Parlamenti forcon rregullat anti pastrimit të parave

Pronarët e fundit të kompanive dhe besimet do të duhej të regjistroheshin në regjistrat publik në vendet e BE-së, sipas projekt rregullave të pastrimit të parave të votuara nga Parlamenti të Martën. Projektligji gjithashtu kërkon që bankat, auditorët, avokatët, agjentët e pasurive të patundshme dhe kazinotë, ndër të tjera, të jenë më vigjilentë lidhur me transaksionet e dyshimta të bëra nga klientët e tyre. Qëllimi është të bëjmë më shumë marrëveshje marramendëse për të fshehur dhe luftuar evazionin fiskal.

"Regjistrat publik do ta bëjnë jetën më të vështirë për kriminelët që përpiqen të fshehin paratë e tyre. Ekonomia jonë aktualisht humbet shuma të mëdha për evazion fiskal", tha raportuesi i Komitetit të Lirive Civile Judith Sargentini (Greens / EFA, NL). "Sot është një ditë e mirë për qytetarët që i binden ligjit, por një ditë e kobshme për kriminelët", shtoi raportuesi i Komitetit të Çështjeve Ekonomike dhe Monetare Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Regjistrat për të treguar se kush qëndron vërtet pas një kompanie

Sipas direktivës së pastrimit të parave (AMLD), të ndryshuar nga eurodeputetët, një regjistër publik qendror në secilin vend të BE-së do të rendiste informacione mbi pronarët përfundimtarë të dobishëm të të gjitha llojeve të marrëveshjeve juridike, përfshirë kompanitë, fondacionet, pronat dhe besimet.

Këto regjistra do të jenë të ndërlidhur në të gjithë BE-në dhe do të ishin "në dispozicion të publikut pas identifikimit paraprak të personit që dëshiron të marrë informacionin përmes regjistrimit bazë online", thonë eurodeputetët. Megjithatë, ata futën disa dispozita në AMLD të ndryshuar për të mbrojtur privatësinë e të dhënave dhe për të siguruar që vetëm informacioni minimal i nevojshëm të vendoset në regjistër.

Kini kujdes për transaksione të dyshimta ...

Rregullat e propozuara do të kërkojnë që bankat, institucionet financiare, auditorët, avokatët, kontabilistët, këshilltarët e taksave dhe agjentët e pasurive të patundshme, ndër të tjera, të jenë më vigjilentë lidhur me transaksionet e dyshimta të bëra nga klientët e tyre. Kazinot përfshihen në fushën e projekt rregullave, por shërbimet e tjera të lojërave të fatit që paraqesin një rrezik të ulët mund të përjashtohen nga shtetet anëtare.

reklamë

AMLD-ja e ndryshuar parashikon një qasje të bazuar në rrezik, duke i lejuar vendet anëtare të identifikojnë, kuptojnë dhe zbusin më mirë rreziqet e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit. Parlamenti votoi gjithashtu Rregulloren e transferimit të fondeve, e cila synon të përmirësojë gjurmueshmërinë e paguesve dhe paguesve dhe pasurive të tyre.

... dhe persona të ekspozuar politikisht

Rregullat për "personat e ekspozuar politikisht", dmth. Njerëzit me një rrezik më të lartë se zakonisht të korrupsionit për shkak të pozicioneve politike që ata mbajnë, shtrihen për personat "e brendshëm" të ekspozuar politikisht. Këta njerëz janë ata që janë "besuar nga shteti anëtar me funksione të shquara publike", të tilla si krerët e shteteve, anëtarët e qeverisë, gjykatësit e gjykatës së lartë dhe anëtarët e parlamenteve.

Në rast të marrëdhënieve të biznesit me rrezik të lartë me persona të tillë, duhet të vendosen masa shtesë, p.sh. për të vendosur burimin e pasurisë dhe burimin e fondeve të përfshira.

Hapat e ardhshëm

Parlamenti Evropian votoi leximin e parë të projektligjit, në mënyrë që të konsolidojë punën e bërë deri më tani dhe t'ia dorëzojë Parlamentit tjetër. Kjo siguron që eurodeputetët e sapozgjedhur në maj mund të vendosin të mos fillojnë nga e para, por përkundrazi të ndërtojnë punën e bërë gjatë afatit aktual.

Rezoluta legjislative për AMLD u miratua me vota 643 për 30 me abstenime 12 dhe rezolutën legjislative për transferimin e fondeve me vota 627 në 33 me abstenime 18.

Ndani këtë artikull: