Polemika të mëtejshme në horizont për BE #freeports?

Le Freeport Luksemburgu, një magazinë e madhe ngjitur me Findel Airport e cila falë një statusi të veçantë lejon mallrat nga vera e mirë deri te Mjeshtrat e Vjetër për të mbetur pa taksa pothuajse për një kohë të pacaktuar në vaults e saj, është nën shqyrtim të madh kohët e fundit.

Pasi një grup i eurodeputetëve shprehën shqetësimet e tyre se objekti mund të përdoret "si një strehë për larjen e parave dhe evazionin fiskal", Parlamenti Evropian vendos duke u çliruar nga zonat e lira në të gjithë Bashkimin Evropian në krye të agjendës së saj. Deri më tani, megjithatë, Presidenti i Komisionit Evropian dhe ish kryeministri i Luksemburgut, nën shikimin e të cilit ishte Le Freeport i ndërtuar-Jean-Claude Juncker ka përgjigjur ndaj vërejtjeve të deputetëve ndaj zonave të veçanta tatimore me "nënçmim dhe shkarkim", siç vuri në dukje deputeti gjerman Wolf Klinz.

Pavarësisht nga paqëndrueshmëria e Juncker, gazetarët dhe ligjvënësit evropianë kanë identifikuar një larmi çështjesh me portin e lirë të Luksemburgut, nga mundësi që antikitetet e plaçkitur nga Siria dhe Iraku mund të gjejnë rrugën e tyre në vende të tilla magazinimi për profilin shumë problematik të aksionarit të shumicës së Le Freeport dhe të ashtuquajturit "mbreti i lirë i lirë", Yves Bouvier. Bouvier, një transportues mallrash luksoze që shndërrohet në tregtarë të artit, është duke u bërë paditur nga një ish-klient në juridiksione të shumta anembanë botës për më shumë se $ 1 miliardë të mashtrimeve të supozuara të artit. Ai gjithashtu është duke u hetuar nga autoritetet zvicerane që besojnë se ai mund detyrohem më shumë se CHF 165 milion në taksa të prapambetura. Antarët e tjerë të Le Freeport kanë një histori të kontrolluar, siç duket, Jean-Marc Peretti Lidhje për krimin e organizuar në Korsikë, ndërsa Olivier Thomas ishte i akuzuar për të vjedhur tre piktura Picasso nga pasardhësja e piktorit të njohur.

Në krye të këtij katalogu tashmë të gjerë të problemeve me modelin freeport, një shqetësim i ri është zvogëluar. Një hetim i thellë zbulon se Philippe Dauvergne, CEO i Le Freeport Luxembourg, mund të ketë lidhje me individë të përfshirë në Lavanderi Azerbaijani, një operacion shumë-miliard dollarësh për pastrimin e parave, në të cilin elita qeverisëse e Azerbajxhanit kaloi shuma të mëdha parash përmes kompanive të regjistruara në Britani të Madhe.

Mashtrimi në një shkallë masive

Operacioni $ 2.2 miliard, i cili është bërë i njohur si laundromat Azerbajxhan, u zhvillua midis 2012 dhe 2014. institucionet përfshirë qeverinë e Azerbajxhanit dhe Bankën Ndërkombëtare të Azerbajxhanit (IBA) në pronësi të shtetit - e cila ishte gati në prag të kolapsit pas defaulting në borxhin e saj në 2017-u derdhi sasi të mëdha parash në katër kompani në Mbretërinë e Bashkuar të menaxhuara nga figura të fshehta në Ishujt Virgjër Britanikë: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest dhe Aleanca LCM.

reklamë

Mjetet e pastra të pastruara përmes këtyre firmave të huaja shkuan për të paguar për çdo gjë nga stilet e jetesës luksoze të elitave të Azerbajxhanit në mënyrë të paligjshme lobimit e evropiane dhe amerikan politikanët. Detajet e plota të këtij operacioni të influencës në shkallë të gjerë ende po bëhen të qarta. Më parë këtë vit, deputeti gjerman Karin Strenz ishte politikëbërësja e parë evropiane për t'u përballur me pasojat në vendin e saj të origjinës për pranimin e dhuratave të padeklaruara nga lobistët e Azerbajxhanit dhe dëshmitarët tregoi tregime të tmerrshme për ryshfet me zarfa të kafesë që u shpërndanë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës (PACE) përpara një votimi mbi situatën e të drejtave të njeriut në Azerbajxhan.

Ndër figurat kryesore në organizimin e kësaj skeme mashtruese, sipas Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP), ishte ish-Drejtor i Përgjithshëm i IBA Jahangir Hajiev. Hajievi është aktualisht burgosur për 15 vite pasi u dënua për mashtrim, përvetësim dhe keqpërdorim të fondeve publike. Gruaja e tij Zamira iku në Mbretërinë e Bashkuar, vetëm për të kaluar një të paparë £ 16 milion në Harrods dhe bëhen marrësi i parë i një Urdhëri të Pashpjeguar të Pasurisë nën një ligj të ri antikorrupsion në Mbretërinë e Bashkuar.

Kolegji i përbashkët i Hajiev dhe Dauvergne: Khagani Bashirov

Ish kolegu i Hajiev Khagani Bashirov duket se ka përfituar edhe nga lavanderi, sipas një hetimi nga Azadliq, dega e Azerbajxhanit e RFE / RL. Një qytetar francez me prejardhje Azerbe që jeton në Luksemburg, Bashirov themeloi një numër të kompanive që morën hua të konsiderueshme nga IBA. Këto kredi nuk u kthyen kurrë falë lidhjes personale të Bashirov me Haxhiun, sipas Gazetari Azerbajxhan Khadija Ismayilova. Në vend të kësaj, një numër i kompanive të kontrolluara nga Bashirov dërguan dhe pranuan Fondet nga kompanitë me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat përbënin lavanderi Azerbajxhan.

Sipas regjistrave të korporatave në dispozicion të publikut, Bashirov dhe Philippe Dauvergne-i i Le Freeport famë-bashkëpunuan në të paktën kompanitë 13 përgjatë viteve, nga 2008 në 2018, nga VES Konsulencë dhe Concept.com në Mbretërinë e Bashkuar, për të Slovalux Investime në Sllovaki, në Agjencia Evropiane e Sportit dhe Argëtimit në Zvicër. Ndërsa Dauvergne ka lënë një numër firmash të përbashkëta me Bashirov, të dy burrat të mbetet në bordin e Dhomës së Tregtisë Luksemburg-Azerbajxhan së bashku. Autoritetet belge thuhet se besojnë se ka gjasë që Dauvergne të jetë shoqëruar me disa nga kompanitë e përfshira në laundromat e Azerbajxhanit.

Shtimi i peshës së provave kundër Luksemburg Freeport

Lidhjet e ngushta të biznesit të Dauvergne me Bashirov ngrenë pyetje rreth faktit nëse ai është personi i duhur për të mbrojtur Le Freeport Luxembourg kundër akuzave se objekti, i prishur tashmë nga reputacioni i dyshimtë i themeluesit Yves Bouvier, mund të jetë "Një vrimë e zezë" për evazionin fiskal dhe pastrimin e parave, siç e përshkroi një deputet, një "vend i verbër i krimit".

Në të vërtetë, lidhjet shqetësuese të Dauvergne-it thjesht shtojnë mungesën e përgjithshme të transparencës që rrethon sportet e lira. Si deputetët kanë vuri në dukje, është e paqartë se cilat mallra ruhen në sportet e lirë evropiane, të cilët pronarët e vërtetë të këtyre mallrave janë, a janë fituar me vlerë sendet e vlefshme, sa shpesh janë shitur artikujt e mbajtur në freeports dhe për sa dhe çfarë taksash janë paguar ato. Me një vlerësim 110 miliardë €- Një% e plotë e PBB-së së BE-së e pastruar çdo vit në bllok dhe skandale nga 1 Rrjedhjet e Lux në lavanderi Azerbajxhanit zbulimin e masës në të cilën paratë e pista ka infiltruar politikëbërjen evropiane, është e kuptueshme që politikanët e BE-së si deputeti gjerman Wolf Klinz përfunduar se rreziqet për të ruajtur objektet me një profil reputacion si Le Freeport Luksemburg dukshëm i tejkalojnë përfitimet.

Ndani këtë artikull: