Scotland Yard do të marrë në pyetje oligarkun rus #VladimirGusinsky për akuzat e pastrimit të parave

Detektivët e Scotland Yard janë duke kërkuar një hetim për një oligark rus me qendër në Londër për lidhje të dyshuara me pastrim parash. Zyrtarët u sollën në hetim pasi informacioni i hollësishëm financiar iu kalua Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar (NCA). NCA udhëheq luftën kundër pastrimit të parave si brenda ashtu edhe jashtë vendit - shkruan Philip Braund.

Allegedshtë pohuar se ish-mogulli i mediave Vladimir Gusinsky është duke përdorur një labirint të çështjeve gjyqësore në Amerikë për të lëvizur para. Oficerët britanikë tani ka të ngjarë të punojnë me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit, kryesisht të interesuar për akuzat e pastrimit të parave.

Besohet se ekspertët ligjorë kanë zbuluar deri në raste të gjykatave 15, të dëgjuara në Amerikë vitet e fundit, duke treguar një linjë të ngjashme sulmi nga avokatët e Z. Gusinsky - domethënë, një shkelje detyre nga ish drejtorët.

Rastet ndjekin një kurs të ngjashëm: Z. Gusinsky dhe ekipi i tij juridik i SH.B.A.-së përmes dokumenteve ligjore të kompanive amerikane - veçanërisht ato që janë në shitje. Ata zbulojnë një problem juridik që mund të prekë aksionarët dhe t'u kushtojë atyre para.

Trusti i Revokueshëm i Vladimir Gusinsky (VGRT) paraqet një veprim kundër kompanisë dhe fillon procesi gjyqësor. Por çështja hidhet shpejt, zgjidhet ose pushohet vullnetarisht, dhe çdo para e paguar në gjykatë ose tarifat e paguara për avokatët për llogari kthehen - minus kosto - në shembulli Trust.Për shembull, vitin e kaluar VGRT ndërmori veprime në emër të aksionarit të USG Corp kundër kompanisë dhe drejtorëve të saj për gjoja shkelje të ligjit federal të letrave me vlerë. Trust pretendoi se USG publikoi një deklaratë të gabuar të përfaqësuesit për kompaninë, në pritje të një blerjeje prej $ 7 miliardë dollarë nga një rival gjerman.

Ai argumentoi se nuk kishte detaje të mjaftueshme në lidhje me shitjen, e cila, nga ana tjetër, gjoja ndikoi në vlerën e kompanisë për blerje.

reklamë

Ështja u pushua pas një zgjidhjeje jashtë gjykatës.

Në një çështje të mëparshme, dëgjuar në të njëjtën gjykatë të Delaware dhe me të njëjtët avokatë të Gusinsky - Rigrodsky & Long –VGRT mori KLX Inc.

Trust pretendoi se KLX Inc paraqiti deklarata mashtruese në lidhje me shitjen e propozuar prej 3.25 miliardë dollarë të pjesëve të saj të aviacionit dhe biznesit të biznesit të gjigantit hapësinor Boeing.

Trust i kërkoi gjykatës që të ndalonte shitjen.

Edhe një herë, çështja u pushua vullnetarisht pasi avokatët arritën një marrëveshje jashtë gjykatës.

Përdorimi i çështjeve gjyqësore për të pastruar para nuk është i ri.

Ajo u përdor për një kohë në Mbretërinë e Bashkuar para se gjyqtarët të bëheshin të kujdesshëm për rreziqet.

Si kërkues i një kërkese është e lehtë të paraqitni një shumë të madhe parash me avokatë të etur dhe mirënjohës në pritje që ata do të drejtojnë një çështje për dy deri në tre vjet.

Njëlloj, është e hapur për një paraqitës padie të paguajë para në gjykatë qoftë si ofertë, ose si një lidhje ose siguri për sjelljen e kërkesës.

Pasi çështja të zgjidhet, dhe sa më herët aq më mirë, paratë i paguhen klientit qoftë nga avokatët, ose akoma më mirë gjykata.

Effectivelyshtë pastruar në mënyrë efektive për çdo burim fondesh kudo në botë.

Një burim, dikur pjesë dhe afër agjencive të zbatimit të ligjit në Mbretërinë e Bashkuar, komentoi:

"Ky lloj aktiviteti potencialisht jep burim" standardi të artë "të verifikimit të fondeve pasi paratë vijnë ose nga llogaria e klientit të avokatit ose nga vetë gjykata.

"Praktika u vërejt për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar më shumë se 10 vjet më parë kur paratë u paguan në gjykatë si një ofertë për të zgjidhur.

“Asnjë burim kontrolli fondesh nuk u bë për paratë e paguara në gjykatë.

"Pasi të paraqiten në gjykatë, palët e korruptuara mund të bëjnë një zgjidhje false të kërkesës së tyre dhe të kërkojnë që paratë t'i paguhen nga gjykata" fituesit ".

"Paratë e paguara nga Gjykata e Lartë në Londër, e cila funksiononte një llogari në Bankën e Anglisë, ishin aq të pastra sa mund të dëshironit."

Nuk dihet nëse kjo është ajo që ka bërë Z. Gusinsky dhe është e mundur që Trusti i cili ka sjellë pretendimet e SH.B.A.-së vepron në mënyrë të pavarur prej tij.

Megjithatë do të ishte një rastësi e jashtëzakonshme.

Z. Gusinsky, 64, është një proces gjyqësor serik.

Por Z. Gusinsky tashmë është nën hetim në Ishujt Kajman pasi kompania e tij New Media Distribution Company u përhap.

Ai i premtoi Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit në Londër vitin e kaluar për të përdorur një marrëveshje 5 X plus një zgjidhje në një rast tjetër për të paguar një bankë [East West Bank United] të cilit i detyrohej para.

Në vend të kësaj, avokatët i futën paratë në llogarinë NMDC në Ishujt Kajman - por ditë më vonë ato "u zhdukën".

Z. Gusinsky pretendon se ishte përdorur për të paguar katër "konsulentë" për kompaninë për "talentin" e tyre.

Ai më pas mbylli me shpejtësi NMDC duke e shtuar atë.

Llogaritë e NMDC tani supozohet se po hetohen ligjërisht nga likuiduesit FTI Consulting.

London Globe kontaktoi FTI Consulting si në Londër ashtu edhe në Ishujt Kajman në lidhje me likuidimin e NMDC.

Ne e pyetëm nëse paratë e paguara nga procesi gjyqësor në Londër, dhe premtimi në East West, iu paguan z. Gusinsky?

Nëse jo, cilët ishin konsulentët “katër të talentuar” që u paguan?

A e faturuan NMDC?

Dhe, po shikon konsultat e FTI në lidhjet e Z. Gusinsky me Presidentin Rus Vladimir Putin dhe Gazprom Media?

Ashley Nicholls, Drejtor Menaxhues, FTI Consulting, tha:

"Më tej për kërkesën tuaj, unë mund të konfirmoj që ne jemi emëruar si Likuidues Zyrtarë të Përbashkët të NMDC nga Gjykata e Madhe e Ishujve Kajman.

"Megjithatë, për politikën e ndërmarrjes, ne nuk komentojmë angazhimet e klientëve, kështu që ne nuk jemi në gjendje të komentojmë më tej."

Z. Gusinsky bëri fatin e tij në prodhimin e shfaqjeve televizive ruse televizive.

Ai pretendoi se kishte një marrëveshje prodhimi me Kremlinin që u sanksionua nga Presidenti rus Vladimir Putin.

Gusinsky do ta quante këtë "marrëveshje të pathyeshme" - një marrëveshje që do t'i garantonte atij komisione dhe para të pafundme për dramat e tij të transmetuara.

Ai jeton në Shën Moritz, Zvicër dhe familja e tij banon në Connecticut, Amerikë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndani këtë artikull: