Pretenduara pastruesit e parave në rastin Magnitsky të dalin në gjyq në Nju Jork

Në 6 janar 2016, gjykata federale amerikane në Qarkun Jugor të Nju Jorkut do të dëgjojë çështjen e pastrimit të parave dhe konfiskimit civil - Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Prevezon Holdings Ltd (Nr. 1:13-cv-06326). Ky do të jetë veprimi i parë ligjor amerikan i lidhur me skemën korruptive 230 milionë dollarë të zbuluar dhe ekspozuar nga i ndjeri Sergei Magnitsky.

Gjyqi bazohet në një aspekt të një mashtrimi të zbritjes së taksave prej 230 milionë dollarësh, të ardhurat e të cilit më parë ishin gjurmuar në bankat zvicerane dhe pronat e paluajtshme në Dubai.

Sipas ankesës së paraqitur nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Prevezon Holdings Ltd mori afro dy milionë dollarë të lidhur me skemën e mashtrimit prej 230 milionë dollarësh të ekspozuar nga Sergei Magnitsky, dhe investoi të ardhura të ardhura në prona shumë milionëshe në Manhattan.

Ankesa pretendon se menjëherë pasi u krye mashtrimi 230 milionë dollarë, Prevezon mori disa transferime bankare nga mashtrimi përmes kompanive të guaskës duke deklaruar arsye fiktive. Për shembull, disa nga transferimet me tela u përshkruan si pagesa për pajisjet e banjës dhe pjesët e makinave, ndërsa Prevezon është një kompani e pasurive të patundshme që nuk ka asnjë lidhje me prodhimin ose tregtimin e njërit prej këtyre mallrave.

Prevezon është një kompani në pronësi të Denis Katsyv, djalit 38-vjeçar të nënkryetarit të Hekurudhave Ruse dhe ish-Ministrit të Transportit të Rajonit të Moskës, ish-Ministrit të Transportit të Rajonit të Moskës në Rusi Petr Katsyv.

Në dosjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë thuhet: “Organizata kriminale ruse, përfshirë zyrtarë të korruptuar të qeverisë ruse, mashtroi tatimpaguesit rusë me rreth 5.4 miliardë rubla, ose afërsisht 230 milionë dollarë në dollarë të Shteteve të Bashkuara, përmes një skeme të përpunuar të mashtrimit të rimbursimit të taksave. Pas kryerjes së këtij mashtrimi, anëtarët e Organizatës kanë ndërmarrë veprime të paligjshme në mënyrë që të fshehin këtë mashtrim dhe të hakmerren ndaj individëve që u përpoqën ta ekspozonin atë. Si rezultat i këtyre veprimeve hakmarrëse, Sergei Magnitsky, një avokat rus që zbuloi skemën e mashtrimit, u arrestua në mënyrë të rreme dhe vdiq në paraburgim. "

"Anëtarët e Organizatës dhe bashkëpunëtorët e atyre anëtarëve, gjithashtu janë angazhuar në një model të gjerë të pastrimit të parave në mënyrë që të fshehin të ardhurat e skemës së mashtrimit. Ky aktivitet i pastrimit të parave ka përfshirë blerjen e pjesëve të pasurive të patundshme në Manhattan me fonde të përziera me të ardhurat e mashtrimit, "thuhet në dosje.

reklamë

Konkretisht, një muaj pasi 230 milionë dollarë u vodhën nga Thesari i Rusisë, mbi 857,000 dollarë të fondeve të vjedhura u transferuan nga Rusia përmes kompanive predha moldave në llogarinë e Prevezon në Zvicër. Transferimet me tela u përshkruan si pagesa për kompletet e banjës akrilike "Doctor Jet", Sicilia (Itali), me përmasa 190 x 120/95 x 65, kur Prevezon nuk i shiti këto komplete banjo.

Banjo 'Doctor Jet'

Teli i parë në Prevezon prej 410,000 dollarë erdhi më 6 shkurt 2008, me sa duket për 280 vaska. Teli i dytë në Prevezon prej 447,354 dollarë më 13 shkurt 2008 me sa duket për 306 vaska. Të dy erdhën nga kompanitë moldave, Bunicon Impex dhe Elenast Com, që nuk u përfshinë në ndonjë aktivitet legjitim.

Përveç këtyre telave, Prevezon mori 1,108,090.55 dollarë gjatë shkurtit dhe marsit të vitit 2008 në të ardhura nga skema e mashtrimit prej 230 milionë dollarësh, sipas ankesës së qeverisë amerikane

Këto transferime shtesë erdhën nga një kompani BVI, e përshkruar në depozitimin e qeverisë amerikane si "Company-1", si pagesa të supozuara për "pjesë këmbimi të automjeteve". Kompania BVI, nga ana tjetër, grumbulloi fonde nga e njëjta Moldavi's Bunicon Impex përmes dy kompanive ndërmjetëse, Megacom Transit dhe Castlefront, të cilët kishin të njëjtin administrator të nominuar, një shtetas letonez Voldemar Spatz, i cili u rendit si drejtor i mbi 200 Zelandës së Re kompanive.

"Që nga 20 Mars 2008, kompania e pasurive të paluajtshme Prevezon Holdings kishte marrë një total prej të paktën 1,965,444.55 dollarë të ardhura nga Skema e Mashtrimit prej 230 milion dollarë nga tre kompani të ndryshme, Bunicon, Elenast dhe Company-1, në transfertat me tela që përshkruanin fondet si parapagim për pajisjet sanitare ose për pjesët e këmbimit të automobilave. ”

Paraqitja e qeverisë amerikane identifikon gjashtë pagesa të tjera për Prevezon të bëra midis shkurtit dhe qershorit 2008 që i identifikon si "të rreme dhe të diskutueshme":

1. Më 14 shkurt 2008, Prevezon Holdings Ltd mori 70,000 dollarë nga kompania e Belizës Mobiner Trade Ltd. me sa duket për "pajisje teknike".

2. Më 12 maj 2008, Prevezon Holdings mori 93,717.03 euro nga kompania e Ishujve të Virgjër Britanikë Genesis Trading Investments Ltd. gjoja për "pajisje kompjuterike".

3. Në dy transferime më 29 maj dhe 4 qershor 2008, Prevezon Holdings mori 697,408.30 dollarë nga kompania Belize Cefron Invest Ltd. gjoja për "pajisje kompjuterike".

4. Më 30 maj 2008, Prevezon Holdings mori 272,400 dollarë nga Apasitto Ltd. me sa duket për "pajisje video".

5. Më 4 qershor 2008, Prevezon Holdings mori 292,039.18 dollarë nga kompania e Qipros Nysorko Ltd. me sa duket për "pajisje shtëpiake".

6. Më 13 qershor 2008, Prevezon Holdings mori 779,128.80 dollarë nga kompania e Qipros Weldar Holdings Limited gjoja për "mallra".

"Në çdo kohë të rëndësishme, Prevezon Holdings nuk ishte në biznesin e furnizimit me pajisje sanitare, pjesë këmbimi të makinave, pajisje teknike, pajisje kompjuterike, pajisje video, pajisje shtëpiake ose mallra të tjera. Gjatë kësaj periudhe kohore, këto pagesa të rreme dhe të diskutueshme përfaqësonin shumicën e konsiderueshme të prurjeve në Prevezon Holdings, "thotë Departamenti Amerikan i Drejtësisë në ankesën e tyre të konfiskimit civil dhe pastrimit të parave.

