Forcat policore spanjolle dhe britanike marrin 6 milion € në hetimin dy vjeçar të skemës Ponzi

Qindra viktima të një skeme 15 milion € Ponzi së shpejti mund të rikuperojnë deri në 40% të humbjeve të tyre si rezultat i një përpjekjeje të zbatimit të ligjit ndërkombëtar për të rimarrë fondet e fituara keq.

Bashkëpunimi midis Policisë Rajonale Spanjolle Katalanase (Mossos d'Esquadra) dhe Policisë së Mbretërisë së Bashkuar Yorkshireshire, lehtësuar nga Europol, ka bërë të mundur që autoritetet Spanjolle të rikuperojnë mbi 6 milion € në kuadrin e një hetimi mbi një Ponzi skema që tejkalon 15 milion € me më shumë se 200 viktima.

Një hetim filloi në fillim të Marsit 2019 pasi një ankesë u paraqit në Gerona, Spanjë, pasi i dyshuari kryesor u zhduk. Së shpejti pasuan disa ankesa të tjera, duke përshkruar një mashtrim piramidal të kryer nga i dyshuari i zhdukur, një shtetas spanjoll me banim në Mbretërinë e Bashkuar i cili mashtroi viktimat e tij për të investuar në investime në dukje të sigurta me kthime të larta.

Kthimi i fondeve të vjedhura

Mbështetja në kohë e hetimit është thelbësore në rastet e rikuperimit të aseteve që kalojnë kufij të shumtë për të gjetur, ngrirë, konfiskuar dhe rikthyer më në fund pasuritë e vjedhura.

E Europol-it Qendra Evropiane e Krimit Financiar dhe Ekonomik (EFECC) mbështeti çështjen që nga fillimi dhe mblodhi hetuesit Spanjollë dhe Britanikë në selinë e tij për të diskutuar kërkesat procedurale dhe për të identifikuar një rrugë të qartë përpara. Ekspertët e saj të rikuperimit të aseteve atje pasi organizuan shkëmbimin intensiv të informacionit të nevojshëm për t'u përgatitur për konfiskimin e pasurive të fituara keq.

Qasja e rikuperimit të aseteve e cila ishte në këtë rast një kënd kryesor i hetimit u pagua qartë: mbi 642 000 £ u mbajtën në llogaritë bankare të MB që nga fillimi dhe u ngrinë për t'u siguruar që ishte siguruar për konfiskim. Hetuesit britanikë ishin gjithashtu në gjendje të gjurmonin me sukses një sasi konsekuente të fondeve të devijuara të cilat ishin investuar në kompani të lojërave të fatit në internet, një automjet luksoz, stoli dhe pajisje IT.

reklamë

Pas dy vjet bashkëpunimi intensiv, Policia e West Yorkshire transferoi në fund të Prillit 2021 më shumë se 6 milion € tek autoritetet gjyqësore Spanjolle për t'u përdorur, nëse vendos procesi gjyqësor, për të dëmshpërblyer viktimat. I dyshuari kryesor ka qenë në kujdestari që nga viti 2019 me urdhër të Gjykatës së Geronës.

Konfiskimi është një përparësi strategjike në luftën e BE-së kundër krimit të organizuar. Rikuperimi i të ardhurave nga krimi privon kriminelët nga ato që janë përpjekur të fitojnë dhe forcon nocionin se "krimi nuk duhet të paguajë". Sa më i shpejtë të jetë gjurmimi i pasurive që rrjedhin nga krimi, aq më efektiv mund të jetë konfiskimi dhe rikuperimi i fitimeve kriminale. EFECC i Europol ndihmon hetuesit në të gjithë Evropën në identifikimin e pasurive që janë marrë në mënyrë të paligjshme në territoret e tyre dhe lehtëson shkëmbimin e informacionit përkatës në nivelin Evropian.

Ndani këtë artikull: