Komisioni Evropian ka vendosur ta referojë Luksemburgun në Gjykatën e Drejtësisë të BE për transpozimin e vetëm një pjese të Direktivës së 4-të kundër Pastrimit të Parave (Direktiva 2015/849) ...
Komisioni Evropian ka miratuar një mendim që kërkon mbikëqyrësit maltez kundër pastrimit të parave (Njësia e Analizës së Inteligjencës Financiare) të vazhdojë marrjen e masave shtesë për të përmbushur plotësisht ...
Disa banka Hollandeze monitorojnë në mënyrë të pamjaftueshme klientët dhe transaksionet e tyre, duke u mundësuar klientëve të përdorin llogari për pastrim parash dhe aktivitete të tjera kriminale, banka qendrore holandeze ...
Pas lëshimit të gjetjeve të hetimit në degën e Danske Bank në Estoni, eurodeputetët e S&D kanë bërë thirrje për më shumë veprime në të gjithë BE-në për të trajtuar ...
Rregulla të reja për të shpejtuar ngrirjen dhe konfiskimin e pasurive kriminale në të gjithë BE u miratuan nga komiteti i Lirive Civile të Martën (10 korrik) ....
Direktiva e 5-të Kundër pastrimit të parave ka hyrë në fuqi pas botimit në Gazetën Zyrtare të BE-së. Propozuar nga Komisioni në korrik 2016, ...
Masat e reja për të rritur luftën e BE kundër pastrimit të parave janë rënë dakord informalisht nga negociatorët e Parlamentit dhe Këshillit. Aktualisht, diferencat midis vendeve të BE ...