Sanksioni i thesarit sanksionon individë me ndikim bullgar dhe rrjetet e tyre shtrirëse për përfshirje në korrupsion

Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit të SH.B.A.-së (OFAC) sanksionoi tre individë bullgarë nën "Aktin Magnitsky" për rolet e tyre të gjera në korrupsion në Bullgari, si dhe rrjetet e tyre që përfshinin 64 njësi ekonomike. Administrata beson se korrupsioni degradon sundimin e ligjit, dobëson ekonomitë dhe rritjen ekonomike, minon institucionet demokratike, vazhdon konfliktin dhe privon civilët e pafajshëm nga të drejtat themelore të njeriut dhe veprimi i sotëm - veprimi i vetëm më i madh që synon korrupsionin deri më tani - demonstron Departamenti i Departamentit të Përpjekja e vazhdueshme e Thesarit për të mbajtur përgjegjës ata që janë përfshirë në korrupsion. 

Qeveria amerikane do të vazhdojë të imponojë pasoja të prekshme dhe domethënëse mbi ata që përfshihen në korrupsion dhe punojnë për të mbrojtur sistemin global financiar nga abuzimet.

"Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me të gjithë Bullgarët që përpiqen të çrrënjosin korrupsionin duke promovuar përgjegjësi për zyrtarët e korruptuar që dëmtojnë funksionet ekonomike dhe institucionet demokratike të Bullgarisë," tha Drejtori i Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja Andrea M. Gacki. “Jo vetëm që korrupsioni privon nga burimet e qytetarëve, por mund të gërryejë institucionet që synojnë t'i mbrojnë ata. Ky emërtim nën programin global të sanksioneve Magnitsky tregon se ne jemi të përkushtuar për të luftuar korrupsionin kudo që të jetë. "

Ky veprim synon Vassil Kroumov Bojkov, një biznesmen dhe oligark i shquar Bullgar; Delyan Slavchev Peevski, një ish-anëtar i parlamentit; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ish Zëvendës Shefi i Agjencisë Shtetërore Bullgare për Operacionet Teknike i cili u emërua në Byronë Kombëtare për Kontrollin e Pajisjeve të Veçanta të Mbledhjes së Inteligjencës; dhe kompanitë në pronësi ose të kontrolluara nga individët përkatës. Këta individë dhe subjekte janë caktuar në përputhje me Urdhrin Ekzekutiv (ZE) 13818, i cili ndërton dhe zbaton Ligjin Global të Llogaridhënies për të Drejtat e Njeriut Global Magnitsky dhe synon autorët e abuzimit serioz të të drejtave të njeriut dhe korrupsionit në botë. Këto sanksione përkojnë me veprimet plotësuese të ndërmarra nga Departamenti i Shtetit i SH.B.A.-së për të caktuar publikisht Peevski dhe Zhelyazkov, ndër të tjera, sipas nenit 7031 (c) të Aktit të Ndarjeve të Departamentit të Shtetit, Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Lidhura për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion të rëndësishëm .

Përcaktimet përbëjnë veprimin më të madh Global Magnitsky të ndërmarrë në një ditë të vetme në historinë e programit, duke synuar mbi 65 individë dhe njësi për veprimet e tyre të rëndësishme të korrupsionit në Bullgari. 

Aktivitetet korruptive të ndërmarra nga individët e caktuar sot tregojnë se si korrupsioni i përhapur shkon dorë për dore me aktivitete të tjera të paligjshme. Gjerësia e veprimit të sotëm tregon se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin shtetin e së drejtës dhe do të vendosin kosto për zyrtarët publikë dhe ata që janë të lidhur me ta që përdorin institucionet qeveritare për përfitime personale. Përcaktimi i sotëm ekspozon Bojkov, Peevski dhe Zhelyazkov për abuzimin e institucioneve publike për përfitim dhe ndërpret aksesin e këtyre individëve dhe kompanive të tyre në sistemin financiar të SHBA. Për të mbrojtur më tej sistemin financiar ndërkombëtar nga abuzimi nga aktorët e korruptuar, Thesari inkurajon të gjitha qeveritë të zbatojnë masat e duhura dhe efektive kundër pastrimit të parave për të adresuar dobësitë e korrupsionit.

Këto veprime dërgojnë një sinjal të fortë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me të gjithë Bullgarët që përpiqen të çrrënjosin korrupsionin. Ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar partnerët tanë të realizojnë potencialin e tyre të plotë ekonomik dhe demokratik duke trajtuar korrupsionin sistemik dhe duke i kërkuar zyrtarëve të korruptuar të përgjegjshëm. Thesari mbetet i përkushtuar për të punuar me Bullgarinë për të adresuar reformat e pastrimit të parave që çojnë në transparencën financiare dhe përgjegjësinë. Ne u bëjmë thirrje rregullatorëve të komunikojnë rreziqet e të bërit biznes me këta zyrtarë të korruptuar dhe kompanitë e tyre.  

reklamë

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), një biznesmen dhe oligark Bullgar, ka ryshfet në disa raste zyrtarë qeveritarë. Këta zyrtarë përfshijnë një udhëheqës aktual politik dhe ish-Kryetarin e Komisionit Shtetëror të Bixhozit (SCG) tashmë të shfuqizuar. Bojkov planifikoi gjithashtu t'i sigurojë një shumë parash një ish zyrtari bullgar dhe një politikani bullgar në fillim të këtij viti për të ndihmuar Bojkov të krijojë një kanal për udhëheqësit politikë rusë për të ndikuar në zyrtarët e qeverisë Bullgare.

Bojkov është aktualisht në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ai shmangu me sukses ekstradimin Bullgar për një numër akuzash të ngritura në vitin 2020, duke përfshirë udhëheqjen e një grupi të krimit të organizuar, detyrimin, ryshfetin në tentativë të një zyrtari dhe evazionin fiskal. Në hetimin e saj, Prokuroria e Republikës së Bullgarisë gjeti se në Shkurt 2018, Bojkov i pagoi Kryetarit të atëhershëm të SCG 10,000 Lev Bullgar (rreth 6,220 dollarë) në baza ditore për të revokuar licencat e lojërave të konkurrentëve të Bojkov. Pas kësaj skeme masive ryshfeti, Kryetari i SCG dha dorëheqjen, u arrestua dhe SCG u shfuqizua. Mbetet një urdhër ndërkombëtar për arrestimin e Bojkov ndërsa ndikimi i tij vazhdon në Bullgari. Përpara zgjedhjeve parlamentare bullgare të korrikut 2021, Bojkov regjistroi një parti politike që do të kandidojë kandidatë në zgjedhjet e sipërpërmendura për të synuar politikanë dhe zyrtarë bullgarë.

Bojkov është caktuar në përputhje me OE 13818 për të qenë një person i cili ka asistuar materialisht, sponsorizuar, ose siguruar ndihmë financiare, materiale, ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të korrupsionit, duke përfshirë keqpërdorimin e pasurive të shtetit, shpronësimin e asete private për përfitime personale, korrupsion në lidhje me kontratat qeveritare ose nxjerrjen e burimeve natyrore, ose ryshfet. 

OFAC po përcakton gjithashtu 58 subjekte, përfshirë Bullgarin e Verës, të regjistruar në Bullgari që janë në pronësi ose kontrolluar nga Bojkov ose një prej kompanive të tij:

• Vabo-2005 EOOD, Shërbimet Dixhitale EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD e brendshme, Moststroy Iztok pas Krishtit, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Karakteristikat e kulmit EOOD, Menaxhimi i VB EOOD, Kompania Va Bo EOOD, Menaxhimi Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Inxhinieria e Eurogrupit EAD, Kristiano GR 53 SH.A. AD, Nove-AD-Holding pas Krishtit, Partnerët Bul Udhëtoni OOD, Tregtia e Plumbave OOD, Caritex Lucky Pas Krishtit, Sizif V OOD, Fondacioni Thrakia, Vabo AD e Brendshmedhe Summe Bullgarer janë në pronësi ose kontrolluar nga Bojkov.
• Rex Loto pas Krishtit është në pronësi ose kontrolluar nga Vabo-2005 EOOD.
• Partnerët Eurobet OOD është në pronësi ose kontrolluar nga Shërbimet Dixhitale EAD.
• Eurobet OOD është në pronësi ose kontrolluar nga Partnerët Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD është në pronësi ose kontrolluar nga Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Zhvillimi i romanit EOOD, Pronë-VB OOD, Trans Nove OOD, Partnerët e Nove OOD, Adler BG AD, Partnerët Efbet OODdhe Internews 98 OOD janë në pronësi ose kontrolluar nga Nove EOOD e brendshme.
• Eurosadruzhie OOD Dekordoni OOD janë në pronësi ose kontrolluar nga Vabo Systems EOOD.
• Lojërat numerike OOD, Shpërndarjet e Lotarisë OOD, Lotaria Kombëtare OODdhe Eurofutbolli OOD janë në pronësi ose kontrolluar nga Eurosadruzhie OOD.
• Lotaria Kombëtare e AD është në pronësi ose kontrolluar nga Zhvillimi i romanit EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Lojërat Domino OODdhe ML Ndërtoni EAD janë në pronësi ose kontrolluar nga Dekordoni OOD.
• Lojëra Pafund OOD është në pronësi ose kontrolluar nga Menaxhimi i VB EOOD.
• Evrobet - Rumani EOOD Lojërat e Vjetra EOOD janë në pronësi ose kontrolluar nga Lojëra Pafund OOD.
• Vihrogonika pas Krishtit është në pronësi ose kontrolluar nga Menaxhimi Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD Lotari BG OOD janë në pronësi ose kontrolluar nga Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD është në pronësi ose kontrolluar nga Inxhinieria e Eurogrupit EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofje OOD, Shtëpia Botuese Sport LTDdhe Klubi i Basketbollit CSKA janë në pronësi ose kontrolluar nga Nove-AD-Holding pas Krishtit.
• Trashëgimia antike pas Krishtit është në pronësi ose kontrolluar nga Fondacioni Thrakia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) është një oligark i cili më parë ka shërbyer si deputet bullgar dhe manjat i medias dhe ka qenë rregullisht i përfshirë në korrupsion, duke përdorur shitblerje të ndikimit dhe ryshfet për të mbrojtur veten nga vëzhgimi publik dhe për të ushtruar kontroll mbi institucionet dhe sektorët kryesorë në shoqërinë Bullgare. Në Shtator 2019, Peevski punoi në mënyrë aktive për të ndikuar negativisht në procesin politik Bullgar në zgjedhjet komunale të 27 Tetorit 2019. Peevski negocioi me politikanët për t'u siguruar atyre mbështetje politike dhe mbulim pozitiv mediatik në këmbim të marrjes së mbrojtjes nga hetimet penale.

Peevski gjithashtu u përfshi në korrupsion përmes personit të tij të parë Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), ish Zëvendës Shefi i Agjencisë Shtetërore Bullgare për Operacione Teknike dhe ish oficerit të Agjencisë Shtetërore Bullgare për Sigurinë Kombëtare (DANS) i cili u emërua në Byronë Kombëtare për Kontrollin e Pajisjet speciale për mbledhjen e inteligjencës. Peevski përdori Zhelyazkov për të kryer një skemë ryshfeti që përfshinte dokumentet e qëndrimit Bullgar për persona të huaj, si dhe për të ryshfet zyrtarë të qeverisë përmes mënyrave të ndryshme në këmbim të informacionit dhe besnikërisë së tyre. Për shembull, që nga viti 2019, Zhelyazkov ishte i njohur për ofrimin e ryshfetit zyrtarëve të lartë të qeverisë Bullgare të cilët pritej t'i siguronin informacion Zhelyazkov për kalimin e ardhshëm në Peevski. Në kthim, Zhelyazkov do të shihte që individët që pranuan ofertën e tij u vendosën në pozicione autoriteti dhe gjithashtu siguruan një ryshfet mujor. Peevski dhe Zhelyazkov gjithashtu kishin një zyrtar të vendosur në një pozicion drejtues për të përvetësuar fondet e tyre në 2019. Në një shembull tjetër, që nga fillimi i vitit 2018, këta dy zyrtarë qeveritarë drejtuan një skemë për të shitur dokumente të rezidencës bullgare, ku përfaqësuesit e ndërmarrjeve pa dyshim u paguanin ryshfet zyrtarëve bullgarë për të siguruar që klientët e tyre kanë marrë menjëherë dokumente të shtetësisë sesa të bëjnë depozitimin e 500,000 dollarëve ose të presin pesë vjet për një procedurë të një kërkese legjitime. Së fundmi, Zhelyazkov gjithashtu shantazhoi një ministër të mundshëm të qeverisë Bullgare me akuza penale nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Bullgarisë nëse ministri nuk i siguroi atij ndihmë të mëtejshme pas emërimit.

Peevski dhe Zhelyazkov janë caktuar në përputhje me OE 13818 për të qenë persona të huaj që janë aktualë ose ish-zyrtarë të qeverisë, ose persona që veprojnë për ose për llogari të një zyrtari të tillë, të cilët janë përgjegjës ose bashkëpunëtorë, ose që janë angazhuar drejtpërdrejt ose indirekt në, korrupsioni, përfshirë keqpërdorimin e pasurive të shtetit, shpronësimin e pasurive private për përfitime personale, korrupsionin në lidhje me kontratat qeveritare ose nxjerrjen e burimeve natyrore, ose ryshfetin. 

OFAC po përcakton gjithashtu gjashtë njësi ekonomike të regjistruara në Bullgari që janë në pronësi ose kontrolluar nga Peevski ose një prej kompanive të tij:

• Int Ltd EOOD dhe Intrust PLC EAD janë në pronësi ose kontrolluar nga Peevski.
• Sistemet BM EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD dhe Real Estates Int Ltd EOOD janë në pronësi ose kontrollohen nga Intrust PLC EAD.

Si rezultat, e gjithë prona dhe interesat në pronën e personave më lart që janë në Shtetet e Bashkuara ose në posedim ose kontroll të personave të SH.B.A. janë të bllokuara dhe duhet të raportohen në OFAC. Për më tepër, bllokohen edhe entitetet që janë në pronësi, drejtpërdrejt ose indirekt, 50% ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar. Përveç nëse autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose përjashtohet ndryshe, rregulloret e OFAC zakonisht ndalojnë të gjitha transaksionet nga persona amerikanë ose brenda (ose tranzitimit) të Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interes në pronën e personave të caktuar ose ndryshe të bllokuar. Ndalimet përfshijnë bërjen e çdo kontributi ose sigurimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose për përfitimin e ndonjë personi të bllokuar ose marrjen e ndonjë kontributi ose sigurimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga ndonjë person i tillë.

Duke u bazuar në Aktin Global të Llogaridhënies për të Drejtat e Njeriut Magnitsky, EO 13818 u lëshua në 20 Dhjetor 2017, në njohje që prevalenca e abuzimit të të drejtave të njeriut dhe korrupsioni që kanë burimin e tyre, në tërësi ose në një pjesë të konsiderueshme, jashtë Shteteve të Bashkuara, kishte arritur fushëveprimi dhe graviteti i tillë që të kërcënojnë stabilitetin e sistemeve politike dhe ekonomike ndërkombëtare. Abuzimi me të drejtat e njeriut dhe korrupsioni minojnë vlerat që formojnë një themel thelbësor të shoqërive të qëndrueshme, të sigurta dhe funksionale; kanë ndikime shkatërruese mbi individët; dobësojnë institucionet demokratike; degradojnë shtetin e së drejtës; vazhdoj konfliktet e dhunshme; lehtësojnë aktivitetet e personave të rrezikshëm; dhe minojnë tregjet ekonomike. Shtetet e Bashkuara kërkojnë të imponojnë pasoja të prekshme dhe domethënëse mbi ata që kryejnë abuzime serioze të të drejtave të njeriut ose përfshihen në korrupsion, si dhe për të mbrojtur sistemin financiar të Shteteve të Bashkuara nga abuzimet nga të njëjtët persona.

Kliko këtu për të parë më shumë informacion mbi përcaktimin.

Ndani këtë artikull: