Eurodeputetët shprehën shqetësimin javën e kaluar se vendet anëtare kanë shkatërruar planin e Komisionit për të vendosur vendet e reja në listën e zezë të BE-së për pastrimin e parave. Rezoluta u miratua nga ...
Sot (21 shkurt) drejtori i Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) i Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara vizitoi selinë e Europol dhe diskutoi ...
Autoriteti Bankar Evropian (EBA) ka hapur një hetim zyrtar për një shkelje të mundshme të ligjit të Bashkimit nga Autoriteti i Shërbimeve Financiare Estoneze (Finantsinspektsioon) dhe ...
Sot (18 Shkurt), Komisioni ka miratuar listën e tij të re të 23 vendeve të treta me mangësi strategjike në kornizat e tyre kundër pastrimit të parave dhe financimit kundër terrorizmit. ...
Komisioni Evropian po ndjek një nga veprimet e paraqitura në propozimin e Presidentit Juncker të Shtetit të Bashkimit për të forcuar mbikëqyrjen kundër pastrimit të parave ....
Duke punuar së bashku me Europol, Eurojust dhe Federatën Evropiane të Bankave (EBF), forcat e policisë nga mbi 20 shtete arrestuan 168 persona (deri më tani) si pjesë e ...
Masat e reja për të luftuar pastrimin e parave nga ligji penal kanë hyrë në fuqi në të gjithë BE-në. Rregullat e reja do të sigurojnë që kriminelët e rrezikshëm dhe ...