Komisioni #Terrorism prezanton Planin e Veprimit për të forcuar luftën kundër financimit të terrorizmit

Sulmet e fundit terroriste në Bashkimin Evropian dhe më gjerë demonstrojnë nevojën për një përgjigje të fortë të koordinuar evropiane për të luftuar terrorizmin. Agjenda Evropiane për Sigurinë kishte identifikuar një numër fushash për të përmirësuar luftën kundër financimit të terrorizmit. Plani i sotëm veprues gjithëpërfshirës do të japë një përgjigje të fortë dhe të shpejtë ndaj sfidave aktuale, duke u mbështetur në rregullat ekzistuese të BE-së dhe duke i plotësuar ato kur është e nevojshme. Përmes masave konkrete, ai do të adaptojë ose propozojë rregulla shtesë për t'u marrë me kërcënimet e reja.

Nënkryetari i parë, Frans Timmermans, tha: “Ne duhet të presim burimet që përdorin terroristët për të kryer krimet e tyre të tmerrshme. Duke zbuluar dhe përçarur financimin e rrjeteve terroriste, ne mund të zvogëlojmë aftësinë e tyre për të udhëtuar, për të blerë armë dhe eksplozivë, për të komplotuar sulme dhe për të përhapur urrejtje dhe frikë në internet. Në muajt e ardhshëm Komisioni do të azhurnojë dhe zhvillojë rregullat dhe mjetet e BE-së përmes masave të hartuara mirë për të trajtuar kërcënimet në zhvillim dhe për të ndihmuar autoritetet kombëtare për të rritur luftën kundër financimit të terrorizmit dhe për të bashkëpunuar më mirë, në respektimin e plotë të të drejtave themelore. Crucshtë thelbësore që të punojmë së bashku në financimin e terrorizmit për të dhënë rezultate dhe për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve evropianë "

Nënkryetari Valdis Dombrovskis, përgjegjës i Dialogut Euro dhe Social, tha: "Me Planin e sotëm të Veprimit ne po lëvizim me shpejtësi për të ndaluar financimin e terrorizmit, duke filluar me propozimet legjislative në muajt e ardhshëm. Ne duhet të ndërpresim aksesin e terroristëve në fonde , të mundësojë autoritetet për të ndjekur më mirë flukset financiare për të parandaluar sulme shkatërruese të tilla si ato në Paris vitin e kaluar, dhe për të siguruar që pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit është sanksionuar në të gjitha Shtetet Anëtare. Ne duam të përmirësojmë mbikëqyrjen e shumë mjeteve financiare të përdorura nga terroristët, nga para të gatshme dhe artefakte kulturore te monedhat virtuale dhe kartat anonime të parapaguara, duke shmangur pengesat e panevojshme për funksionimin e pagesave dhe tregjeve financiare për qytetarët e zakonshëm, që i binden ligjit. "

Plani i veprimit do të fokusohet në dy fusha të veprimit:

• Tracing terroristët përmes lëvizjeve financiare dhe parandalimin e tyre nga të lëvizin fondet apo pasuritë e tjera;
• Ndërprerë burimet e të ardhurave të përdorura nga organizatat terroriste, duke synuar kapacitetin e tyre për të mbledhur fonde.

Parandalimi lëvizjen e fondeve dhe identifikimin e financimit të terrorizmit

Terroristët janë të përfshirë në një larmi aktivitetesh të paligjshme dhe të paligjshme për të financuar akte terroriste. Ndjekja e flukseve financiare mund të ndihmojë në identifikimin dhe ndjekjen e rrjeteve terroriste. Mjetet e reja financiare dhe mënyrat e pagesës krijojnë dobësi të reja që duhet të adresohen. Mbyllja e opsioneve për financimin e terrorizmit është thelbësore për sigurinë, por masat në këtë fushë mund të prekin gjithashtu jetën dhe aktivitetin ekonomik të qytetarëve dhe kompanive në të gjithë BE-në. Kjo është arsyeja pse propozimet e Komisionit do të balancojnë nevojën për të rritur sigurinë me nevojën për të mbrojtur të drejtat themelore, duke përfshirë mbrojtjen e të dhënave, dhe liritë ekonomike.

reklamë

Miratimi i Së katërti Anti-Pastrimit të Parave Paketa në maj 2015 përfaqësoi një hap të rëndësishëm në përmirësimin e efektivitetit të përpjekjeve të BE-së për të luftuar pastrimin e parave nga aktivitetet kriminale dhe për të kundërshtuar financimin e aktiviteteve terroriste. Tani duhet të zbatohet me shpejtësi nga Shtetet Anëtare. Komisioni u bën thirrje Shteteve Anëtare që të angazhohen për ta bërë këtë deri në fund të vitit 2016. Në Dhjetor 2015, Komisioni propozoi a Direktiva në luftën kundër terrorizmit i cili kriminalizon financimit të terrorizmit dhe financimin e rekrutimit, trajnimit dhe të udhëtimit për qëllime terrorizmi. Komisioni tani propozon mënyra të tjera për të trajtuar abuzimin e sistemit financiar për qëllime të financimit të terrorizmit.

Ne do të propozojmë një sërë ndryshimesh në shënjestër në të katërt kundër pastrimit të parave Direktivës së voni deri në fund të tremujorit të dytë të 2016, në fushat e mëposhtme:

• Duke siguruar një nivel të lartë të garancive për flukseve financiare nga vendet e treta me rrezik të lartë: Komisioni do ndryshimin e Direktivës për të përfshirë një listë të të gjitha kontrolleve të detyrueshme (masa due diligence) që institucionet financiare duhet të kryejë të flukseve financiare nga vendet që kanë mangësi strategjike në e tyre kombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit regjimet terroriste. Aplikimi të njëjtat masa në të gjitha Shtetet Anëtare do të shmangë që zbrazëti në Evropë, ku terroristët mund të drejtuar operacionet nëpërmjet vendeve me nivele të ulëta të mbrojtjes;
• Zmadhimi i kompetencave të Njësive të Inteligjencës Financiare e BE-së dhe për të lehtësuar bashkëpunimin e tyre: fusha e informacionit të arritshme nga Njësitë e Inteligjencës Financiare do të zgjerohet, në përputhje me standardet më të fundit ndërkombëtare;
• bankare dhe llogari pagesa e centralizuara kombëtare regjistrat apo sistemet qendrore të dhënat rikthim në të gjitha Shtetet Anëtare: Direktiva do të ndryshohet për të dhënë njësive të inteligjencës financiare më të lehtë dhe qasje më të shpejtë të informacionit mbi mbajtësit e bankare dhe të pagesave llogaritë;
• Trajtimi i rreziqeve terroriste financimit të lidhura me monedhave virtuale: për të parandaluar abuzimin e tyre për pastrimin e parave dhe për qëllime të financimit të terrorizmit, Komisioni propozon për të sjellë platformat virtuale këmbimit valutor në fushën e anti-pastrimit të parave Direktive, në mënyrë që këto platforma duhet të aplikojnë të konsumatorëve duhur diligence kontrollon kur shkëmbimit virtual për të monedhave të vërtetë, duke i dhënë fund anonimatit lidhur me shkëmbime të tilla;
• Trajtimi i rreziqeve të lidhura me anonim para-paguar (p.sh. instrumentet e para-paguar kartat): Komisioni propozon për të pragjet për identifikimin dhe zgjerim kërkesat e verifikimit të klientit të ulët. llogaria për shkak do të merret e proporcionalitetit, në veçanti në lidhje me përdorimin e këtyre kartave të qytetarëve në nevojë financiare.

Masa të tjera do të përfshijnë:

• Përmirësimi i efikasitetit të transpozimit të masave të ngrirjes së pasurive të KB nga BE dhe përmirësimi i mundësisë së hyrjes në listat e KB për institucionet financiare të BE dhe operatorët ekonomikë deri në fund të vitit 2016. Komisioni gjithashtu do të vlerësojë nevojën për një regjim specifik të BE për ngrirjen e aseteve terroriste ;
• Kriminalizimi i pastrimit të parave: një përkufizim të plotë të përbashkët të veprave penale të pastrimit të parave dhe sanksioneve të gjithë BE-në do të shmangë pengesat për bashkëpunim ndër-kufitar gjyqësor dhe policor për të trajtuar pastrimin e parave;
• Kufizimi i rreziqeve të lidhura me pagesat e parave: me anë të një propozimi legjislativ në lëvizjet e paligjshme të holla, Komisioni do të zgjerojë hapësirën e rregullores ekzistuese për të përfshirë të holla dërguar nga mallrave ose post dhe për të lejuar autoritetet për të vepruar mbi sasi më të ulët të parave ku ka dyshime të aktiviteti i paligjshëm;
• Vlerësimi masa shtesë për të ndjekur financimin e terrorizmit: Komisioni do të shqyrtojë nevojën për një sistem plotësues të BE-së për ndjekjen e financimit të terrorizmit, për shembull për të mbuluar pagesat brenda BE-së të cilat nuk janë të kapur nga Programi i BE-SHBA Terrorizmit Financimin Përcjellës (TFTP).

Ndërprerë burimet e të ardhurave të organizatave terroriste

Tregtia e paligjshme nga zonat e okupuara është aktualisht një burim kryesor i të ardhurave për organizatat terroriste, përfshirë tregtinë e mallrave kulturore dhe tregtinë e paligjshme të kafshëve të egra. Ata gjithashtu mund të përfitojnë nga tregtia e mallrave të ligjshëm. Komisioni dhe Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm do të sigurojnë ndihmë teknike për vendet e Lindjes së Mesme dhe Afrikën e Veriut për të luftuar kundër trafikimit të mallrave kulturore dhe për të siguruar mbështetje për vendet e treta që të respektojnë Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në këtë fushë. Vendet në Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Azinë Juglindore do të marrin gjithashtu mbështetje për të përmirësuar luftën kundër financimit të terrorizmit.

Në 2017 Komisioni do tryezë një propozim legjislativ për të forcuar kompetencat e autoriteteve doganore për të trajtuar financimin e terrorizmit nëpërmjet tregtisë së mallrave, për shembull duke trajtimin e fitimeve të paligjshme nëpërmjet hipokrizia e transaksioneve tregtare, shtrembërimit të vlerës së mallrave dhe faturimit fiktive.

Një tjetër propozim do të trajtojë tregtisë së paligjshme të mallrave kulturore për të zgjeruar fushën e legjislacionit aktual për një numër më të gjerë të vendeve.

Hapat e ardhshëm

Plani i Veprimit liston një sërë masash konkrete që do të vënë në praktikë nga Komisioni menjëherë. Të tjerët do të pasojnë në muajt që vijnë. Të gjitha veprimet e paraqitura sot duhet të kryhet deri në fund të 2017 (shih afat kohor të detajuar në Factsheet).

Për më shumë informacion

PËRKUJDESJA: Luftimi financimin e terrorizmit

Plani i Veprimit Komisioni Evropian për të forcuar luftën kundër financimit të terrorizmit

Pyetje dhe Përgjigje

Agjenda Evropiane për Sigurinë