Krim
Mbikëqyrja më e fortë: Mbikëqyrësit e bankave bien dakord për një mekanizëm bashkëpunimi për luftimin e #MoneyLaundering
Komisioni Evropian po ndjek një nga veprimet e paraqitura në Shtetin e Unionit të Presidentit Juncker propozim për të forcuar mbikëqyrjen e pastrimit të parave.
Banka Qendrore Evropiane dhe autoritetet kombëtare që mbikëqyrin pajtueshmërinë e institucioneve financiare me detyrimet e BE-së kundër pastrimit të parave, në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin Evropian dhe Autoritetet Mbikëqyrëse Evropiane, kanë arritur një marrëveshje mbi mekanizmin e ri të bashkëpunimit.
Marrëveshja sqaron veprimet që duhen ndërmarrë kur zbulohet një lidhje e dobët në sistem dhe si saktësisht do të shkëmbehen informacionet, në mënyrë që bashkëpunimi në luftën kundër pastrimit të parave të bëhet në një mënyrë efikase dhe në kohë.
Nënkryetari i Unionit të Stabilitetit Financiar, Shërbimeve Financiare dhe Tregjeve të Kapitalit Valdis Dombrovskis tha: "Sot Evropa arrin një tjetër moment historik në zbatimin e axhendës sonë për të rritur mbikëqyrjen e pastrimit të parave. Mbikëqyrësit e bankave dhe mbikëqyrësit e pastrimit të parave duhet të punojnë dorë për dore për t'i dhënë asnjë mundësi pastrimit të parave. në Europë."
Komisioneri për Drejtësi, Barazi Gjinore dhe Konsumatorë Vĕra Jourová shtoi: "BE ka rregulla të forta të pastrimit të parave, të cilat më pas zbatohen nga autoritetet kombëtare të pastrimit të parave. Paraja dhe kriminelët nuk njohin kufij, kështu që ne kemi nevojë për autoritetet dhe mbikëqyrësit Evropian që të reagojnë në një mënyrë të koordinuar. Kjo marrëveshje është një sinjal i qartë i këtij bashkëpunimi të përmirësuar. "
Marrëveshja përmban rregulla të hollësishme se çfarë lloji i informacionit duhet të shkëmbehet, në cilat kushte, dhe çfarë ruajtje të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave do të zbatohen për të mbrojtur të dhënat financiare të qytetarëve dhe kompanive.
Kjo dorëzim u theksua gjithashtu si përparësi në Plani i Veprimit i miratuar në Këshillin ECOFIN të 4 Dhjetor 2018, dhe është një kërkesë e këtij Direktiva 5th kundër pastrimit të parave i cili duhet të jetë plotësisht funksional në të gjithë BE deri në janar 2020. Mund të gjenden më shumë informacion mbi luftën kundër pastrimit të parave Online.
Ndani këtë artikull:
-
Moldovëditë 3 më parë
Ish-zyrtarët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe FBI-së hodhën hije mbi çështjen kundër Ilan Shor
-
transportditë 4 më parë
Marrja e hekurudhave 'në rrugën e duhur për Evropën'
-
Botëditë 3 më parë
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Ukrainëditë 3 më parë
Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të BE-së zotohen të bëjnë më shumë për të armatosur Ukrainën