Prerja e flukseve të mjeteve monetare për terroristët

Ndërprerja e burimeve të financimit si tregtia e paligjshme e mallrave, armëve të zjarrit, naftës, drogës, cigareve dhe objekteve kulturore është jetike për të luftuar terrorizmin, thanë deputetët në një rezolutë jo legjislative.

Ata theksojnë se një pjesë e këtij financimi gjenerohet brenda Europës, p.sh. nga organizatat jofitimprurëse ndërkombëtare, organizatat bamirëse, fondacionet dhe rrjetet, të cilat janë të lidhura mirë brenda BE-së dhe ofrojnë mbulim për praktikat abuzive.

Deputetët e PE i kërkuan Këshillit të BE-së, Komisionit dhe Shërbimit të Veprimit të Jashtëm që:

• Hapi në këmbim të shkëmbimit proaktiv të informacionit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve financiare, agjencive të zbatimit të ligjit dhe agjencive të fshehta nëpërmjet një platforme të inteligjencës financiare kundër terrorizmit, e cila mund të drejtohet nga EUROPOL dhe të përfshijë një bazë të të dhënave për transaksionet e dyshimta;
• të hartojë një listë të individëve dhe subjekteve që veprojnë nën regjimet e paqëndrueshme me ritme të larta transaksionesh të dyshimta dhe të rritin monitorimin e organizatave të dyshimta të angazhuara në tregtinë e paligjshme, kontrabandën, falsifikimin dhe praktikat mashtruese;
• detyrojnë bankat të monitorojnë kartat debitore të parapaguara, në mënyrë që të sigurojnë se ato mund të rifreskohen vetëm nëpërmjet transfertave bankare dhe llogarive të identifikimit personal;
• monitorojnë vendet e adhurimit dhe edukimit, qendrat, organizatat bamirëse dhe shoqatat kulturore, ku ka dyshime të arsyeshme për lidhje me grupet terroriste dhe;
• vlerësojnë nëse monedhat virtuale dhe kriptografike, bllok zinxhiri dhe teknologjitë FinTech ndihmojnë në financimin e terrorizmit dhe duhet të rregullohen me rregullat e BE.

Rekomandimet e Parlamentit për ndërprerjen e burimeve të të ardhurave për xhihadistët u miratuan nga 533 vota në 24, me abstenime 43.

Raportuesi Javier Nart (ALDE, ES) tha: "Ne po propozojmë një qasje të re" mikrofinancë "që synon ndërprerjen e transferimeve të fondeve në grupe terroriste xhihadiste: kontrolle më të mira në kartat debitore anonime të parapaguara, monitorimin e fondeve të marra nga qendrat kulturore dhe adhurimit si dhe krijimin e një të përbashkët platformë informacioni për shërbimet e inteligjencës dhe një regjistër i transaksioneve të dyshimta. ”