Prevezon tha në mbrojtjen e tyre se fondet erdhën nga Moldavia në llogarinë e tyre zvicerane nga një investitor rus i quajtur Petrov, sipas një përfaqësuesi të PR të Denis Katsyv, të cituar në ankesën e qeverisë amerikane: “Përfaqësuesi-1 deklaroi se fondet e përfshira në Shkurt 2008 Transferimet Bunicon dhe Elenast rrjedhin nga një marrëveshje midis Krit [bashkëpunëtor i Denis Katsyv] dhe "mikut të tij, një z. Petrov". Përfaqësuesi-1 pohoi se “z. Petrov "dhe Krit" ranë dakord së bashku për të zhvilluar një biznes të bazuar në investimet në dhe menaxhimin e pronës. Sipas marrëveshjes, z. Petrov do të transferonte fonde në Prevezon për këtë qëllim. "

Ankesa e qeverisë amerikane pohon gjithashtu se Denis Katsyv, pronari i Prevezon Holdings Ltd, kishte probleme të mëparshme të lidhura me pastrimin e parave në Shtetin e Izraelit. Në procedurat izraelite, një kompani në pronësi të plotë të Katsyv, u konfiskuan 35 milionë sikla (me vlerë afërsisht 8 milionë dollarë amerikanë në 2005) nga Shteti i Izraelit si pjesë e një marrëveshjeje të bazuar në pretendimet e Shtetit të Izraelit se kompania kishte shkelur Ndalimin e Izraelit të Ligjit për Pastrimin e Parave.

Qeveria amerikane kërkon në këtë aksion të kapë pronat e Manhattan dhe pasuritë amerikane të Prevezon Holdings dhe të vendosë dënime për pastrimin e parave.

Rasti u soll në vëmendjen e qeverisë amerikane nga fushata e Drejtësisë për Sergei Magnitsky në dhjetor 2012. isshtë një nga shumë hetimet në të gjithë botën mbi përfituesit e mashtrimit prej 230 milionë dollarësh të zbuluar nga Sergei Magnitsky.

Një vit para se Qeveria Amerikane të niste padinë e saj kundër Prevezon Holdings në gjykatën amerikane, në Shtator 2012, Prokurori i Përgjithshëm Zviceran ngriu llogaritë e Denis Katsyv, Prevezon Holdings dhe personave të lidhur në lidhje me mashtrimin e njëjtë prej 230 milionë dollarësh. Kur Denis Katsyv kërkoi të shkrijë llogaritë e tij në gjykatat zvicerane, kërkesa e tij u refuzua.

Tani, rreth 40 milionë dollarë amerikanë janë ngrirë në të gjithë botën në procedurat ligjore të lidhura me mashtrimin dhe pastrimin e parave prej 230 milionë dollarësh, përfshirë Zvicrën, Francën, Luksemburgun dhe Monakon.

Fushata Drejtësia për Sergei Magnitsky ka ndihmuar autoritetet ndjekëse për të kërkuar drejtësi dhe për të identifikuar përfituesit e krimit të ekspozuar nga Sergei Magnitsky dhe ata që përfituan nga vrasja e tij në paraburgimin e policisë ruse gjashtë vjet më parë, në Nëntor 2009, pasi ai dëshmoi për bashkëpunimin e Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme Ruse në mashtrimin më të madh të njohur të rimbursimit të taksave në historinë ruse.

"Që nga vdekja e Sergei Magnitsky, zyrtarët rusë të përfshirë në arrestimin, torturën dhe vrasjen e tij të padrejtë, janë shfajësuar, nderuar dhe promovuar. Ndërsa është vërtetuar e pamundur të marrësh drejtësi brenda Rusisë sot, ne po kërkojmë jashtë Rusisë informacion për atë se kush përfitoi nga krimi i zbuluar Sergei Magnitsky në mënyrë që ata të përballen me drejtësinë, "tha një përfaqësues i fushatës Drejtësia për Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, një avokat rus, zbuloi rastin më të madh të korrupsionit të njohur publikisht në Rusi që përfshinte vjedhjen e 230 milionë dollarëve dhe dëshmoi për këtë duke emëruar zyrtarë rusë bashkëpunëtorë. Ai u arrestua nga disa prej zyrtarëve të implikuar, u mbajt në paraburgim për 358 ditë dhe u vra në paraburgimin e policisë ruse më 16 nëntor 2009. Pas vdekjes së Sergei Magnitsky, qeveria ruse promovoi dhe nderoi zyrtarët e përfshirë në ndalimin dhe vdekjen e tij.

Ndani këtë artikull: