Zyrtarët publikë e #EquatorialGuinea konfirmojnë pagesat e bëra për të Vladimir Kokorev origjinën nga praktikat e biznesit të ligjshme

Vladimir Kokorev, në karrocë, pranë avokatit të tij Leonardo Paul Atencio, te gjykatësi Panamasë përgjegjës për ekstradimin e tij në Spanjë, në 2015

Një faturë prej Kalunga kompanisë për Guinean Ministrisë së Mbrojtjes në zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm Guinea Ekuatoriale ka vërtetuar se Qeveria Guinean bërë pagesa zyrtare Vladimir Kokorev, një sipërmarrës ruso-hebre që jeton në Las Palmas (Spanjë), me origjinë nga kontratat për ndërtimin dhe mirëmbajtja teknike e një numri të detit dhe të transportit të tokës automjeteve, në mes të viteve 1999 dhe 2003, shkruan Jose Mujica S..

Kjo është deklarata e parë e bërë nga qeveria Guinean lidhur me këtë çështje, bëhet me kërkesë të avokatëve të Vladimir Kokorev, gruaja e tij Julia dhe djalin e tyre Igor (anëtar i Spanjës Ligjit Shoqatës së Avokatëve). Të tre anëtarët e familjes janë mbajtur në paraburgim në Las Palmas për shtatë muaj, me urdhër të gjyqtarit Ana Isabel de Vega Serrano, deri tani pa ndonjë akuza zyrtare ose mundësinë e dorëzanisë, në një rast që ka qenë deklaruar fshehur prej 2013 .

Mocioni, e paraqitur nga avokati José Choclán në fillim të marsit, përmban kopjet e urdhërpagesave zyrtare dhe arkëtimeve të bëra nga Thesari i Guinesë Ekuatoriale për Kalunga kompanisë, në llogaritë e Banco Santader në Franchy Roca, Las Palmas.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Malabos deklaroi në shkurt 12 2016: "Republika e Guinesë Ekuatoriale ka mbajtur marrëdhënie tregtare me Kalunga, për furnizimin me pajisje të caktuara të transportit, si shitja e anijeve të transportit dhe pajisjeve të tjera".

Zyra Publike i shtetit afrikan konfirmon gjithashtu se "të gjitha pagesat janë bërë nga shteti" për "menaxhimin dhe shitjen e produkteve të ndryshme dhe shërbime të lidhura për të detit dhe të tokës të transportit". Shuma totale e faturave Kalunga për Qeverinë Guinean është më shumë se 20 milion €.

reklamë

Shkarkimi i masave parandaluese

mbrojtjes Vladimir Kokorev kërkoi gjyqtarin për të shkarkuar masat parandaluese, burgun e përkohshëm dhe pushimi i çështjes në bazë të mungesës së "çdo aktivitet kriminal whatsoever".

Rasti ka filluar në 2008, me një shkrim të paraqitur nga OJQ Spanjisht Asociacion ProDerechos Humanos, të subvencionuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur George Soros ', të paraqitur para Audiencia Nacional të Madridit në lidhje me akuzat e mundshme të korrupsionit dhe pastrimit të parave në lidhje me Guinenë Ekuatoriale.

Gjykatësi Baltazar Garzón refuzuar të pranojë rastin dhe e dërgoi atë në Las Palmas, siç ishte qyteti ku transfertat nga tani shuar Bankës Riggs janë pranuar në llogaritë e Banco Santander.

Operacionet financiare, që përbëhet nga pagesat e bëra nga Petroleos de Guinea për Kalunga kompanisë për shërbimet e kryera për Qeverinë Guinean, doli në dritë në 2003 sajë të një hetimi të kryer nga një nën-komision i Senatit amerikan lidhur me sulmet terroriste 11 shtator 2001.

Në 2005, prokurori i anti-korrupsionit e Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, intervistuar Vladimir Kokorev në trashëgim të departamentit të pajtueshmërisë së Banco de España (SEPBLANC). Biznesmeni mohoi çdo keqbërje dhe rasti ishte raportuar hedhur poshtë.

Në shkrim e tij, José Choclán thotë se operacionet mes Kalunga dhe Administrata Malabo janë "padëmshëm" dhe si të tilla, "nuk mund të përkufizohet si pastrimin e parave".

Avokati gjithashtu shpjegon se Komisioni Senati amerikan ka pohuar gabimisht se Kalunga ishte një kompani Guinean, ndërsa "në fakt, ajo ishte një kompani panamez" dhe se "as Mr. Obiang, as ndonjë nga anëtarët e familjes së tij ka ndonjë interes, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në aksionet e Kalunga ".

Një 'dyshim i drejtuar keq'

Gjatë hetimit të Kalunga, nën-komiteti i Senatit të SHBA ka kërkuar Banco Santander për të siguruar atë me emrat e pronarëve të kompanisë, por njësia ekonomike spanjolle refuzoi të furnizojë çdo informacion, duke pretenduar fshehtësinë nëse operacionet e bankës. "Kjo mungesë e bashkëpunimit nga Santander ushqyer dyshimin se kompania mund të ketë përkiste Obiang", thotë José Choclán. "Nëse informacioni i ishte dhënë sipas kërkesës, këto procedura do thjesht nuk kanë filluar."

Mbrojtja më tej pohon se nuk ka "dëshmi e krimit", dhe vetëm "një konfirmim i transfereve të bëra në Kalunga, një kompani detare që vepron në Afrikë".

Ajo është ende për t'u parë se si gjyqtari Ana Isabel de Vega Serrano do të përgjigjet për mocionin. Në kërkesën e saj për ekstradim ndaj autoriteteve të Panamasë (Kokorev u ekstradua në Ishujt Kanarie nga Panamasë në 2015), gjyqtari vë në dukje se anëtarët e familjes ishin "menaxherët apo kryepunëtorët e disa kompanive, të përdorura si një perde tymi për të shpërndarë të holla që vijnë nga llogaria Petroleo e Guinea Ekuatoriale në Riggs Bank "dhe akuzon familjen e krijimit të" një rrjet të kompanive "për të blerë pasuri të patundshme në Spanjë.

Choclán nuk pajtohet me deklaratën e sipërpërmendur, mbi bazën se e pasurive të patundshme në Spanjë është në pronësi ekskluzivisht nga anëtarët e familjes së Kokorev, dhe fituar nga të ardhurat e veprimtarive të përkryer ligjore. Ai më tej pohon se pastrimi i parave nuk mund të pretendohet pa aktivitetit të ndërlidhur kriminal, i cili në këtë rast do të ketë qenë keqpërdorim të fondeve publike, dhe vetëm nëse qëllimi i veprimeve të pretenduara ishte "që të arratiset fonde gjoja përvetësuar".

Ai shton: "Viktima e shpërdorimit të tillë do të jetë Republika e vetë Ekuatoriale Guinea, i cili - për aq sa dimë - nuk ka marrë asnjë ofertë për të bërë kërkesë të tillë në Gjykatën. Për më tepër, gjykatësi mohuar personifikim i Qeverisë së Guinea Ekuatoriale në rastin në 2009. "

Ndani këtë artikull: