Sanksionet nuk janë një problem për oligarkët rusë, të cilët vazhdojnë të pasurohen, pavarësisht nga të gjitha kufizimet: Një "zbrazëtirë" për oligarkët rusë. Si Nikolay Levitskiy i ndihmon rusët më të pasur për të anashkaluar sanksionet

Ky është 12^th koha që Bashkimi Evropian ka imponuar kufizime për bizneset ruse. Sipas Castellum.ai, një bazë të dhënash globale për monitorimin e sanksioneve, Rusia është përballur me 11,327 kufizime që nga 22 shkurt 2022. Numri i përgjithshëm i sanksioneve të vendosura ndaj vendit dhe qytetarëve të tij ka kaluar 14,000 - shkruan Gary Cartwright në BE Sot

Megjithatë, pavarësisht kësaj, kapitali i madh rus thjesht vazhdon të gjejë mënyra të reja për t'i anashkaluar ato. Dhe, si rezultat, bëhet më i pasur. Kështu, pronari i korporatave EuroChem dhe SUEK, Andrey Melnichenko, dyfishoi pasurinë e tij në vitin 2022 - nga 11 miliardë dollarë në 25 miliardë dollarë, që është një rekord për të.

Problemi kryesor me mungesën e efektivitetit të sanksioneve është se BE-ja, thënë thjesht, nuk ka një listë të sinkronizuar të atyre që do të goditen nga këto kufizime. Edhe pse, që nga viti 2014, janë vendosur sanksione kundër pothuajse 10,000 rusë, vetëm 500 prej tyre përballen me kufizime nga të gjitha vendet aleate të Ukrainës njëkohësisht. Kjo mungesë sinkronizimi lehtësohet edhe nga Rusia shtetet satelitore në Evropë - Hungaria e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban, Sllovakia me kreun e ri të qeverisë Robert Fico dhe shumë politikanë të tjerë.

Për sa kohë që nuk ka unitet në BE në lidhje me kufizimet për biznesin rus, oligarkët përdorin metoda të ndryshme për të anashkaluar sanksionet: ata ndryshojnë strukturën e pronësisë dhe menaxhimit, japin dorëheqjen nga postet kryesore dhe transferojnë pronësinë te të afërmit e afërt: bashkëshortet (duke paraqitur dokumente fiktive divorcet), fëmijët, prindërit. Por një nga metodat më të përshtatshme për të anashkaluar sanksionet është transferimi i një pjese të aseteve të sanksionuara te personat e besuar. Këta persona janë zakonisht biznesmenë të nivelit të mesëm.

Disa kujdestarë të aseteve madje mund të "marrin një shtëpi të plotë" - duke vepruar njëkohësisht si kujdestarë nominalë për disa liderë të listës ruse të Forbes, të cilët konkurrojnë ashpër me njëri-tjetrin për akses në burimet brenda Rusisë. Kështu, për biznesmenin më të pasur në Rusi, Andrey Melnichenko, ish-Ministrin e Karburantit dhe Energjisë Sergey Generalov dhe një person nga rrethi i ngushtë i Vladimir Putin, Gennady Timchenko, i cili zotëron Volga Group, një automjet privat investimi, një i besuar i tillë është një biznesmen. me emrin Nikolay Levitskiy.

Kush është Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy kryqëzoi rrugët me të gjithë këta oligarkë në pika të ndryshme të karrierës së tij të biznesit. Z. Levitskiy ka lindur në Shën Petersburg. Në vitin 1994, pasi u diplomua në Universitetin e Ekonomisë dhe Financës, ai u bë menjëherë kryetar i bordit të degës më të madhe rajonale të KomiBank, e cila mbante asetet e kompanive të naftës (dhe e cila u shpall e falimentuar dy vjet më vonë). Më pas kaloi në kompaninë e naftës Komi TEK dhe më pas në Bankën Imperiale. Pas kësaj, ai kaloi në postin e Zëvendës Presidentit për Ekonomi dhe Financa në Slavneft. Më pas ai drejtoi oligarkun e Andrey Melnichenko mbante Eurochem dhe në vitin 2003 u emërua Zëvendës Guvernator i Republikës së Komit.

reklamë

Pas largimit nga shërbimi civil, z. Levitskiy përdori fondet e kredisë për të gjetur Geotech Holding CJSC, një nga kompanitë më të mëdha ruse në tregun e kërkimit gjeologjik dhe shërbimit të fushës së naftës. Vlen të përmendet se Genadi Timchenko zotëronte 25% të aksioneve në kompani për një kohë.

Geotech Holding ende mbahet mend nga punëtorët e naftës, jo për arritjet e saj, por për mashtrimet gjithnjë të pranishme, pretendimet për pagesat e taksave të humbura që arrijnë në qindra miliona rubla dhe pagat e papaguara. Zoti Levitskiy  personalisht u tërhoq më shumë se 30 milionë dollarë nga Geotech në total. Si rezultat, kreditorët, duke përfshirë Sberbank dhe grupin financiar Otkritie, rikuperuan nga ai shërbimin e fushës së naftës Geotech Holding kur borxhet e kompanisë iu afruan 700 milionë USD.

Pas këtij "suksesi" në shërbimet e fushës së naftës, z. Levitskiy hyri në biznesin e kvass dhe në vitin 2013 fitoi kontrollin mbi liderin e industrisë ruse - JSC Deka nga Veliky Novgorod me një qarkullim prej 100 milionë USD. Si rezultat, ndërmarrja pësoi fatin e Geotech: disa vjet më vonë kompania u deklarua i falimentuar, me borxhe që arrijnë në dhjetëra milionë dollarë. Ndërsa e gjithë kjo u ul, ashtu siç ndodhi me Geotech, ishte një shumë e madhe i vjedhur nga kompania përmes kompanive të lidhura personalisht me z. Levitskiy. Këtë herë ajo ishte më shumë se 7 milionë dollarë.

Si i shpëtojnë oligarkët sanksioneve me z Levitskiy ndihma e

Sipas mediave Raportet, Dhjetor 2022 ishte hera e parë që z. Levitskiy veproi si përfaqësues jo vetëm për të regjistruar, por për të marrë një pasuri të re për oligarkët rusë të sanksionuar. Atë herë, kompania e tij në det të hapur Axiomi Consolidation fituar një aksion kontrollues në kompaninë ruse të mineralit të hekurit IRC të Lindjes së Largët nga Gazprombank për 96 milionë dollarë.

Përfituesi i vërtetë i kompanisë IRC, z. Melnichenko, nuk mund të kishte marrë pjesë në këtë transaksion, pasi ai do të kishte bërë që kompania IRC, e cila është e listuar në bursën e Hong Kongut, të goditej nga sanksionet dhe z. Levitskiy ishte mjaft i përshtatshëm. për rolin e “ruajtësit të aseteve”. Në fund të fundit, z. Levitskiy nuk ka pasur ndonjë kapital të rëndësishëm për një kohë. Të gjitha kompanitë e Nikolay Levitskiy janë të falimentuara. Falë kësaj skeme të regjistrimit të të drejtave pronësore, IRC jo vetëm që shmangi sanksionet, por madje mbajti listimin e saj në bursën e Hong Kongut.

Në prill 2022, kompania Donalink, e cila zotëron Termocentralin Shtetëror të Qarkut Primorskaya, ishte thjesht riregjistruar nën emrin e z. Levitskiy. Më parë, para futjes së sanksioneve perëndimore, kjo kompani i përkiste kompanisë qipriote AIM Capital plc., e cila është në pronësi të miliarderit. Melnichenko. Pjesëmarrësit në këtë transaksion as nuk e fshehën veçanërisht faktin se kjo ishte vetëm një skemë tjetër për fshehjen e pasurive.

Sipas burimeve zyrtare, që nga 7 prilli 2022, Nikolay Levitskiy ishte një nga tre pjesëmarrësit në MK Donalink LLC. Por në të njëjtën ditë, të gjitha aksionet e kompanisë u vunë peng në AIM Capital plc. Kështu, z. Melnichenko, pavarësisht sanksioneve, ruajti kontrollin e plotë mbi aktivin. Sidoqoftë, ai pushoi së lidhuri zyrtarisht me të.

Përveç kësaj, nga qershori deri në shtator 2022, z. Levitskiy, nëpërmjet IK Axioma LLC, mori pronësinë e përkohshme të portit Vanino të Lindjes së Largët, i cili është gjithashtu pjesë e aseteve të z. Melnichenko. Asokohe, kjo kompani vepronte si një korporatë false në skemën e ristrukturimit të aseteve të miliarderit.

Një skemë pothuajse identike u përdor me pasuritë e Sergej Generalov. Ai zotëronte NPF Mikran sh.a. Ky prodhues kryesor rus i radio-elektronikës ka qenë nën sanksione nga Departamenti Amerikan i Tregtisë që nga viti 2016.

Në dhjetor 2021, për të anashkaluar sanksionet, Z. Generalov, përmes Promyshlennyye Investory LLC, shiti një aksion bllokues (25% + 1 aksion) në NPF Mikran SHA për 5 milionë USD kompanisë së tij, MIKPI LLC, e cila është në pronësi nominale nga z. Levitskiy. Megjithatë, zoti Generalov, ashtu si z. Melnichenko, mbajti aksionet e lëna peng.

Ndër të tjera, edhe z. Levitskiy zotëron terminali i portit Tuloma për transshipimin e plehrave. Më parë, porti ishte në pronësi të e Genadi Timçenkos familjare. Kjo skemë është e ngjashme me dy të mëparshmet - Timchenko nominalisht pushoi së zotëruari aktivin e sanksionuar, por vazhdon të mbajë kontrollin aktual mbi operacionet e tij.

Është e mundur që kjo listë e aseteve të zotëruara nominalisht nga z. Levitskiy nuk është e plotë. Falë skemave të tilla formale të transferimit të aseteve, oligarkët rusë, pavarësisht sanksioneve perëndimore, do të vazhdojnë të fitojnë miliarda në tregjet ndërkombëtare, duke mbajtur të gjitha ankesat publike për humbjet kolosale. 

Lista e lidhjeve:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Ndani këtë artikull: