EU
Bankat Hollandeze janë shumë të dobëta ndaj #MoneyLaundering - banka qendrore
Disa banka holandeze monitorojnë në mënyrë të pamjaftueshme klientët dhe transaksionet e tyre, duke bërë të mundur që klientët të përdorin llogari për pastrim parash dhe aktivitete të tjera kriminale, tha Banka Qendrore Hollandeze (DNB) këtë javë, shkruan Bart Meijer.
"Shumë shpesh ne shohim se sektori i bankave vepron në mënyrë të pamjaftueshme si një portier," tha DNB në një letër drejtuar Ministrit Hollandez të Financave.
Letra e DNB pasoi një gjobë 775 milion (£ 693m) dhënë bankës holandeze ING (INGA.AS) në fillim të këtij muaji për të mos vërejtur transaksione të dyshimta nga klientët e saj.
Gjoba e ING ishte rezultat i një vendbanimi më të madh ndonjëherë në Hollandë dhe përfundimisht çoi në shkarkimin e Shefit të Përgjithshëm Financiar Koos Timmermans.
Ndani këtë artikull:
-
NATOditë 4 më parë
Parlamentarët evropianë i shkruajnë presidentit Biden
-
Kazahstanditë 4 më parë
Vizita e Lord Cameron tregon rëndësinë e Azisë Qendrore
-
Duhaniditë 4 më parë
Tobaccogate vazhdon: Rasti intrigues i Dentsu Tracking
-
Duhaniditë 2 më parë
Kalimi nga cigaret: si po fitohet beteja për të dalë pa duhan