Deputetët parashtrojnë masa të reja për të ndaluar #MoneyLaundering  

Zbatim dhe bashkëpunim më i mirë

Eurodeputetët shprehin keqardhje për zbatimin e pasaktë dhe të hollësishëm të rregullave Kundër pastrimit të parave / Luftimi i Financimit të Terrorizmit (LPP / KTF) në vendet anëtare dhe bëjnë thirrje për një qasje të tolerancës zero dhe procedurat e shkeljes ndaj vendeve anëtare që mbeten prapa në transpozimin e rregullave në ligjin kombëtar . Autoritetet gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në vendet anëtare duhet të bashkëpunojnë më shumë dhe të ndajnë informacionin me njëri-tjetrin, thonë ata.

Parlamenti mirëpret faktin që u mor përsipër propozimi i tij për të krijuar një mekanizëm koordinimi dhe mbështetës për Njësitë e Inteligjencës Financiare (NJIF). Kjo do t'u jepte vendeve anëtare akses në informacionin përkatës dhe punë mbështetëse për rastet ndërkufitare

Përdorimi efektiv i të dhënave

Deputetët e Evropës duan që Komisioni të adresojë mungesën e vazhdueshme të të dhënave cilësore për të identifikuar pronarët e dobishëm përfundimtarë duke vendosur regjistra të ndërlidhur dhe me cilësi të lartë në BE me standarde të larta të mbrojtjes së të dhënave. Ata gjithashtu duan të zgjerojnë fushën e subjekteve të mbikëqyrura për të përfshirë sektorë të rinj dhe përçarës të tregut siç janë kripto-pasuritë. Më në fund, eurodeputetët përsërisin se juridiksionet jo-bashkëpunuese dhe vendet e treta me rrezik të lartë duhet të futen menjëherë në listën e zezë, ndërsa krijojnë standarde të qarta dhe bashkëpunojnë me ato që ndërmarrin reforma.

Harmonizoni sanksionet dekurajuese në nivelin e BE-së

reklamë

Eurodeputetët bëjnë thirrje që njohja e ndërsjellë e urdhërave të ngrirjes dhe konfiskimit të zbatohen. Kjo do të bënte që pasuritë kriminale të rikuperohen më lehtë përtej kufijve dhe të mundësojë bashkëpunim të shpejtë ndërkufitar. Për më tepër, ata dëshirojnë që Banka Qendrore Evropiane të jetë në gjendje të tërheqë licencat e çdo banke që operon në zonën e euros që shkel detyrimet e LPP / KTF, pavarësisht nga vlerësimi i autoriteteve kombëtare të LPP.

Në rezolutë, eurodeputetët kujtojnë krimet e korrupsionit dhe pastrimit të parave të tilla si Luanda Leaks, si dhe skandale të tjera të raportuara, të tilla si Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks dhe Paradise Papers, të cilat në mënyrë të përsëritur kanë dëmtuar besimin e qytetarëve në sisteme transparente financiare dhe tatimore.

Më në fund, ata nxjerrin në pah kontributin e vlefshëm të gazetarisë hulumtuese ndërkombëtare dhe sinjalizuesve në zbulimin e krimeve të mundshme. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve të identifikojnë ata që nxitën vrasjen e Daphne Caruana Galizia dhe të hetojnë ata kundër të cilëve akuzat serioze të pastrimit të parave janë ende në pritje.