Se si BE-ja dështon në pastrimin e parave

Vendet anëtare të BE-së padyshim ngritën lehtësim kur Komisioni Evropian shpalli një € 1.85 trilion paketa e rimëkëmbjes ekonomike për të ndihmuar bllokun përmes rënies ekonomike të shkaktuar nga koronavirus në vitet e ardhshme. Siç argumentoi me të drejtë presidenti i Komisionit, Ursula von der Leyen, paketa duhet të jetë “momenti i Evropës” - gjë që bën faktin se ky moment i triumfit është zbardhur nga paaftësia e vazhdueshme e BE-së për të luftuar pastrimin e parave në mënyrë efektive vetëm më të penduar.

Në një kohë kur Brukseli duhet të lavdërohet për propozimin e një buxheti të paparë, vazhdimisht nuk arrin të lidhë rrjedhjet financiare që i kanë kushtuar BE-së miliarda të pashpjeguara ndër vite. Ështja u shfaq përsëri në fillim të këtij muaji, kur KE paraqitur lista e saj e azhurnuar e "vendeve të treta me rrezik të lartë që paraqesin kërcënime të konsiderueshme për sistemin financiar të Unionit" më 7 maj. Lista përfshin 20 vende, si Afganistan, Barbados dhe Mongoli, ndërsa pesë vende u hoqën nga ai për këtë vit botim.

Lista tërhoqi kritika të menjëhershme, të përhapura për shkak të metodologjisë së saj, që ishte publikuar atë ditë dhe është konsideruar si me të meta serioze për vite me rradhë. Lista e zezë, thonë zyrtarët, është përpiluar sipas parametrave thjesht teknikë, pjesërisht i bazuar në ato të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF). Sidoqoftë, një vështrim nga afër tregon se politika luan një rol shumë më të madh sesa zyrtarët janë të gatshëm të pranojnë.

Më e paqartë është fakti që lista sipas përcaktimeve është e kufizuar në vendet jo të BE-së - një lëshim mjaft vetë-i bazuar në premisat se kujdesi i duhur i anëtarëve të BE-së e bën pastrimin e parave gati të pamundur brenda BE-së. Megjithatë, edhe vetë Brukseli e pranon që kjo nuk është aspak e vërtetë. Rasti në pikë është një raport i Komisionit nga 2019 i cili në mënyrë të qartë theksuar se kornizat ligjore të Evropës vuajnë nga disa dobësi strukturore, që vijnë nga shtetet anëtare ' qasje divergjente për rregullimin e flukseve financiare dhe zbatimin e politikës së pastrimit të parave.

Ndërsa kjo lejon vendet si Gjermania, Franca, Luksemburgu dhe të tjerët të portretizojnë veten si të pastrimit të parave në kundërshtim me realitetet në terren, mbase çështja më problematike është vendimmarrja e politizuar përreth listës. Si e fundit EUObserver analiza tregon, vetëm konsideratat teknike rrallë formojnë bazën për vlerësimin e rrezikut të BE-së. Si pasojë, "moreshtë më domethënëse kush nuk është në listën [BE] sesa kush është në të."

Edhe vëzhguesit e rastësishëm mund të vërejnë mungesën e dyshimtë të vendeve të tilla si Rusia, Kina ose Arabia Saudite nga lista e zezë. Arsyeja për këtë është e thjeshtë: vendet anëtare të BE vazhdimisht kanë votuar kundër përfshirjes së tyre nga frika e shkaktimit të reagimeve diplomatike. Institucionet ruse dhe vendet ish-Sovjetike kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shumë prej skandaleve bankare më të fundit në territorin e BE-së. Por për shkak se bankat ruse dhe sektori financiar evropian janë thellësisht të lidhur, është e qartë pse BE largohet nga thirrja e Moskës.

reklamë

Nënvizimet e qarta politike të politikës së pastrimit të parave të Brukselit ishin gjithashtu të shfaqura në rastin e Arabisë Saudite. Në mënyrë direkte kërcënim për politikë-bërësit e BE-së, Rijadi paralajmëroi për "pasoja të rënda negative" nëse do të paraqitej në ndonjë listë me rrezik të lartë. Disa muaj më vonë, vendet anëtare të dukshme spërkatëse thjesht hoqën dokumentin dhe vranë listën, ndryshojnë nga ndikimi negativ në kontratat bilaterale të biznesit.

Ndërsa këto vende vlerësohen kështu si "të pastra" për të gjitha qëllimet dhe qëllimet, ata që përfundimisht vendosen në listë trajtohen me përbuzje gati të dukshme. Më keq, ata zakonisht shtohen pa u informuar paraprakisht dhe pa ndonjë shans për të diskutuar për përmirësimet e bëra ose për të sfiduar përfshirjen e saj në radhë të parë. Pohime të tilla nuk janë as të reja dhe as të kufizuara në vendet më të vogla. Kur KE i klasifikoi disa territore të SH.B.A. si problematike, Thesari i SHBA dukshëm keqardhje mungesa e mundësive për të debatuar zyrtarisht me BE dhe për të sfiduar përfshirjen. Megjithëse Uashingtoni tërhoqi peshën e saj për të zbritur nga lista, vendet më pak të fuqishme nuk e kanë këtë mjet, as mjetet për të kundërshtuar Brukselin në atë front.

Duke pasur parasysh të gjitha këto mungesa të dukshme në formë dhe substancë, është e qartë se lista është shumë larg nga ajo që synon të jetë. Shumë fuqi tani qëndron te Këshilli i BE-së dhe kryesuesit e komiteteve të Parlamentit Evropian për Economicështje Ekonomike dhe Monetare (ECON) dhe Liritë Civile, Drejtësi dhe Affairsështje të Brendshme (LIBE) - të cilët kanë deri më 7 qershor për të aprovuar ose refuzuar listën.

Ata duhet të konsiderojnë se ndërsa një kritikë e tillë është e pakëndshme, është e nevojshme që anëtarët e BE të rishqyrtojnë qasjen e tyre dhe të forcojnë vërtet qëndrimin ndërkombëtar të bllokut, si një model roli në luftën kundër pastrimit të parave.

Ndani këtë artikull: