Pastrimi i parave: Deputetët votojnë për t'i dhënë fund anonimitetin e pronarëve të kompanive dhe trustet

Pronarët përfundimtare të kompanive dhe beson do të duhet të jetë e shënuar në regjistrat publikë në vendet e BE-së, në bazë të përditësuar draft rregullave anti pastrimit të parave të miratuara nga Çështjet Ekonomike dhe komisioneve të Drejtësisë dhe të Punëve të Brendshme në 20 shkurt. Kazinove janë të përfshira në kuadër të projekt rregullave, por vendimet për të përjashtuar shërbimet e tjera të lojërave të fatit duke paraqitur një rrezik të ulët janë lënë shteteve anëtare.

"Rezultati i këtij votimi është një hap i madh përpara në luftën kundër evazionit fiskal dhe një thirrje e qartë për më shumë transparencë. Me këtë votim Parlamenti ka treguar, nga e majta në të djathtë, se është në favor të regjistrave të pronësisë përfituese publike, dhe kështu i dërgon një sinjal të fortë Këshillit për negociatat e ardhshme mbi dosjen. Duke miratuar krijimin e regjistrave të pronësisë përfituese, komitetet kanë treguar se ata janë seriozë në kërkesën e tyre për të thyer përfundimisht me traditën e pronësisë së fshehur të kompanisë, "tha Komiteti i Lirive Civile Raportuesi Judith Sargentini (Të Gjelbrit / EFA, NL).

"Për vite me rradhë, kriminelët në Evropë kanë përdorur anonimitetin e kompanive dhe llogarive në det të hapur për të fshehur marrëdhëniet e tyre financiare. Krijimi i një regjistri të gjerë të BE-së të pronësisë përfituese do të ndihmojë në heqjen e velit të fshehtësisë nga llogaritë në det të hapur dhe për të ndihmuar në masë të madhe luftën kundër pastrimit të parave dhe evazion i qartë i taksave, "tha raportuesi i Komitetit të Çështjeve Ekonomike dhe Monetare Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Sot është një ditë e mirë për qytetarët që i binden ligjit, por një ditë e kobshme për kriminelët," shtoi ai.

regjistrat publikë e pronarëve përfitues: Trusts përfshirë

Sipas direktivës kundër pastrimit të parave (AMLD), siç është ndryshuar nga eurodeputetët, regjistrat qendrorë publik - të cilët nuk ishin parashikuar në propozimin fillestar të Komisionit - do të rendisnin informacionin mbi pronarët përfundimtarë përfitues të të gjitha llojeve të rregullimeve ligjore, përfshirë kompanitë, fondacionet dhe beson. "Nëse do të kishim vendosur të linim amanet, për shembull, jashtë fushës së këtij legjislacioni të ri, atëherë menjëherë do t'i bënte ata një automjet të përsosur për kriminelët që dëshironin të shmangnin taksimin ose të pastronin paratë e tyre të paligjshme në sistemin financiar", tha Sargentini .

Shtetet anëtare do të duhet të bëjnë regjistrat "të disponueshëm për publikun pas identifikimit paraprak të personit që dëshiron të marrë informacionin përmes regjistrimit bazë online", thonë eurodeputetët. Megjithatë, ata futën disa dispozita në AMLD të ndryshuar për të mbrojtur privatësinë e të dhënave dhe për të siguruar që vetëm informacioni minimal i nevojshëm të vendoset në regjistër. Për shembull, regjistrat tregojnë se kush qëndron prapa një besimi të dhënë, por nuk zbulojnë detaje se çfarë ka në të ose për çfarë shërben.

Kush dhe çfarë?

reklamë

Projekt rregullat do të zbatohen për bankat dhe institucionet financiare, si dhe për auditorët, avokatëve, kontabilistëve, noterët, këshilltarët tatimorë, menaxherët e aseteve, trustet dhe agjentët e pasurive të patundshme.

Nëse bëhet me qëllim, aktivitete të tilla si konvertimin e pronës, apo të maskimit të natyrës e saj të vërtetë, burimin dhe pronësinë, qoftë në një shtet anëtar ose në vendin e tretë, do të trajtohen si pastrim parash. E njëjta gjë do të zbatohet për të marrë pjesë në ose lehtësimin e këtyre aktiviteteve.

Shërbimet e lojërave të fatit përfshihen gjithashtu në fushën e AMLD, por - me përjashtim të kazinove - eurodeputetët u lënë në dorë shteteve anëtare të vendosin nëse përjashtojnë aktivitetet e lojërave të fatit që nuk paraqesin kërcënim të pastrimit të parave.

Listoni sipas rrezikut

Kur ekziston një rrezik i vogël i keqbërjeve, për shkak të natyrës së kufizuar të një aktiviteti financiar dhe pragut të tij të ulët, shtetet anëtare mund të përjashtojnë disa aktivitete dhe njerëz nga fusha e projektligjit. Megjithatë, ato gjithashtu mund të zgjerojnë fushëveprimin e tyre për të mbuluar rastet kur ka rrezik të lartë të pastrimit të parave. Kur shtetet anëtare identifikojnë rreziqe të larta, ata duhet të shqyrtojnë sfondin dhe qëllimin e të gjitha transaksioneve komplekse dhe të pazakonta.

Projekt Rregullat për qëllim për të frenuar recklessness në krijimin e marrëdhënieve të biznesit me identifikimin e klientit në bazë të informatave dhe dokumenteve të marra nga një burim i besueshëm. transaksionet e rastit, të kryera në një operacion të vetëm ose disa që janë të lidhura, duhet të kontrollohet kur ata arrijnë në € 15,000 ose më shumë. Për mallrat e paguara në para të gatshme, pragu do të jetë 7,500 € ose më shumë. Casinos duhet të jetë vigjilent në lidhje me transaksionet e € 2,000 ose më shumë, deputetët shtuar.

Personat e ekspozuar politikisht

Komitetet sqaruan gjithashtu dispozitat për "personat e ekspozuar politikisht", dmth. Njerëzit me rrezik më të lartë se zakonisht të korrupsionit për shkak të pozicioneve politike që ata mbajnë. AMLD-ja e ndryshuar përfshin persona "vendas" të ekspozuar politikisht (dmth. Ata që u janë besuar ose u janë besuar nga një shtet anëtar me një funksion të spikatur publik), si dhe persona "të huaj" të ekspozuar politikisht dhe ata në organizatat ndërkombëtare. Krerët e shteteve, anëtarët e qeverisë, anëtarët e parlamenteve ose "organeve të ngjashme legjislative" dhe gjykatësit e gjykatës supreme janë midis atyre që përfshihen.

Dispozitat kryesore të AMLD-së për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit janë plotësuar me transferimin e fondeve Rregullores, votuan në komisionet të enjten e kaluar, i cili synon të përmirësojë gjurmueshmërinë e paguesit dhe të paguarit dhe pasuritë e tyre. OKB-ja vlerëson se paratë e pastruara në nivel global në një sasi të vitit të 2-5% të GDP-së globale.

Hapat e ardhshëm

amendamentet e komisioneve duhet të vihet në votim nga Parlamenti si një e tërë në mars. Parlamenti i ri për t'u zgjedhur në muajin maj do të fillojnë negocimin e legjislacionit me Komisionin Evropian dhe Këshillin e Ministrave, i cili do të kryesohet nga Italia, në gjysmën e dytë të këtij viti.

Rezultati i votimit të komisionit për rezolutën legjislative: 45 voton me një, me një abstenim

Në karrige: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) dhe Sharon BOWLES (ALDE, MB)

Anti- # #funds MoneyLaundering

Ndani këtë artikull: