Këshilli i Biznesit Ruso - Irlandez fillon një hetim për biznesmenin rus

Këshilli Irlandez i Biznesit Irlandez ka nisur një hetim të gjerë mbi aktivitetet e dyshuara të paligjshme të biznesmenit rus Z. Sergej Govyadin dhe bashkëpunëtorit të tij të ngushtë Z. Ildar Samiyev.

Këshilli, duke bashkuar kompanitë që punojnë në MB, BE dhe Rusi, i kanë dërguar një letër HSBC dhe një numri institucionesh të tjera financiare në MB duke kërkuar informacion që bankat mund të kenë në lidhje me z. Sergey Govyadin. Pretendon që ai dhe z. Samiyev ishin të përfshirë qartë në pastrim parash dhe qëllime të tjera të paligjshme përmes sistemit ligjor të MB dhe zyrave të HSBC të MB. Këshilli kërkon të hetojë veprimet e mundshme të mashtrimit nga Z. Govyadin dhe Z. Samiyev. Ky informacion u dërgua gjithashtu në Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme të SH.B.A.-së për shqyrtim dhe reagime të mundshme për shkak të prejardhjes së tij kriminale. Ka indikacione se të dy po përdorin mekanizmat monetarë të SH.B.A.-së për aktivitetet e tyre të paligjshme. Kopjet e plota të këtyre letrave mund të lexohen në fund të këtij neni, ndërsa dokumente të shumta ligjore janë në posedim të Reporterit të BE-së.

Historia e Sergey Govyadin ka shumë të përbashkëta me "pasuri të reja" famëkeqe nga Evropa Lindore që kanë një portofol të thellë kriminal.

Dukshëm një biznesmen dhe zhvillues i pasur i pasurive të patundshme, Sergey Govyadin pretendohet në mediat ruse si i përfshirë në shumë çështje penale në lidhje me mashtrime dhe incidente të tjera kriminale në shitjen e pronave elitare dhe apartamenteve në rrethe luksoze në Moskë. Gazetat në Rusi e quajnë Z. Govyadin një "ndikues në hije" që pretendon lidhje korruptive me një numër autoritetesh policore.

Takuar me Ildar Samiyev, Z. Govyadin është paraqitur prej kohësh në kronikën kriminale ruse si një person skandaloz, i gjetur kryesisht në marrëveshje mashtruese me prona private dhe apartamente luksoze në rrethe përrallore në Moskë dhe në periferi të saj. Në vitin 2015, Govyadin u "kurorëzua" si një "milioner i suksesshëm" nga shtypi tabloid. Në atë kohë ai ishte martuar me konkursin e bukurisë - Miss Rusia. Sidoqoftë, emri i tij mbetet në listat e mashtruesve dhe zyrtarëve të korruptuar të botuar herë pas here nga media.

Sipas tyre, Govyadin dhe Samiev denigrojnë njerëzit e tjerë që janë partnerë të tyre, në mënyrë që të justifikojnë transaksionet e tyre të dyshuara të paligjshme. Në Moskë, një gjyq i profilit të lartë ka kohë që po zhvillohet në çështjen e zhvilluesit Albert Khudoyan, të cilin Govyadin dhe Samiev e akuzuan për mashtrim dhe mashtrim. Si rezultat, biznesmeni u arrestua. Rasti i tij u bë i njohur gjithashtu për shkak të shkeljeve nga ana e hetimit. Disa zyrtarë të korruptuar të zbatimit të ligjit u përpoqën të përfitonin nga arrestimi i tij sipas medias.

Ombudsmani i biznesit rus Boris Titov tashmë ka mbrojtur Khudoyan. Sidoqoftë, procesi kundër tij vazhdon. Khudoyan vuan nga sëmundje të zemrës.

reklamë

Aktivitetet e dyshuara të paligjshme të Govyadin dhe Samiyev kanë një histori të gjatë.

Për shembull, së bashku me Ildar Samiev, Govyadin pretendohet të ketë marrë pjesë në tërheqjen e fondeve nga Banka Ruse Svyaz. Ai pretendohet të jetë përfshirë në mashtrim me apartamente në kompleksin elitar të banimit Knightsbridge në rrethin Khamovniki të Moskës, si dhe një numër tregimesh të tjera.

Për shembull, përsëri në vitin 2014, menaxhimi i pronës Optima LLC, në pronësi të Govyadin, mori 95 milion dollarë kredi nga banka shtetërore Svyaz Bank dhe përdori fondet për të blerë 22 apartamente në kompleksin e banimit elitar Knightsbridge në ndërtim në Khamovniki. Kjo kompani kontrollohej nga Sergey Govyadin dhe Ildar Samiev përmes një zinxhiri ndërmarrjesh, përkatësisht SHPK ruse "Eurofinance" dhe kompanisë angleze Mansfiled Executive Limited (nga 25 në 50 përqind e Mansfiled Executive Limited i përket Govyadin, sipas bazës së të dhënave Endole) . Në të njëjtën kohë, çmimi i apartamenteve nën marrëveshje u fry, gjë që lejoi të tërhiqte më shumë se një miliard rubla nga Banka e Shtetit.

Kompleksi rezidencial është ndërtuar në vitin 2016. Ndoshta, për shkak të çmimit jashtëzakonisht të lartë, apartamentet e blera mbeten në bilancin e menaxhimit të pronës Optima, pasi është e pamundur t'i shesësh ato me një çmim kaq të lartë. Pronat e Optima nuk i kanë kthyer ende borxhin Bankës dhe në 2018 Svyaz Bank ngriti një proces gjyqësor për të rimarrë 95 milion dollarë nga menaxhimi i pronës Optima, por nuk arriti. Si rezultat, shteti, i cili është pronari i Svyaz Bank, pësoi, pasi kishte përfunduar rehabilitimin e tij në 2011. Debitori ka apartamente në bilancin e gjendjes që nuk kanë gjasa të kushtojnë më shumë se 50 përqind të shumës së borxhit dhe më shumë se 1 miliardë rubla u vendosën në llogaritë e zhvilluesit Knightsbridge, të kontrolluar nga Govyadin.

Isshtë e qartë se kërkesa e Rrlandës Irlandeze të Biznesit do të jetë një rast për vëmendje më të afërt dhe të detajuar të veprimtarive të paligjshme të Govyadin & Co. Institucionet financiare Britanike dhe Amerikane shpresojmë që të mbahen përgjegjës ndaj atyre spekullatorëve ndërkombëtarë.

Informacioni i burimit

Letra e HSBC

 

 

Letër tatimore në SHBA

 

Ndani këtë artikull: