Lidhu me ne

Krim

Evropa do të shikojë reforma të mëtutjeshme në mbikëqyrjen dhe shkëmbimin e informacionit mbi #MoneyLaundering

SHARE:

Publikuar

vjet 4 më parë

on

Ne përdorim regjistrimin tuaj për të siguruar përmbajtje në mënyrat për të cilat jeni pajtuar dhe për të përmirësuar kuptimin tonë për ju. Mund të çabonohesh në çdo kohë.

Këshilli ka miratuar sot (Dhjetor 5) përfundime mbi përparësitë strategjike mbi pastrimin e parave dhe kundërveprimit të financimit të terrorizmit (AML).

Përfundimet janë një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj agjendës strategjike të BE për 2019-2024 ku Këshilli Evropian bën thirrje për "forcimin e luftës sonë kundër terrorizmit dhe krimit ndërkufitar, përmirësimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e informacionit dhe zhvillimin e mëtejshëm të instrumenteve tona të përbashkëta".

Përfundimet tregojnë për përmirësime të rëndësishme kohët e fundit në kornizën rregullatore të AML. Zbatimi i rishikimit 5th i direktivës AML, i miratuar në maj 2018, direktiva e re e kërkesave të kapitalit për bankat (CRD5), e miratuar në maj 2019, si dhe rishikimi i funksionimit të Autoriteteve Mbikëqyrëse Evropiane, të miratuar në 2 Dhjetor , të gjitha do të forcojnë rregullat për luftimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

Në këtë kontekst, Këshilli kërkon që transpozimi i shpejtë i të gjithë legjislacionit AML në ligjin kombëtar dhe forcimi i zbatimit të tyre efektiv

Konkluzionet gjithashtu bazohen në komunikimin e Komisionit dhe katër raportet e botuara në korrik 2019 që ofrojnë një pasqyrë të sfidave aktuale dhe identifikojnë një sërë mangësish në lidhje me bankat, autoritetet e LPP-së, mbikëqyrësit e kujdesshëm dhe bashkëpunimin brenda-BE dhe konkludojnë se ka fragmentimi si në rregullat e LPP ashtu edhe në mbikëqyrjen.

Prandaj Këshilli fton Komisionin të shqyrtojë veprimet e mundshme të mëtejshme për të përmirësuar rregullat ekzistuese të AML, veçanërisht duke marrë parasysh:

reklamë
  • Mënyrat e sigurimit të një bashkëpunimi më të fortë dhe efektiv midis autoriteteve përkatëse dhe organeve të përfshira në pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, përfshirë këtu adresimin e pengesave për shkëmbimin e informacionit midis tyre;
  • nëse disa aspekte mund të adresohen më mirë përmes një rregulloreje, dhe;
  • mundësitë, avantazhet dhe disavantazhet e dhënies së përgjegjësive dhe kompetencave të caktuara mbikëqyrëse një organi të BE-së.

Përfundimet e Këshillit mbi përparësitë strategjike për pastrimin e parave dhe kundërpagimit të financimit të terrorizmit

Vizito faqen e internetit

 

Ndani këtë artikull:

Temat e ngjashme:
EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.
reklamë

Trending