Si SHBA e ktheu luftën kundër korrupsionit në një minierë ari

Që nga themelimi i saj, Shtetet e Bashkuara kanë pohuar autoritetin përtej kufijve të tyre. Ky besim është çuditërisht jashtë linjës me pikëpamjet e atyre që themeluan Shtetet e Bashkuara për çështjen e taksave të vendosura jashtë territorit. Më e rëndësishmja, është jashtë përputhjes me të drejtën ndërkombëtare – shkruan Dick Roche, ish-ministër irlandez për çështjet evropiane

Amerika e Plotfuqishme

Ndoshta aspekti më i mrekullueshëm i pohimit të autoritetit të jashtëm të SHBA-së ka qenë gatishmëria e jashtëzakonshme e aleatëve evropianë të Amerikës për ta toleruar atë. Duket e sigurt të supozohet se nëse ndonjë fuqi tjetër botërore do të kishte marrë një autoritet të ngjashëm, reagimi do të ishte më pak i bindur.

Një rritje e veprimit jashtëterritorial.

Që nga vitet 1970, shtrirja ekstraterritoriale e ligjit të SHBA-së është rritur ndjeshëm pasi politikëbërësit amerikanë kanë ndjekur një gamë të gjerë objektivash politikash të SHBA-së.

Akti i Praktikave Korruptive të Huaja (FCPA) është një nga shumë statutet e SHBA-së mbi të cilat është ndërtuar shtrirja jashtëterritoriale.   

Në përgjigje të një morie skandalesh që përfshinin kompanitë amerikane gjatë viteve 1970, Kongresi miratoi FCPA në 1977. Pas Watergate, Uashingtoni favorizoi reformën. Drafti i parë i FCPA mori mbështetje unanime nga Senati i SHBA në shtator 1976.

reklamë

Nënshkrimi i FCPA në ligj, Presidenti Jimmy Carter e përshkroi ryshfetin si "etikisht të neveritshme", "minon integritetin dhe stabilitetin e qeverive" dhe si dëmtim të "marrëdhënieve të SHBA me vendet e tjera".

Pavarësisht këtij entuziazmi fillestar, FCPA u vendos me masë për 30 vjet. Lobi i korporatave të SHBA-së argumentoi se ai e dëmtoi biznesin amerikan. 

Në dhjetor 1997, OECD, me inkurajim të konsiderueshëm të SHBA-së, ra dakord me Konventën për Luftimin e Ryshfetit të Zyrtarëve të Huaj, duke hapur rrugën për një rivendosje nga SHBA. Një vit më vonë Kongresi miratoi "Aktin Ndërkombëtar kundër ryshfetit dhe konkurrencës së ndershme" duke i dhënë fuqi Konventës së OECD dhe duke ndryshuar FCPA të vitit 1977.

Nënshkrimi i legjislacionit në ligj, presidenti Klinton e bëri të qartë se legjislacioni i ri kishte të bënte po aq me barazimin e kushteve të lojës për korporatat amerikane sa edhe Konventa e OECD-së.

Z. Clinton tha se që kur FCPA hyri në veprim, bizneset amerikane ishin përballur me dënime penale nëse angazhoheshin në ryshfet në lidhje me biznesin, ndërsa konkurrentët e tyre të huaj “mund të angazhoheshin në këtë aktivitet korruptiv pa frikë nga ndëshkimi”. Duke drejtuar gishtin drejt Evropës, ai shtoi se "disa nga partnerët tanë kryesorë tregtarë e kanë subvencionuar një aktivitet të tillë duke lejuar zbritjet e taksave për ryshfet që u paguhen zyrtarëve publikë të huaj".  

Mbushja e arkës së Xha Semit.

Ndryshimet e bëra në vitin 1998 u dhanë agjencive amerikane kompetenca të gjera për të hetuar se ku mund të demonstrohej edhe një lidhje e largët me juridiksionin e SHBA.  

Departamenti Amerikan i Drejtësisë [DoJ] dhe Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim [SEC] morën një licencë praktikisht të hapur për të operuar globalisht kundër aktiviteteve të dyshuara korruptive, pavarësisht se ku u zhvilluan ato, duke zgjeruar shtrirjen ekstraterritoriale të ligjit amerikan dhe duke krijuar një minierë virtuale ari për Thesarit të SHBA.

Pas ndryshimeve, numri mesatar vjetor i rasteve të FCPA u rrit në mënyrë dramatike. Ndërmjet viteve 1977 dhe 2000 përfundoheshin mesatarisht pak më shumë se 2 raste FCPA në vit. Midis 2001 dhe 2021 mesatarja vjetore u rrit në pak më pak se 30 raste në vit.   

Me rritjen e numrit të rasteve, gjobat dhe dënimet e FCPA u rritën në qiell. Ndërmjet viteve 1997 dhe 2010, gjobat dhe gjobat totale të FCPA arritën në 3.6 miliardë dollarë. Midis 2011 dhe qershorit 2022, totali i shlyerjeve të korporatave FCPA u rrit në 21.2 miliardë dollarë, pothuajse gjashtë herë më i madh se norma e shlyerjes në 33 vitet e para të aplikimit të FCPA. Nga mesi i vitit 2022 'vendbanimet' e FCPA arritën në 25 miliardë dollarë.

Pas vitit 2000 ndodhi një tjetër ndryshim i mrekullueshëm: DD dhe KSHZ-ja e kthyen me shpejtësi vëmendjen e tyre në aktivitetet e bizneseve jo-amerikane, dy të tretat e subjekteve korporative të goditura nga sanksionet e SHBA-së ishin nga jashtë SHBA-së. Kompanitë me seli evropiane erdhën për vëmendje veçanërisht të mprehtë, një pikë e ilustruar në mënyrë dramatike në rastin Alstom ku Frederic Pierucci, një ekzekutiv i kompanisë, u kap nga një fluturim në aeroportin JFK të Nju Jorkut, u burgos për dy vjet dhe u përdor efektivisht si peng për të detyruar bashkëpunimin në hetimin e aktiviteteve korruptive të punëdhënësve të tij.  

Gjashtë nga dhjetë sanksionet kryesore monetare të SHBA-së u vendosën mbi kompanitë me seli në BE - Airbus, Ericsson, Telia, Siemens, Vimpel dhe Alstom. Sanksionet totale të vendosura nga agjencitë amerikane ndaj të gjashtëve arritën në pothuajse 6.5 miliardë dollarë. Dy nga kompanitë e mbetura në dhjetëshen e parë kishin selinë në Brazil dhe njëra me seli në Rusi. Vetëm një nga dhjetë kompanitë kryesore, Goldman Sachs, kishte selinë në SHBA.

BE në fakt impotente

BE-ja refuzon zbatimin jashtë-territorial të ligjeve të miratuara nga vendet e treta si në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, por ka qenë efektivisht i pafuqishëm në adresimin e ndërhyrjeve të SHBA-së.

Në vitin 1996, BE-ja miratoi Statutin e bllokimit të BE-së. Statuti, i cili u ndryshua në vitin 2018, ka për qëllim mbrojtjen e individëve ose kompanive të BE-së që janë të përfshirë në tregtinë e ligjshme ndërkombëtare kundër efekteve të legjislacionit të specifikuar ekstraterritorial.

Ai kërkon të arrijë këtë objektiv duke anuluar efektin në BE të çdo vendimi gjyqësor të bazuar në ligjet e specifikuara të SHBA. Ai gjithashtu i lejon operatorët e BE-së të rikuperojnë dëmet gjyqësore të shkaktuara nga zbatimi jashtëterritorial i ligjeve të huaja të specifikuara.

Statuti gjithashtu imponon operatorët e BE-së, të cilët duhet të njoftojnë Komisionin kur sanksionet ekstraterritoriale të SHBA-së prekin drejtpërdrejt ose tërthorazi interesat e tyre. Më e rëndësishmja, ai i ndalon operatorët e BE-së të pajtohen me efektet ekstraterritoriale të sanksioneve të SHBA-së të identifikuara në statut. Operatorët që shkelin këtë kërkesë përballen me sanksione ose ndëshkime.

Efektiviteti i Statutit është i hapur për dyshim. Ajo ka një shtrirje të kufizuar, duke u fokusuar në sanksionet që lidhen me Kubën, Iranin ose Libinë. Imponimet e vendosura ndaj operatorëve të BE-së nënkuptojnë se është diçka si një thikë me dy tehe. Në maj 2014, Avokati i Përgjithshëm Hogan iu referua “dilemave të pamundura – dhe mjaft të padrejta” me të cilat përballen entitetet e BE-së që lindin nga statuti i bllokimit.

Kufizimet e Statutit u ilustruan nga reagimi i bizneseve evropiane kur administrata Trump rivendosi sanksionet e SHBA-së ndaj Iranit. Në vend që të vazhdonin operacionet legjitime të biznesit në Iran, kompanitë e BE-së ndërprenë lidhjet e tyre me atë vend duke pasur mendimin se diskrecioni është pjesa më e mirë e trimërisë – më mirë të injorohet Statuti i Bllokut sesa të rrezikohet të pësojë zemërim të SHBA-së.

Për më tepër, Statuti nuk ka pasur asnjë ndikim të dukshëm në agjencitë apo ligjvënësit amerikanë. Nëse ata janë të vetëdijshëm për ekzistencën e tij, ata e injorojnë atë.

 Çfarë të bëjmë më tej?

Në vitin 2019, Instituti Gjerman për Çështjet Ndërkombëtare dhe të Sigurisë (SWP) pasi arriti në përfundimin se përpjekjet e Evropës për të sfiduar shtrirjen jashtëterritoriale të SHBA-së ishin "pak a shumë të pafuqishme" - një përfundim që është vështirë të kundërshtohet - bëri sugjerimin e ri që një qasje alternative për trajtimin e Shtrirja e jashtme e SHBA-së që mund të konsiderohet si një sfidë në rritje përmes gjykatave të SHBA.  

Një dokument i vitit 2020 i prodhuar për komitetin e tregtisë ndërkombëtare të Parlamentit Evropian sugjeroi një sërë përgjigjesh ndaj veprimit ekstraterritorial të SHBA-së, duke përfshirë veprimin në nivel të OBT-së, "kundërmasat" diplomatike, duke përdorur mekanizmin SWIFT për të bllokuar transaksionet, duke zgjeruar Statutin e Blloqimit të BE-së, duke promovuar "me kujdes" euro për të zbehur fuqinë e dollarit amerikan dhe "krijimin e një agjencie të BE-së për kontrollin e pasurive të huaja" për të forcuar aftësinë e BE-së për të marrë "sanksione ekonomike efektive".

Veprimi i fuqishëm i BE-së në OBT dhe një fushatë e fuqishme diplomatike sigurisht që ia vlen të merren parasysh. Shtrohet pyetja pse BE-ja nuk ka qenë më e fuqishme në të dy frontet.

Promovimi i euros si një alternativë ndaj dollarit, nëse do të arrihej, do të ndryshonte balancën, por do të merrte një kohë shumë të gjatë. Përdorimi i SWIFT-it, rishikimi i mëtejshëm i statutit të bllokimit ose krijimi i një agjencie të BE-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja duket më e diskutueshme.

Propozimi i SWP-së për një sfidë përmes gjykatave të SHBA-së, ndërsa një "goditje e gjatë" ia vlen të merret në konsideratë. Të pandehurit në rastet e FCPA-së në veçanti të pandehurit e huaj kanë shmangur që gjykatat të vendosin në vend të tyre për Marrëveshjet e shtyra të ndjekjes penale. Si rezultat, supozimi i SHBA-së se ligjet e saj kanë zbatim universal nuk është kundërshtuar seriozisht në gjykatën amerikane.

SWP sugjeron se mundësia e një sfide të suksesshme ndaj interpretimit të gjerë të SHBA-së të juridiksionit të saj përmbarimor në gjykatat amerikane mund të jetë rritur kohët e fundit. Ka një pikë.

Në vitin 2013, shefi aktual i drejtësisë i SHBA-së, John Roberts, thirri 'prezumimin kundër ligjit ekstraterritorial' në një çështje të rëndësishme të të drejtave të njeriut. Në gjykimin e tij Roberts shkroi, "Ligjet e Shteteve të Bashkuara qeverisin brenda vendit, por nuk sundojnë botën". Çështja u refuzua 9-0 nga Gjykata e Lartë.

Gjykata e Lartë aktuale e SHBA-së, siç sugjeron një sërë vendimesh të fundit, është dukshëm më skeptike ndaj rritjes së shtetit administrativ sesa shumë prej paraardhësve të saj dhe mund të jetë dashamirës ndaj një sfide përgjatë linjave të sugjeruara nga SWP.  

Në thelb, Evropa duhet të jetë më pak e shtrirë në shpinë, duhet të 'bëjë më shumë zhurmë' dhe të mos përkulet para sulmit të vazhdueshëm nga SHBA. Në një periudhë të trazuar, është e rëndësishme të pranohet se autonomia sovrane e Evropës mund të kërcënohet nga më shumë se një drejtim.

Dick Roche është një ish-ministër irlandez për çështjet evropiane dhe ish-ministër për mjedisin. Ai ishte një lojtar kyç në Presidencën e BE-së të Irlandës në vitin 2004, e cila pa zgjerimin më të madh ndonjëherë të BE-së kur 10 vende u anëtarësuan në 1 maj 2004.  

Ndani këtë artikull: