Zyra e BE-së kundër mashtrimit godet abuzimin mafioz të fondeve të bujqësisë të BE-së

Në fillim të kësaj jave, Njësitë Speciale të Karabinierisë zhvilluan një operacion të suksesshëm në rajonin e Puglias në jug të Italisë kundër një grupi kriminal me lidhje me mafien. Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) mbështeti goditjen duke zbuluar një skemë komplekse transnacionale të mashtrimit dhe pastrimit të parave kundër fondeve të BE dhe kombëtare me vlerë më shumë se 16 milion €.

48 persona u arrestuan si rezultat i operacionit, me emrin e koduar Grande Carro, Italisht për Big Dipper. Akuzat ndaj të arrestuarve përfshinin veprën e shoqatës kriminale të tipit mafioz, pastrimin e parave, zhvatjen, frikësimin, rrëmbimin, ndalimin e paligjshëm të armëve të zjarrit dhe eksplozivëve dhe mashtrimet, duke e bërë Big Dipper një operacion të gjerë kundër krimit të organizuar.

Si pjesë e çështjes së tyre, autoritetet italiane zbuluan se grupi kriminal - i quajtur Società Foggiana - ishte futur në një skemë të sofistikuar mashtrimi në kurriz të fondeve të BE. OLAF filloi hetime dhe provoi se grupi kishte kryer mashtrim ndaj fondeve bujqësore të BE-së për zhvillimin rural me vlerë rreth 9.5 milion €.

Skema e zbuluar nga OLAF përfshiu shtatë shtete të ndryshme anëtare të BE (Itali, Bullgari, Republikën Çeke, Gjermani, Irlandë, Portugali dhe Rumani) dhe përfshiu kompani fiktive të ngritura jashtë Italisë për të mbuluar gjurmët e mashtrimit dhe për të lehtësuar pastrimin e parave.

Grupi kriminal bleu makineri me mbështetjen e fondeve të BE me një çmim të fryrë. Makineria u deklarua si e re, por në fakt ishte ose e dorës së dytë ose e blerë me një çmim shumë më të ulët se ai që u deklarua zyrtarisht. Të dy kompanitë e shitjes dhe blerjes kishin lidhje me mashtruesit; Shitjet fiktive të produkteve ushqimore pastruan fitimet e paligjshme përsëri në xhepat e njerëzve që kishin filluar skemën, duke mbyllur në mënyrë efektive rrethin mbi këtë mashtrim tepër të sofistikuar.

Qasja në analizën e deklaratave të llogarisë bankare të lëvizjeve të parave të gatshme me vlerë më shumë se 17 milion € lejoi OLAF të rindërtonte transferimet e parave të bëra jashtë Italisë, gjë që rezultoi e dobishme në konfirmimin e skemës së pastrimit të parave. Janë kryer edhe kontrolle në vend të makinerive.

Drejtori i OLAF-Gjenerata Ville Itälä tha: “Roli i OLAF ka qenë vendimtar në zgjidhjen e kësaj skeme të sofistikuar shumëkombëshe kriminale. Me mbikëqyrjen dhe ekspertizën e tij ndërkombëtare, OLAF mund të sigurojë mbështetje të vërtetë në rindërtimin e lidhjeve dhe ndjekjen e gjurmëve përtej kufijve. Më vjen mirë që bashkëpunimi i shkëlqyeshëm me autoritetet italiane ka çuar në një operacion të suksesshëm kundër një grupi të rrezikshëm kriminal. Fatkeqësisht, krimi i organizuar shpesh mund të gjendet i fshehur pas skemave të mashtrimit dhe pastrimit të parave. Lufta kundër mashtrimit ka implikime që shkojnë përtej aspektit financiar ”.

reklamë

Agjencia e BE për bashkëpunimin me drejtësinë penale Eurojust gjithashtu mbështeti operacionin duke siguruar koordinim midis autoriteteve të ndryshme gjyqësore kombëtare. Operacioni u krye nga Njësitë Speciale të Karabinierëve ROS (grupi i operacioneve speciale) dhe NAC (qelia anti-mashtrim).

Nënpresidenti i Eurojust dhe Anëtari Kombëtar Italian Filippo Spiezia tha: “Hetimi në këtë rast konfirmon seriozitetin e kërcënimit ndaj abuzimit me fondet e BE, të paraqitura nga krimi i organizuar. Kjo tregon nevojën për të punuar së bashku për të luftuar këtë lloj krimi nga të gjitha institucionet e BE-së dhe ne jemi të gatshëm të mbështesim OLAF dhe Prokurorinë Publike Evropiane tani dhe në të ardhmen. "

Misioni, mandati dhe kompetencat e OLAF

Misioni i OLAF është zbulimi, hetimi dhe ndalimi i mashtrimit me fondet e BE-së.

OLAF përmbush misionin e saj nga:

• Kryerja e hetimeve të pavarura për mashtrimin dhe korrupsionin që përfshijnë fondet e BE-së, në mënyrë që të sigurohen që të gjitha paratë e taksapaguesve të BE-së arrijnë në projekte që mund të krijojnë vende pune dhe rritje në Evropë;
• duke kontribuar në forcimin e besimit të qytetarëve në institucionet e BE-së duke hetuar sjellje serioze nga personeli i BE-së dhe anëtarët e institucioneve të BE-së dhe;
• zhvillimin e një politike të shëndoshë kundër mashtrimit të BE.

Në funksionin e tij të pavarur hetimor, OLAF mund të hetojë çështjet që lidhen me mashtrimin, korrupsionin dhe veprat e tjera që prekin interesat financiare të BE-së në lidhje me:

• Të gjitha shpenzimet e BE-së: kategoritë kryesore të shpenzimeve janë Fondet Strukturore, politika bujqësore dhe rurale.
• fondet e zhvillimit, shpenzimet direkte dhe ndihma e jashtme;
• disa fusha të të ardhurave të BE-së, kryesisht taksa doganore, dhe;
• dyshime për sjellje të keqe të stafit të BE-së dhe anëtarëve të institucioneve të BE-së.

Ndani këtë artikull: