Të bësh biznes në Ukrainë: Studim rasti i Excalibur 

Mes turbulencës gjeopolitike që ka kapluar Ukrainën, shpaloset një luftë e heshtur – një histori korrupsioni, ndikimi dhe beteje për drejtësi.

Që nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia, Bashkimi Evropian dhe shtetet e tij anëtare kanë dhënë 47 miliardë dollarë në mbështetje financiare dhe buxhetore, si dhe në ndihmë humanitare dhe emergjente. Mbretëria e Bashkuar, si një nga donatorët kryesorë në Ukrainë, ka ndarë gati 12 miliardë paund. Me këtë mbështetje të jashtëzakonshme, Ukraina duhet të këmbëngulë në zbatimin e ndryshimeve në sektorët e gjyqësorit dhe anti-korrupsionit.

Reformat e nisura në rrugën drejt integrimit evropian kanë ndikuar tashmë në pozicionin e Ukrainës në indekset kryesore globale. Në vitin 2023, Ukraina bëri hapa të rëndësishëm në rritjen e përpjekjeve të saj kundër korrupsionit, duke zënë vendin e 104-të nga 180 vende në indeksin global. Ndër vendet kandidate të Bashkimit Evropian, Ukraina ka shfaqur përparimin më të dukshëm në këtë indeks gjatë dekadës së mëparshme.

Reformat kanë ndikuar gjithashtu në gjendjen e sektorit të biznesit ukrainas, siç dëshmohet nga sondazhi i fundit i UBI (Indeksi i Biznesit të Ukrainës), i cili që nga gusht 2023 ishte 38.23 nga 100. Kjo shifër ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me qershorin 2023 (35.34) dhe me nivelin më të ulët lokal të shtatorit 2022 (33.9). Ekspert nga Qendra për Zhvillim Inovativ sugjerojnë se një rritje e indeksit reflekton dëshirën e bizneseve për të rritur aktivitetet e tyre për shkak të lodhjes nga pasiguria dhe jo si rezultat i përmirësimeve ekonomike.

Për të mbështetur trajektoren aktuale të favorshme të luftës kundër korrupsionit dhe për të lehtësuar një ringjallje të fuqishme ekonomike, është thelbësore të analizohen dhe të prioritizohen sfidat që mund të pengojnë objektivat e integrimit evropian. Prandaj, ne kemi shqyrtuar çështjen e pronësisë së anijes Excalibur në rajonin Odesa të Ukrainës, të cilën ne e konsiderojmë vendimtare brenda këtij kuadri.

Rasti i anija Excalibur.

Që nga viti 2015, Excalibur është duke u prishur në kantierin detar Ilyichevsk. Në mars 2015, pa lejen e pronarit të saj, një individ izraelit, anija u dërgua në doket e kantierit detar Ilyichevsk për mirëmbajtje. Kompania CC Nordic Group K/S, e cila kishte rënë dakord të riparonte anijen sipas një kontrate, nuk ishte e përfshirë dhe pushoi së funksionuari në 2015.

Duke përdorur dokumente të falsifikuara, pronësia e Excalibur u transferua nga Conwealth Development SA (Panama) te një kompani tjetër panameze, Gellar Equities Corp. Megjithatë, Conwealth Development SA nuk kishte asnjë lidhje me pronësinë e Excalibur. Përfituesi përfundimtar i të dyja kompanive është një shtetas rus me emrin Maxim Moskalev.

reklamë

Që atëherë, pronari i anijes ka ndjekur procedura ligjore dhe penale në juridiksione të ndryshme, duke përfshirë Qipron dhe Ukrainën.

Është vënë re se Maxim Moskalev kishte krijuar marrëdhënie me zyrtarë të rangut të lartë nga Rusia, të cilët kishin ndikim të rëndësishëm mbi sistemin e drejtësisë ukrainase nëpërmjet mbështetësve të tyre të "botës ruse" (transliterim nga origjinali Russkiy mir - red.) - socio -doktrina politike, gjeopolitike dhe ideologjike e Putinizmit. Për shkak të kësaj, kombinuar me çështjen e korrupsionit midis zyrtarëve ukrainas, z. Moskalev ishte në gjendje t'i shmangej përgjegjësisë dhe t'i shpëtonte dënimit.

Excalibur, duke qenë subjekt i një periudhe të zgjatur të përkeqësimit teknik, u vlerësua si një rrezik sigurie, duke e bërë atë të papërshtatshëm për qëllimin e tij të synuar. Për pasojë, anija është kthyer në skrap dhe vazhdon të qëndrojë në shtratet e kantierit detar.

Megjithatë, veprimet e z. Maxim Moskalev shtriheshin përtej blerjes së thjeshtë të Excalibur. Megjithëse vendi i tij, Rusia, është i përfshirë në një luftë territoriale me Ukrainën, Moskalev i ka drejtuar bashkëpunëtorët e tij që të ushtrojnë ndikim korruptiv mbi gjyqtarët ukrainas. Qëllimi përfundimtar i këtij ndikimi ishte sigurimi i 3.5 milionë dollarëve si kompensim nga një shtetas izraelit. Kompensimi u kërkua nga Gellar Equities Corp., një kompani e kontrolluar nga Maxim Moskalev, dhe supozohet se ishte për fitime të humbura që rezultuan nga funksionimi i një maune të vjetëruar.

Ka raste të tjera të përfshirjes së zotit Moskalev në praktika korruptive përveç rastit Excalibur. Një rast i tillë është Moskalev kundër Yanishevsky, ku Dmitry Yanishevsky i paraqiti një kërkesë ligjore Maxim Moskalev në Angli në lidhje me një vendim të mungesës së marrë në Hong Kong për 6.4 milionë USD. Moskalev, një shtetas rus me banim në Qipro, e refuzoi kërkesën, duke pretenduar se qendra e tij e interesave kryesore (COMI) nuk ndodhej në Angli dhe Uells. Ai gjithashtu po apelonte vendimin në Hong Kong me dyshimin për falsifikim.

Edhe pse Moskalev kundërshtoi Konfliktin e Interesit (COI) në Angli dhe Uells, atij iu dorëzua personalisht kërkesa në apartamentin e gruas së tij në Londër. Moskalev e hodhi poshtë kërkesën, duke përmendur shtetësinë e tij të huaj, mungesën e vendbanimit në apartamentin në Londër dhe synimin e tij për të kundërshtuar vlefshmërinë e dënimit. Ai i kërkoi Yanishevsky të tërheqë kërkesën.

Yanishevsky nuk u pajtua me argumentet e Moskalev për COI, duke deklaruar se atyre u mungonte besueshmëria. Yanishevsky paraqiti prova që lidhin Moskalev me apartamentin në Londër dhe hodhi poshtë pretendimet e tij për falsifikim. Megjithëse Moskalev sugjeroi zgjatjen e afatit kohor për të apeluar kërkesën dhe vendimin e Hong Kongut, Yanishevsky refuzoi çdo rimbursim të kostove.

Moskalev argumentoi se refuzimi i Yanishevskyit për të tërhequr kërkesën e tij duhet të ketë pasoja pasi gjykata konstatoi se Moskalev e kishte hedhur poshtë kërkesën në kohën e duhur dhe refuzimi i Yanishevskyit ishte i paarsyeshëm.

Gjykata vendosi se Moskalev kishte arsye të mjaftueshme për rimbursimin e borxhit, duke e njohur atë si palë mbizotëruese në çështje - ai përfundimisht u rimbursua 47,400 £ nga Yanishevsky. Firma ligjore që përfaqëson Moskalev deklaroi se arsyeja e këtij vendimi ishte se Yanishevsky kishte vepruar në mënyrë të paligjshme duke paraqitur kërkesa të pahijshme (ose kërkesa falimentimi ose likuidimi). 

Përfundime. 

Është thelbësore të pranohet se Ukraina aktualisht po përballet me dy pengesa të rëndësishme - një kundërshtar të jashtëm dhe një armik të brendshëm. Sondazhet e fundit sociologjike të kryera nga Info Sapiens zbulojnë se 88% e qytetarëve ukrainas e konsiderojnë korrupsionin si një nga çështjet më urgjente me të cilat përballet vendi. Rasti Moskalev shërben si një ilustrim i gjallë i këtij problemi.

Alicia Kearns, kryetare e Komitetit të Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar dhe deputete konservatore, gjithashtu pranuar Përpjekjet e Ukrainës në luftën kundër korrupsionit në një intervistë për The Telegraph. Ajo tha, "Ajo që kam parë shumë interesante për ukrainasit është se ata nuk e marrin si sulm kur ju flisni me ta për nevojën për të reformuar. Cili vend tjetër, ndërsa është në luftë, thotë se ne gjithashtu do të reformojmë proceset tona gjyqësore, duke u siguruar që ka më shumë llogaridhënie, për t'u përpjekur për t'u marrë me korrupsionin më shumë. Shumica thonë se nuk mund t'i bëjmë të dyja menjëherë, na jepni një moment. Ata janë përpjekur t'i bëjnë të dyja, por ka një rrugë të gjatë për ta shoqëria që do të vijë ende”. 

Vlen të përmendet se Ukraina ka bërë vërtet përpjekje të konsiderueshme në luftën kundër korrupsionit dhe reformën e sistemit të saj gjyqësor në vitet e fundit. Për ta arritur këtë, vendi ka krijuar organe të specializuara kundër korrupsionit si Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit të Ukrainës (NABU), Zyra e Prokurorit të Specializuar kundër Korrupsionit (SAP) dhe Gjykata e Lartë Kundër Korrupsionit. Ekspertët e Transparency International të Ukrainës kanë vënë në dukje zbatimin e suksesshëm të Strategjisë Kundër Korrupsionit dhe Programit Shtetëror Kundër Korrupsionit (SAP), si dhe shtimin e arrestimeve dhe hetimeve në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë dhe përdorimin e sistemit Prozorro për shumicën. prokurimi, si shtytësit kryesorë pas rënies së fundit të niveleve të korrupsionit.

Megjithatë, Alicia Kearns ka të drejtë - Ukraina ka ende një rrugë të gjatë për të bërë.

Ndani këtë artikull: