxirrte 200,000 dollarë nga xhepi me iniciativën e tij dhe do t'ua ofronte detektivëve. Nisma erdhi nga banka “Alliance”. Kjo, nga ana tjetër, do të thotë se ishte thelbësore që institucioni financiar të shmangte përgjegjësinë reale për përfshirjen e tij në krimin e përvetësimit të fondeve shtetërore në një shumë të konsiderueshme – me çdo kusht.

Pse është kjo kaq e rëndësishme? Heqja e bankës dhe menaxhmentit të saj nga juridiksioni i NABU do të bëjë të mundur uljen e ndjeshme të nivelit të përgjegjësisë për krimet dhe uljen e kohëzgjatjes së dënimeve me burg ose masës së gjobave për personat fajtorë. Veprat e korrupsionit dëmtojnë ndjeshëm reputacionin e një banke.

Kjo i lejon bankës të vazhdojë të tërheqë klientë sylesh nën ombrellën e "tërheqjes së investimeve", e cila është më shumë si një skemë Ponzi.

Heshtja e rregullatorit

Fatkeqësisht, auditimet e rregullta të Bankës Popullore, të cilat treguan se sa i paqëndrueshëm dhe jo i besueshëm është institucioni financiar nga brenda, nuk patën efekt. Për më tepër, "Aleanca" krijon ende përshtypjen e një organizate "të shëndoshë".

Edhe pse ai e ruan reputacionin e tij në një mënyrë kaq të dëshpëruar si, gjoja, ryshfet për detektivët dhe prokurorët, kjo edhe pse banka nuk është aq e madhe sa NBU të rrezikojë stabilitetin e të gjithë sistemit bankar për hir të saj.

Në vend të kësaj, tolerimi i kësaj situate do t'u tregojë institucioneve të tjera financiare të dyshimta se rregullatori në përgjithësi toleron korrupsionin dhe dështimin e reparteve të tij për të përmbushur detyrimet e tij ndaj klientëve. Gjëja kryesore është të paraqisni shifrat e sakta në raport, edhe nëse më vonë rezulton se është falsifikuar.

Tani, kur menaxhmenti i bankës – nëpërmjet avokatit të tyre – është ekspozuar në përpjekje për të dhënë ryshfet në nivelin e detektivëve të NABU dhe prokurorëve të SAP-it – kjo tashmë është një vijë e kuqe jo vetëm për vetë bankën ose brenda kuadrit të çështjes. në lidhje me borxhin ndaj Ukrenergo.

Kjo është një vijë e kuqe për vetë NBU. Qëndrimi ndaj tij duhet të tregojë vektorin në të cilin do të lëvizë i gjithë sistemi financiar në vitet e ardhshme: vektori i “pastrimit” nga mashtruesit dhe të poshtër.

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending