rregulla më të ashpra për pastrimin e parave për të luftuar evazionin fiskal dhe financimit të terrorizmit

Direktiva e katërt kundër pastrimit të parave (AMLD) do të detyrojë për herë të parë vendet anëtare të BE-së të mbajnë regjistra qendrorë të informacionit mbi pronarët përfundimtarë "përfitues" të korporatave dhe subjekteve të tjera juridike, si dhe trustet. Këta regjistra qendrorë nuk ishin parashikuar në propozimin fillestar të Komisionit Evropian, por u përfshinë nga eurodeputetët në negociata. Teksti gjithashtu përcakton detyrime specifike raportimi për bankat, auditorët, avokatët, agjentët e pasurive të paluajtshme dhe kazinotë, ndër të tjera, për transaksionet e dyshimta të kryera nga klientët e tyre.'

Regjistrat qendrorë do të jenë të aksesueshëm për autoritetet dhe njësitë e tyre të inteligjencës financiare (pa asnjë kufizim), për 'entitetet e detyruara' (të tilla si bankat që kryejnë detyrat e tyre të kujdesit të duhur ndaj klientit), si dhe për publikun (edhe pse aksesi publik mund të jetë i nënshtrohet regjistrimit online të personit që e kërkon atë dhe një tarife për të mbuluar kostot administrative). Për të hyrë në një regjistër, një person ose organizatë (p.sh. gazetarë investigativë ose OJQ) në çdo rast duhet të demonstrojë një interes legjitim për pastrim parash të dyshuar, financimi i terrorizmit dhe në veprat kryesore që mund të ndihmojnë në financimin e tyre, si korrupsioni, krimet tatimore dhe mashtrimi. Këta persona mund të kenë akses në informacione të tilla si emri i pronarit përfitues, muaji dhe viti i lindjes, kombësia, vendi i banimit dhe detajet e pronësisë. Çdo përjashtim nga aksesi i ofruar nga shtetet anëtare do të jetë i mundur vetëm "rast pas rasti, në rrethana të jashtëzakonshme".

Informacioni i regjistrit qendror për trustet do të jetë i aksesueshëm vetëm për autoritetet dhe subjektet e detyruara.

Masa speciale për personat 'të ekspozuar politikisht'

Teksti sqaron rregullat për personat "të ekspozuar politikisht", d.m.th., personat me rrezik më të lartë se zakonisht korrupsioni për shkak të posteve politike që ata mbajnë, si krerët e shtetit, anëtarët e qeverisë, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe anëtarët e parlamentit. , si dhe familjarët e tyre.

Aty ku ka marrëdhënie biznesi me rrezik të lartë me persona të tillë, duhet të merren masa shtesë, p.sh. për të përcaktuar burimin e pasurisë dhe burimin e fondeve të përfshira, thuhet në direktivë.

reklamë

Gjurmimin e transfertave të fondeve

Deputetët miratuan gjithashtu një rregullore për "transfertat e fondeve", e cila synon të përmirësojë gjurmueshmërinë e paguesve dhe paguesve dhe aseteve të tyre.

Hapat e ardhshëm

Shtetet anëtare do të kenë dy vjet kohë për të transpozuar direktivën kundër pastrimit të parave në ligjet e tyre kombëtare. Rregullorja e transfertave të fondeve do të jetë drejtpërdrejt e zbatueshme në të gjitha shtetet anëtare 20 ditë pas publikimit të saj në Gazetën Zyrtare të BE-së.