BE-ja është duke u vendosur ashpër në listën e zezë të Emirateve të Bashkuara Arabe

Në fund të vitit të kaluar, Komisioni i BE-së vendosi të vendosë Emiratet e Bashkuara Arabe në listën e zezë, me arsyetimin se Emiratet po lehtësojnë pastrimin e parave - shkruan Anthony Harris, ish-ambasador britanik në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Kjo pason FATF, Task Forca e Veprimit Financiar, grupi i krijuar nga G7, duke e vendosur Emiratet e Bashkuara Arabe në listën e saj "gri" në fillim të vitit të kaluar. Emiratet u paralajmëruan se duhet të bënin përmirësime thelbësore në monitorimin e flukseve të paligjshme financiare dhe të shtrëngonin rregullat e tyre të pajtueshmërisë në zonat që janë të cenueshme ndaj abuzimit, si tregtia e arit dhe gurëve të çmuar dhe pasurive të paluajtshme.

Unë besoj se të veçosh Emiratet e Bashkuara Arabe në këtë mënyrë është jo vetëm e padrejtë, por edhe hipokrite. Siç do ta dinë anëtarët e G7 dhe BE-së, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë përparime të mëdha vitet e fundit. Në rrjedhën e disa dekadave, ajo është bërë një nga qendrat më të mëdha tregtare në Lindjen e Mesme dhe është një fuqi në zhvillim në një rajon të turbullt. Autoritetet e Emirateve kanë bërë përpjekje të konsiderueshme për të bashkëpunuar me organizmat ndërkombëtare dhe për të demonstruar se janë në gjendje të zbatojnë standarde rigoroze në sektorin tregtar dhe financiar.

Në të vërtetë, në fillim të vitit të kaluar, në përgjigje të kërkesave të FATF-së, Emiratet e Bashkuara Arabe themeluan një Zyrë Ekzekutive për Kundër Pastrimit të Parave (AML) dhe Kundër-Financimin e Terrorizmit (CTF) në qendër të qeverisë. Ahmed Ali Al Sayegh, një këshilltar i afërt i Presidentit, deklaroi se Emiratet e Bashkuara Arabe kishin një plan veprimi për të përmbushur kërkesat e FATF dhe do të punonin që të hiqen nga lista e tyre gri sa më shpejt të jetë e mundur.

Për më tepër, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmarrë disa hapa administrativë për të përmbushur kërkesat e komunitetit ndërkombëtar. Emiratet kanë forcuar legjislacionin e tyre për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Ata kanë ngritur një Task Force për LPP, të udhëhequr nga Ministri i Jashtëm, me synimin për të përmirësuar koordinimin midis shtatë Emirateve dhe për t'i sjellë të gjitha në të njëjtin standard. Ndër të tjera, kjo Task Forcë ka krijuar një regjistër të pronarëve përfitues të kompanive të Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe këtë e ka vënë në dispozicion të organizatave ndërkombëtare, përfshirë FATF-në. Në fakt, FATF raportoi disa ditë më parë se Emiratet e Bashkuara Arabe kishin demonstruar përparim të rëndësishëm në zbatimin e planit të veprimit të FATF-së gjatë vitit të kaluar.

Emiratet gjithashtu kanë shtrënguar rregulloret që rregullojnë tregtinë e arit dhe gurëve të çmuar dhe kanë sjellë tregtimin e pasurive të paluajtshme nën sistemin federal AML. Një tjetër shenjë progresi është futja e TVSH-së në vitin 2018 dhe tatimi i ri i korporatave, i cili aktualisht është në zbatim. Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe po bën një përpjekje të madhe për të modernizuar ekonominë dhe për ta sjellë atë më në përputhje me praktikën ndërkombëtare. Qeveria është e prirur të demonstrojë në COP28, e cila do të mbahet në Dubai nëntorin dhe dhjetorin e ardhshëm, se ata janë pjesëmarrësit kryesorë në përpjekjen mbarëbotërore për të reduktuar emetimet e karbonit.

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë demonstruar tashmë aftësinë për të kontrolluar sektorin financiar. Qendra Ndërkombëtare Financiare e Dubait (DIFC), ku jam bazuar, është e rregulluar rreptësisht. Autoriteti i Shërbimeve Financiare të Dubait (DFSA) vendos rregulla që janë të barabarta me çdo qendër tjetër financiare ndërkombëtare. Detyra me të cilën përballen Emiratet, siç e pranojnë plotësisht, është të sigurojnë që të gjitha Emiratet individuale të arrijnë të njëjtin standard, por ata kanë treguar në sektorë të tjerë, si udhëtimi, tregtia, mikpritja dhe telekomunikacioni, se janë në gjendje të përmbushin me rregulloret ndërkombëtare dhe të konkurrojnë me pjesën tjetër të botës.

reklamë

Kështu, unë jam i vendosur i mendimit se BE-ja duhet të punojë ngushtë me Emiratet e Bashkuara Arabe për të ndihmuar në heqjen e saj nga lista e tyre e zezë, gjë që do të ndihmonte Emiratet të largoheshin gjithashtu nga lista vëzhguese e FATF. BE-ja duhet të përdorë ndikimin e saj të madh për të inkurajuar në vend që të penalizojë Emiratet e Bashkuara Arabe si një kok turku.

Ka faktorë ndërlikues për BE-në. Emiratet aktualisht janë shtëpia e qindra mijëra rusë që po ikin nga atdheu i tyre për të shmangur rekrutimin dhe pasojat e luftës. Kjo po shkakton shumë probleme dhe jo vetëm në drejtim të flukseve financiare, të cilat Emiratet po përpiqen t'i përballojnë.

Shumica e njerëzve do të pajtoheshin që rusët të cilët janë të shtyrë të ikin nga vendi i tyre duhet të shkojnë diku, dhe ata janë qartësisht më të mirëpritur në Emiratet sesa në BE dhe Perëndim. Kjo është një arsye tjetër pse BE-ja duhet të punojë me Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila do të kishte përfitime jo vetëm në Emiratet, por edhe në rajonin më të gjerë të Gjirit. Politika e BE-së ka qenë prej kohësh zgjerimi i marrëdhënieve me GCC.

Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë turp të pranojnë se kanë shumë punë për të bërë në zbatimin e rregullave më të rrepta në të gjithë sektorët dhe në të gjitha Emiratet, por ato kanë treguar shumë më tepër hapje dhe transparencë se shumica e shteteve të tjera aktualisht në të zezë dhe listat gri. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një ndikim në rritje në botën arabe: një politikë bashkëpunimi me Emiratet do të ishte më e zgjuar sesa stigmatizimi i tyre në këto kohë të trazuara.

Anthony Harris, ish-ambasador britanik në Emiratet e Bashkuara Arabe

Ndani këtë artikull: