Lidhu me ne

EU

Komisioni Evropian miraton listën e re të vendeve të treta me regjim të dobët kundër pastrimit të parave dhe terrorizmit

SHARE:

Publikuar

vjet 5 më parë

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Komisioni ka miratuar listën e tij të re të 23 vendeve të treta me mangësi strategjike në kornizat e tyre kundër pastrimit të parave dhe financimit kundër terrorizmit. Qëllimi i kësaj liste është të mbrojë sistemin financiar të BE-së duke parandaluar më mirë rreziqet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Si rezultat i listimit, bankave dhe enteve të tjera të mbuluara nga rregullat e BE-së kundër pastrimit të parave do t'u kërkohet të zbatojnë çeqe të rritura (kujdes të duhur) në operacionet financiare që përfshijnë klientë dhe institucione financiare nga këto vende të treta me rrezik të lartë për të identifikuar më mirë çdo të dyshimtë rrjedhat e parave.

Në bazë të një të re metodologji, e cila reflekton kriteret më të rrepta të 5th Direktiva kundër pastrimit të parave në fuqi që nga korriku 2018, lista është krijuar pas një analize të thelluar.

Komisioneri për Drejtësi, Konsumatorë dhe Barazi Gjinore Věra Jourová tha: "Ne kemi krijuar standardet më të forta kundër pastrimit të parave në botë, por duhet të sigurohemi që paratë e pista nga vendet e tjera nuk e gjejnë rrugën e tyre në sistemin tonë financiar. është gjaku i krimit të organizuar dhe terrorizmit. Unë ftoj vendet e listuara të korrigjojnë mangësitë e tyre shpejt. Komisioni është i gatshëm të punojë ngushtë me ta për të adresuar këto çështje në interesin tonë të përbashkët. "

Komisioni arriti në përfundimin se vendet e 23 kanë mangësi strategjike në regjimet e tyre kundër pastrimit të parave / kundër terrorizmit. Kjo përfshin vendet e 12 të listuara nga Task Forca e Veprimit Financiar dhe juridiksione shtesë të 11. Disa nga vendet e renditura sot janë tashmë në listën aktuale të BE-së, e cila përfshin vendet e 16. Lista është themeluar në bazë të një analize të 54 juridiksione prioritare, i cili u përgatit nga Komisioni në konsultim me shtetet anëtare dhe u bë publike në 13 nëntor 2018.

A shtyp, Një Pyetje dhe Përgjigje dhe një Factsheet janë në dispozicion në internet për më shumë informacion. Konferenca për shtyp nga Komisioneri Jourová së shpejti do të jetë në dispozicion EbS.

Ndani këtë artikull:

Temat e ngjashme:
EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending